RB 6:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: BANK ZACHODNI WBK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-02-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BZWBK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Zachodniego WBK S. A. informuje, że na dzień 17 kwietnia 2007 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w "Art Hotelu" przy ul. Kiełbaśniczej 20 , sala konferencyjna na parterze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz z dolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2006. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2006. 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Przyjęcie Programu Motywacyjnego II. 14. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach Programu Motywacyjnego II, z wyłączeniem prawa poboru. 15. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru i zmiana Statutu Banku. 16. Zmiany Statutu Banku. 17. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Banku. 18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2007 r. do godz. 16:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, 4 piętro. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MF z 19. 10. 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: convening the Annual General Meeting of Shareholders Bank Zachodni WBK S.A. hereby advises that the Bank’s Management Board has convened the Annual General Meeting of Shareholders for 17th April 2007 at 10:00 hrs in the conference room of “Art Hotel”in Kiełbaśnicza Street 20 in Wrocław. Agenda of the AGM: 1. Opening of the General Meeting of Shareholders. 2. Electing the Chairperson of the General Meeting of Shareholders. 3. Establishing whether the General Meeting of Shareholders has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the Meeting. 5. Reviewing and approving the Management Board’s annual report and financial statementsfor 2006. 6. Reviewing and approving the Management Board’s annual report on the activities of the BZ WBK Group and the consolidated financial statements of the BZ WBK Group for 2006. 7. Adopting a resolution on profit sharing, dividend day and dividend payment day. 8. Adopting resolutions giving discharge to the members of the Management Board. 9. Review and approval of the Supervisory Board’s report on its activities in 2006 and the Supervisory Board’s report on the assessment of the separate and consolidated financial statements of the BZ WBK Group and the reports on the Bank’s and the Group’s activities in 2006. 10. Adopting resolutions giving discharge to the members of the Supervisory Board. 11. Changes in the composition of the Supervisory Board. 12. Reviewing the remuneration of the members of the Supervisory Board. 13. Adopting the Incentive Scheme II. 14. Issue of bonds with pre-emptive rights under the Incentive Scheme II, excluding subscription rights. 15. Conditional increase in the share capital (excluding subscription rights) and introduction of amendments to statutes of Bank Zachodni WBK S.A. 16. Changes to the statutes of Bank Zachodni WBK S.A. 17. Adopting a uniform wording of the statutes of Bank Zachodni WBK S.A. 18. Closing of the General Meeting of Shareholders. The registered certificates of deposit must be submitted to the Registration Point: Wrocław, Rynek 9/11, 4th floor, no later than by the 10th April, 2007, 4:p.m. Legal basis: §39 clause 1, point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance, dated 19 October 2005, re: current and periodical information submitted by the issuers of securities | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-07 | Beata Kukawka | Dyrektor ds. Prawnych | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
