RB 17:Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A.
Firma: RESBUD SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RESBUD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na dzień 29 kwietnia 2009 r., które rozpocznie się o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. gen. L. Okulickiego 18 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: 1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, 3)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 4)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008. 7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 oraz oceny sprawozdań Zarządu. 8. Powzięcie uchwał w sprawie: 1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 2)podziału zysku netto RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 3)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008, 4)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 5)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, 6)zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 9.Informacja na temat połączenia RESBUD S.A. z ABM SOLID S.A. 10. Zamknięcie obrad. Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w WZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą świadectwa depozytowe w siedzibie RESBUD S.A., w sekretariacie Spółki w Rzeszowie, przy al. gen. L. Okulickiego 18, to jest do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 (blokada akcji). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00. Podstawa prawna: § 100 ust. 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-06 | Genowefa Łagowska | Dyrektor ds. Operacyjnych/p.o.Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-06 | Anna Sobol | Dyrektor ds. Ekonomicznych/Członek Zarządu | |||
Cena akcji Resbud
Cena akcji Resbud w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Resbud aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Resbud.
