RB-W 14:Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy.
Firma: SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
wniosekoumieszczeniesprawwporzadkuobrad_SRC.pdfWniosek Akcjonariusza - OFE PZU "Złota Jesień"
-
Wniosek akcjonariusza Marka Łęckiego.pdfWniosek Akcjonariusza - Marka Łęckiego
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SANOK RC SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok RC S.A. Wnioski akcjonariuszy w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku ("Spółka"), działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że: 1. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” z siedzibą w Warszawie, jako Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadający 2 703 052 akcji stanowiących 10,06 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 §1 KSH, w dniu 3 czerwca 2024r. złożył Zarządowi Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. (raport bieżący nr 13/2024 z dnia 29 maja 2024r.) następującej sprawy: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej” – w załączeniu treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał; 2. Marek Łęcki, jako Akcjonariusz Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. posiadający 2 967 900 akcji stanowiących 11,04 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 §1 KSH, w dniu 4 czerwca 2024r. złożył Zarządowi Spółki wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. (raport bieżący nr 13/2024 z dnia 29 maja 2024r.) następujących spraw: (1) „Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku”, (2) „Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w składzie 5-osobowym” – w załączeniu treść wniosku Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał; 3. Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 25 czerwca 2024r. (raport bieżący nr 13/2024 z dnia 29 maja 2024r.), wprowadzone na w/w żądania Akcjonariuszy, polegające na dodaniu nowych punktów 14), 15) i 16) oraz oznaczeniu dotychczasowego punktu 14) jako punkt 17). Porządek obrad po zmianach przedstawia się w sposób następujący: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 roku. 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok. 12) Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 13) Przedstawienie przez Zarząd Sanok RC S.A. informacji o aktualnym stanie dotyczącym liczby i wartości nominalnej nabytych Akcji przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company S.A. z dnia 14 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu. 14) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 15) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku. 16) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w składzie 5-osobowym. 17) Zamknięcie Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| wniosekoumieszczeniesprawwporzadkuobrad_SRC.pdf wniosekoumieszczeniesprawwporzadkuobrad_SRC.pdf | Wniosek Akcjonariusza - OFE PZU "Złota Jesień" | ||||||||||
| Wniosek akcjonariusza Marka Łęckiego.pdf Wniosek akcjonariusza Marka Łęckiego.pdf | Wniosek Akcjonariusza - Marka Łęckiego | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-04 | Rafał Grzybowski | Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA | |||
| 2024-06-04 | Marcin Saramak | Wiceprezes Zarządu Sanok RC SA | |||
Cena akcji Sanok Rubber Company S.A.
Cena akcji Sanok Rubber Company S.A. w momencie publikacji komunikatu to 20.2993 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanok Rubber Company S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanok Rubber Company S.A..
