RB-W 14:Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
Firma: SANTANDER BANK POLSKA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Wyniki głosowań_pl .pdf
wyniki głosowań_pl
-
1. Wyniki głosowań_en.pdf
wyniki głosowań_en
-
1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf
•Appendix_no._1_to_the_item_10_of_the_agenda_en.
-
1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf
•Appendix_no._2_to_the_item_10_of_the_agenda_en.
-
1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf
Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad
-
1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf
Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-06-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.). 8.Podział zysku. 9.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2019 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. 11.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 12.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Securities S.A. 13.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. 14.Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15.Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16.Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A. 17.Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 18.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu. 19.Zmiany w Statucie Banku. 20.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Wyniki głosowań_pl .pdf 1. Wyniki głosowań_pl .pdf | wyniki głosowań_pl | ||||||||||
| 1. Wyniki głosowań_en.pdf 1. Wyniki głosowań_en.pdf | wyniki głosowań_en | ||||||||||
| 1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf 1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf | •Appendix_no._1_to_the_item_10_of_the_agenda_en. | ||||||||||
| 1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf 1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf | •Appendix_no._2_to_the_item_10_of_the_agenda_en. | ||||||||||
| 1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf 1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf | Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad | ||||||||||
| 1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf 1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf | Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Re. Resolutions of the Annual General Meeting of Santander Bank Polska S.A. Shareholders Current report no. 14/2020 Santander Bank Polska S.A. hereby announces the contents of the resolutions adopted by the Annual General Meeting on 22 June 2020. AGM Agenda: 1.Opening of the General Meeting. 2.Electing the Chairman of the General Meeting. 3.Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4.Adopting the agenda for the General Meeting. 5.Reviewing and approving the Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2019. 6.Reviewing and approving the consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2019. 7.Reviewing and approving the Management Board’s report on the Santander Bank Polska S.A. Group activities in 2019 (which includes report on Santander Bank Polska S.A. activities in 2019). 8.Adopting resolutions on distribution of profit. 9.Giving discharge to the members of Santander Bank Polska S.A. Management Board. 10.Approval for the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board’s report on its activities in the 2019, report on the examination of: Santander Bank Polska S.A. financial statements for 2019; consolidated financial statements of the Santander Bank Polska S.A. Group for 2019; report on the Santander Bank Polska SA. Group performance in 2019 including report on Santander Bank Polska S.A. performance in 2019; the Management Board’s motion concerning distribution of profit earned in 2019; the Santander Bank Polska Supervisory Board’s assessment of the Santander Bank Polska S.A. Group’s performance in 2019; adoption of the Supervisory Board assessment of Santander Bank Polska S.A. manner of fulfilling disclosure requirements and outcome of the Supervisory Board’s evaluation of the Corporate Governance Rules for Supervised Institutions and applicable remuneration policy assessment; and adoption of suitability assessment of Supervisory Board, and the candidates’ for the Supervisory Board suitability assessment. 11.Giving discharge to the members of the Santander Bank Polska S.A. Supervisory Board. 12.Giving discharge to the members of the Santander Securities S.A. Management Board. 13.Giving discharge to the members of the Santander Securities S.A. Supervisory Board. 14.Appointing the Supervisory Board Members for the new term of office. 15.Appointing the Chairman of the Supervisory Board for the new term of office. 16.Adoption of the Remuneration Policy for Supervisory Board Members of Santander Bank Polska S.A. and Remuneration Policy for Management Board Members of Santander Bank Polska S.A. 17.Setting Remuneration for Supervisory Board Members. 18.Adopting the resolution regarding the increase of the Bank’s share capital through the issuance of series O ordinary bearer shares, the waiver of the existing shareholders’ pre-emptive rights with respect to the series O shares in their entirety, the amendment of the Statutes of the Bank, the application for the admission and introduction of the series O shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange and the dematerialisation of the series O shares, as well as authorisations for the Supervisory Board and for the Management Board. 19.Amendments to the Bank’s Statute. 20.Closing the General Meeting. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-22 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | Dyrektor | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to 182.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
