Serinus Energy Plc: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (2022-05-12). Komunikaty ESPI z dnia 12-05-2022

Udostępnij

RB-W 18:Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

Firma: SERINUS ENERGY PLC.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		18	/	2022
Data sporządzenia:	2022-05-12
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały powołujące – w drodze reelekcji - następujące osoby na członków Rady Dyrektorów („Dyrektorzy”): 1. Łukasz Rędziniak 2. Jeffrey Auld 3. James Causgrove 4. Natalie Fortescue 5. Jonathan Kempster 6. Andrew Fairclough Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców. Czterech z sześciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. panowie Causgrove, Kempster i Rędziniak oraz pani Fortescue są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki) i pan Andrew Fairclough (CFO Spółki), będący Dyrektorami Wykonawczymi w Radzie Dyrektorów nie są niezależnymi dyrektorami. Liczba niezależnych Dyrektorów (4) jest wyższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (2). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów. W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych Dyrektorów zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
Plik			Opis
18 2022_załącznik - powołani dyrektorzy.pdf 18 2022_załącznik - powołani dyrektorzy.pdf
18 2022_attachment - re-appointed directors.pdf 18 2022_attachment - re-appointed directors.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No.: 18/2022
Date: 2022-05-12
Issuer’s trading name: SERINUS ENERGY plc

Title: Appointment of the Directors for the Next Term

Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering – current and periodical information

Content:
The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”) hereby informs that on 12 May 2022 its Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) adopted resolutions to the effect that the following persons have been re-appointed as the members of the Board of Directors of the Company (“Directors”):

1. Łukasz Rędziniak
2. Jeffrey Auld
3. James Causgrove
4. Natalie Fortescue
5. Jonathan Kempster
6. Andrew Fairclough

The Directors have been elected to hold such office until the next annual meeting of shareholders or until their successors are duly elected or appointed.

Four of the Company’s six directors, being Mr. Causgrove, Mr. Kempster, Mr. Rędziniak and Mrs. Fortescue, are independent. The Board has concluded that Mr. Auld (CEO) and Mr. Fairclough (CFO) as Executive Directors of the Company are not independent. The number of independent Directors (4) is higher comparing to the number of non-independent Directors (2). To facilitate the exercise of independent judgment in carrying out its responsibilities, the Board has ensured that all of its committees are comprised of independent Directors.

The Company encloses information about the appointed Directors in an attachment to this report pursuant to Article 10 of the Ordinance of the Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodical information […].