RB 16:Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 25 czerwca 2009 r.
Firma: FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| RAFAMET | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 25 czerwca 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2009 r. UCHWAŁA NR 1/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Spławskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105 z 1 czerwca 2009r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: - Ewa Czubek, - Ewa Dobrzańska. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu "RAFAMET" S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 138.139.822,73 zł (sto trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze), c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.202.791,29 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.764.086,74 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.129.070,78 zł (trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu "RAFAMET" S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2008 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2008, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 156.090.362,08 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i osiem groszy), c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.132.967,60 zł (cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 840.736,00 zł (osiemset czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych), e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.292.576,81 zł (trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu "RAFAMET" S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, opinią Rady Nadzorczej, a także wnioskiem akcjonariusza Pana Michała Tatarka, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2008 w wysokości 2.202.791,29 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) na: a) kapitał zapasowy Spółki – kwota 1.570.921,19 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i dziewiętnaście groszy), b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 431.870,10 zł (czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziesięć groszy), c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). 2. Ustala się wysokość dywidendy na jedną akcję w kwocie 0,10 zł (dziesięć groszy). 3. Ustala się dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2009r. 4. Wyznacza się datę wypłaty dywidendy na dzień 7 grudnia 2009r. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.03.2008 r. do 31.12.2008r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Ireneuszowi Piotrowi Borkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 25.06.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 25.06.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Technicznemu – Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 25.06.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Pani Marii Skubniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 13.03.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Pani Lilianie Dziedzic absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 13.03.2008 r. do 17.04.2008 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.04.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Maciejowi Spławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 13.03.2008 r. do 17.04.2008 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 17.04.2008 r. do 21.06.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Pani Marzennie Uraczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Pawłowi Brzezickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 13.03.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Andrzejowi Starzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.08.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 21.06.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu "RAFAMET" S.A., udziela Panu Januszowi A. Strzępce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.10.2008 r. do 31.12.2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 22 ust. 4 Statutu "RAFAMET" S.A., zatwierdza kooptację Pana Janusza A. Strzępki do składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 21/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Marię Skubniewską. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A., powołuje do Rady Nadzorczej Pana Mirosława Semczuka na okres wspólnej kadencji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 23/I/09 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu "RAFAMET" S.A., uwzględniając pozytywną opinię Rady Nadzorczej, uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: a) § 6 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z), 2) Produkcja gazów technicznych (20.11.Z), 3) Odlewnictwo żeliwa (24.51.Z), 4) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B), 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), 7) Produkcja narzędzi (25.73.Z), 8) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z), 9) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z), 10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z), 11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z), 12) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z), 13) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z), 14) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z), 15) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), 16) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z), 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), 18) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z), 19) Handel energią elektryczną (35.14.Z), 20) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 21) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 22) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 23) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), 24) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z), 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z), 26) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z), 27) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), 28) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z), 29) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), 30) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (46.62.Z), 31) Działalność taksówek osobowych (49.32.Z), 32) Transport drogowy towarów (49.41.Z), 33) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), 34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 35) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), 36) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), 37) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), 38) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), 39) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 42) Działalność prawnicza (69.10.Z), 43) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), 44) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 46) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 47) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), 48) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), 49) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 50) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z), 51) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z)." b) § 23 ust. 2, 3, 4 i 5 Statutu otrzymują brzmienie: "2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w tym terminie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi." c) do § 23 wprowadza się ust. 6, 7, 8 w brzmieniu: "6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 7. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 8. Prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)." d) § 24 ust. 2, 3 i 4 Statutu otrzymują brzmienie: "2. Porządek obrad ustala Zarząd. Rada Nadzorcza ustala porządek obrad, kiedy zwołuje ona Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia." e) do § 24 wprowadza się ust. 5 i 6 w brzmieniu: "5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad." f) § 36 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie: "2. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą." 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 3. Zmiany Statutu Spółki dotyczące § 6 i § 36 wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Zmiany Statutu Spółki dotyczące § 23 i § 24 wchodzą w życie z dniem 03.08.2009 r. oraz po ich zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-25 | Maciej Michalik | Wiceprezes Zarządu | Maciej Michalik | ||
| 2009-06-25 | E. Longin Wons | Prezes Zarządu | E. Longin Wons | ||
Cena akcji Rafamet
Cena akcji Rafamet w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Rafamet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Rafamet.
