RB-W 12:Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
Firma: BANK ZACHODNI WBK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BZWBK | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2017 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A w 2016 r. 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A., a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. 12. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 15. Zmiana Statutu Banku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii M i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu. 17. Przyjęcie Programu Motywacyjnego VI. 18. Wyrażenie zgody na stosowanie wyższego maksymalnego stosunku zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie BZ WBK S.A. 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wyniki głosowań_pl.pdf wyniki głosowań_pl.pdf | Wyniki głosowań_pl | ||||||||||
| wyniki głosowań_en.pdf wyniki głosowań_en.pdf | Voting results_en | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
17-05-2017 Re. Resolutions of the Annual General Meeting of BZ WBK Shareholders Current report no. 12/2017 Bank Zachodni WBK S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on 17th May 2017. AGM Agenda: 1. Opening of the General Meeting. 2. Electing the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the General Meeting. 5. Reviewing and approving the Bank's Zachodni WBK S.A. financial statements for 2016. 6. Reviewing and approving the consolidated financial statements of the BZ WBK Group for 2016. 7. Reviewing and approving the Management Board’s report on the Bank's Zachodni WBK S.A. activities and the Management Board’s report on the BZ WBK Group activities. 8. Adopting resolutions on distribution of profit, the dividend day and dividend payment date. 9. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Management Board. 10. Reviewing and approving the Supervisory Board's report on its activities in 2016 and the Supervisory Board’s report on the assessment of the financial statements of the Bank and the BZ WBK Group as well as the reports on the Bank's and the BZ WBK Group's activities; and applicable remuneration policy assessment. 11. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Supervisory Board. 12. Appointing the Supervisory Board Members for a new term of office. 13. Appointing the Chairman of the Supervisory Board for a new term of office. 14. Determining the remuneration of the Supervisory Board Members. 15. Amendments to the Bank’s Statutes. 16. Adopting the resolution regarding the increase of the Bank’s share capital through the issuance of series M ordinary bearer shares, the waiver of the existing shareholders’ pre-emptive rights with respect to the series M shares in their entirety, the amendment of the Statutes of the Bank, the application for the admission and introduction of the series M shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange and the dematerialisation of the series M shares, as well as authorisations for the Supervisory Board and for the Management Board. 17. Adopting the Incentive Scheme VI. 18. Expressing consent to apply higher maximum ratio of variable remuneration components to fixed remuneration components for managers in BZ WBK Group. 19. Closing the General Meeting. Legal basis: §38 clause 1 point 7 of the Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-17 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to 349.49 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
