RB-W 19:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
Firma: RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
01_RB_19-2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
02_RB_19-2024_Projekty_uchwal_ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
-
03_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_RN_w_2023.pdfSprawozdanie RN z działalności RN w 2023 roku
-
04_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2023.pdfSprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu do podziału zysku netto za rok 2023
-
05_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2023_fin2.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023
-
06_RB_19-2024_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_RTSA-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi („Spółka”) informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 17 maja 2024 roku na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”) – na dzień 18 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2023 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023. 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023. 15) Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”. 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ): (-) Ogłoszenie o ZWZ – 17.05.2024 r. (-) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 2.06.2024 r. (-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 3.06.2024 r. (-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ – do 28.05.2024 r. (-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ – do 31.05.2024 r. (-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – od 13.06.2024 r. (-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ – do godz. 12:00 w dniu 18.06.2024 r. (-) Termin rozpoczęcia ZWZ – godz. 12:00 w dniu 18.06.2024 r. W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje: (1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), (2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wraz z uzasadnieniami), a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: (3) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku”, (4) „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2023 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok”, (5) „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023”, (6) „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach”. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w tym m.in., przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze rocznych raportów okresowych R-2023 oraz RS-2023 z dnia 19.04.2024 r.: (-) „Sprawozdaniem Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023”, (-) Jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2023 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, (-) Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, (-) Sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, (-) aktualnym tekstem jednolitym „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” (tekst jednolity obowiązujący od dnia 30.06.2022 r.),a także (-) klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi – znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce „WZ” - „Walne Zgromadzenia”. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_RB_19-2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf 01_RB_19-2024_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 02_RB_19-2024_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf 02_RB_19-2024_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 03_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_RN_w_2023.pdf 03_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_działalnosci_RN_w_2023.pdf | Sprawozdanie RN z działalności RN w 2023 roku | ||||||||||
| 04_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2023.pdf 04_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_z_oceny_SF_za_2023.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań i wniosku Zarządu do podziału zysku netto za rok 2023 | ||||||||||
| 05_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2023_fin2.pdf 05_RB_19-2024_Sprawozdanie_RN_o_wynagrodzeniach_2023_fin2.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 | ||||||||||
| 06_RB_19-2024_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_RTSA-sig.pdf 06_RB_19-2024_Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_RTSA-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-17 | Piotr Burwicz | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Rainbow
Cena akcji Rainbow w momencie publikacji komunikatu to 112.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rainbow aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rainbow.
