RB-W 7:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: SKYLINE INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie WZA.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A.
-
Projekty_uchwal.pdf
Projekty uchwał
-
Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
-
Pelnomocnictwo.pdf
Formularz pełnomocnictwa
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
-
Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
-
Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml
Raport niezaleznego biegłego rewidenta
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKYLINE INVESTMENT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skyline Investment Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Relaksowa 45, 02-796 Warszawa, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i 402² Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 27 maja 2022 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Pawła Ziemiańczyka w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10/2, 00-653 Warszawa, następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty. 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021. 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021. 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021. 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2021. 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą w sprawie o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2021 rok. 14. Głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2021. 15. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 16. Głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021. 17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 18. Głosowanie nad uchwałami w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej nowej kadencji. 19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.skyline.com.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie WZA.pdf Ogloszenie WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA Skyline Investment S.A. | ||||||||||
| Projekty_uchwal.pdf Projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf Formularz do wykonywania glosu na WZA przez pelnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Pelnomocnictwo.pdf Pelnomocnictwo.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml Spr_wynagr_2021-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml Raport_wynagrodzen_2021-12-31_pl.xhtml | Raport niezaleznego biegłego rewidenta | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-29 | Jerzy Rey | Prezes Zarządu | Jerzy Rey | ||
| 2022-04-29 | Zbigniew Fornal | Wiceprezes Zarządu | Zbigniew Fornal | ||
Cena akcji Skyline
Cena akcji Skyline w momencie publikacji komunikatu to 0.75 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Skyline aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Skyline.
