RB 19:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A.
Firma: RESBUD SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RESBUD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd RESBUD S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2009 roku. w siedzibie RESBUD S.A. w Rzeszowie przy al. Okulickiego 18 na godz. 13.00. Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA RESBUD S.A. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: §1 Dokonać wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana/Pani …………………………….. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: §1 Uchylić tajność głosowania przy wyborze Członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD S.A. w Rzeszowie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD S.A. postanawia: §1 Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ……………. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: §1 1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności RESBUD S.A. w roku obrotowym 2008. 2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 30.340.182,75 złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 75/100), 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 6.500.186,15 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 15/100), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 6.382.682,55 złotych (Sownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 55/100), 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 306.428,76 złotych (słownie: trzysta sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 76/100), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie: 6.500.186,15 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 15/100) podzielić w następujący sposób:........................................ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: §1 1.Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008. 2.Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. obejmujące:. 1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 34.963.907,03 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedem złotych 03/100), 3)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie: 6.103.683,04 złote (słownie: sześć milionów sto trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 04/100), 4)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 5.618.751,14 złotych (słownie: pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 14/100), 5)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 683.120,10 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 10/100), 6)informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Pani/Panu ……………………………………… absolutorium wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: § 1 Udzielić Pani/Panu ………………………………. absolutorium z wykonania obowiązków. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Pani/Panu ……………………… absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: § 1 Udzielić Pani/Panu ………………………………. absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Projekt Uchwała nr …/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD Spółka Akcyjna z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania/odwołania Pani/Pana ………………….. do/z Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "RESBUD" S. A. postanawia: §1 Powołuje/odwołuje się Panią/Pana .......................................... do/z Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-14 | Genowefa Łagowska | Dyrektor ds. Operacyjnych/p.o.Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-14 | Daniel Honkisz | Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Prokurent | |||
Cena akcji Resbud
Cena akcji Resbud w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Resbud aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Resbud.
