RB-W 53:Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017 – korekta informacji
Firma: SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Projektów uchwał_Skarbiec Holding S.A..pdf
-
2. Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdf
-
3. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdf
-
4. CV + zgoda na kandydowanie_P.Stępniak.pdf
-
5. CV_R.Eggink.pdf
-
6. Oświadczenie o braku zależności_R. Eggink.pdf
-
7. Zgoda R. Eggink.pdf
-
8. CV_A.Sołdek.pdf
-
9. Zgoda na kandydowanie_A.Sołdek.jpg
-
10. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(1).jpg
-
11. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(2).jpg
-
12. zgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdf
-
13. oświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdf
-
14. CV_M.Sapota.pdf
-
15. CV_B.Grabowski.pdf
-
16. Oświadczenia Grabowicz.pdf
-
17. Zgoda na kandydowanie + oświadczenie o niezależności_B.Grabowski.pdf
-
18. Zgoda na kandydowanie_R.Oppenheim.pdf
-
19. Oświadczenie o niezależności_R.Oppenheim.pdf
-
20_CV_R. Oppenheim.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-10-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. zwołane na dzień 10 października 2017 – korekta informacji | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A., w nawiązaniu do przekazanego raportu bieżącego nr 53/2017 z dnia 29 września 2017 r., przekazuje ponownie treść raportu uzupełnioną o niezałączone poprzednio oświadczenia kandydatów w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji Członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Poniżej prawidłowa treść informacji: Zarząd Skarbiec Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 września 2017 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza - spółki pod firmą Murapol S.A. wniosek o: (a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (pkt 14 porządku obrad), (b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (pkt 15 porządku obrad), (c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad), (d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt 17 porządku obrad),o treści wskazanej we wniosku . Jednocześnie akcjonariusz zgłosił Pana Michała Karola Sapotę na członka Rady Nadzorczej oraz następujących kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej: Pana Piotra Stępniaka, Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza, Pana Roberta Oppenheim, Pana Bogusława Janusza Grabowskiego, Pana Andrzeja Sołdek, oraz Pana Raimondo Eggink. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pismo Murapol S.A. zawierające zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Projektów uchwał_Skarbiec Holding S.A..pdf 1. Projektów uchwał_Skarbiec Holding S.A..pdf | |||||||||||
| 2. Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdf 2. Informacja odpowiadająca odpisowi z KRS_Murapol.pdf | |||||||||||
| 3. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdf 3. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa.pdf | |||||||||||
| 4. CV + zgoda na kandydowanie_P.Stępniak.pdf 4. CV + zgoda na kandydowanie_P.Stępniak.pdf | |||||||||||
| 5. CV_R.Eggink.pdf 5. CV_R.Eggink.pdf | |||||||||||
| 6. Oświadczenie o braku zależności_R. Eggink.pdf 6. Oświadczenie o braku zależności_R. Eggink.pdf | |||||||||||
| 7. Zgoda R. Eggink.pdf 7. Zgoda R. Eggink.pdf | |||||||||||
| 8. CV_A.Sołdek.pdf 8. CV_A.Sołdek.pdf | |||||||||||
| 9. Zgoda na kandydowanie_A.Sołdek.jpg 9. Zgoda na kandydowanie_A.Sołdek.jpg | |||||||||||
| 10. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(1).jpg 10. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(1).jpg | |||||||||||
| 11. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(2).jpg 11. Oświadczenie o niezależności_A.Sołdek_(2).jpg | |||||||||||
| 12. zgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdf 12. zgoda na kandydowanie_M.Sapota.pdf | |||||||||||
| 13. oświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdf 13. oświadczenie o braku niezależności_M.Sapota.pdf | |||||||||||
| 14. CV_M.Sapota.pdf 14. CV_M.Sapota.pdf | |||||||||||
| 15. CV_B.Grabowski.pdf 15. CV_B.Grabowski.pdf | |||||||||||
| 16. Oświadczenia Grabowicz.pdf 16. Oświadczenia Grabowicz.pdf | |||||||||||
| 17. Zgoda na kandydowanie + oświadczenie o niezależności_B.Grabowski.pdf 17. Zgoda na kandydowanie + oświadczenie o niezależności_B.Grabowski.pdf | |||||||||||
| 18. Zgoda na kandydowanie_R.Oppenheim.pdf 18. Zgoda na kandydowanie_R.Oppenheim.pdf | |||||||||||
| 19. Oświadczenie o niezależności_R.Oppenheim.pdf 19. Oświadczenie o niezależności_R.Oppenheim.pdf | |||||||||||
| 20_CV_R. Oppenheim.pdf 20_CV_R. Oppenheim.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-02 | Ewa Radkowska-Świętoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-10-02 | Bartosz Józefiak | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Skarbiec
Cena akcji Skarbiec w momencie publikacji komunikatu to 30.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Skarbiec aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Skarbiec.
