RB-W 12:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Firma:Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku
-
Projekty uchwał ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ na 28 czerwca 2022 roku
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok
-
Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021.pdf
Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok
-
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.pdf
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porzadku obrad ZWZ
-
Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej.pdf
Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej
-
Regulamin Rady Nadzorczej.pdf
Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
-
PCF Group S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 PL-sig.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021
-
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
-
Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf
Pełnomocnictwo na ZWZ
-
Notice of AGM to be held on 28 June 2022.pdf
Notice of AGM to be held on 28 June 2022
-
Draft AGM resolutions.pdf
Draft resolutions for AGM dated 28 June 2022
-
Report on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021.pdf
Report on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021
-
Report of Supervisory Baord and Audit Committee on their activities in 2021.pdf
Report of Supervisory Board and Audit Committee on their activities in 2021
-
Supervisory Board report on assesment of 2021 financial results.pdf
Supervisory Board report on assesment of 2021 financial results
-
Management Board proposal on allocation of profit for 2021.pdf
Management Board proposal on allocation of profit for 2021
-
Supervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda.pdf
Supervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda
-
Resumes of candidates to Supervisory Board.pdf
Resume of candidates to Supervisory Board
-
Supervisory Board Rules.pdf
Supervisory Board Rules consolidated version
-
Proxy voting form.pdf
Proxy voting form
-
Power of attorney for AGM.pdf
Power of attorney for AGM
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2021 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r. - Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2021 - Życiorysy zawodowe kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A. - Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 21 kwietnia 2022 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2021; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2021. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ na 28 czerwca 2022 roku | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok | ||||||||||
| Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021.pdf Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021.pdf | Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok | ||||||||||
| Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porzadku obrad ZWZ | ||||||||||
| Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej.pdf Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej.pdf | Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej.pdf Regulamin Rady Nadzorczej.pdf | Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| PCF Group S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 PL-sig.pdf PCF Group S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 PL-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 | ||||||||||
| Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf | Pełnomocnictwo na ZWZ | ||||||||||
| Notice of AGM to be held on 28 June 2022.pdf Notice of AGM to be held on 28 June 2022.pdf | Notice of AGM to be held on 28 June 2022 | ||||||||||
| Draft AGM resolutions.pdf Draft AGM resolutions.pdf | Draft resolutions for AGM dated 28 June 2022 | ||||||||||
| Report on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021.pdf Report on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021.pdf | Report on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021 | ||||||||||
| Report of Supervisory Baord and Audit Committee on their activities in 2021.pdf Report of Supervisory Baord and Audit Committee on their activities in 2021.pdf | Report of Supervisory Board and Audit Committee on their activities in 2021 | ||||||||||
| Supervisory Board report on assesment of 2021 financial results.pdf Supervisory Board report on assesment of 2021 financial results.pdf | Supervisory Board report on assesment of 2021 financial results | ||||||||||
| Management Board proposal on allocation of profit for 2021.pdf Management Board proposal on allocation of profit for 2021.pdf | Management Board proposal on allocation of profit for 2021 | ||||||||||
| Supervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda.pdf Supervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda.pdf | Supervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda | ||||||||||
| Resumes of candidates to Supervisory Board.pdf Resumes of candidates to Supervisory Board.pdf | Resume of candidates to Supervisory Board | ||||||||||
| Supervisory Board Rules.pdf Supervisory Board Rules.pdf | Supervisory Board Rules consolidated version | ||||||||||
| Proxy voting form.pdf Proxy voting form.pdf | Proxy voting form | ||||||||||
| Power of attorney for AGM.pdf Power of attorney for AGM.pdf | Power of attorney for AGM | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PCF Group S.A. convenes the Annual Shareholders’ Meeting The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Annual Shareholders’ Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual Shareholders’ Meeting. Additionally, the Management Board also discloses, among others, the following documents: - Supervisory Board’s report on the assessment of the full-year separate financial statements of PCF Group S.A. for the financial year ended 31 December 2021, the full-year consolidated financial statements of the PCF Group S.A. Group for the financial year ended 31 December 2021, the Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2021, and the Management Board’s proposal on allocation of net profit for the financial year 2021 - Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their activities in 2021, including the assessments referred to in principle 2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021 - Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2021 - Independent Auditor’s Report on the performance of services giving reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report - Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters placed on the agenda of the Annual Shareholders’ Meeting to be held on 28 June 2022 - Management Board’s proposal on allocation of the profit for the financial year 2021 - Professional bios of candidates for Supervisory Board members of PCF Group S.A. satisfying the independence criteria - Consolidated text of the Rules of Procedure for the Supervisory Board Additionally, the Management Board informs that on 21 April 2022 the Company released to the public its Annual Report consisting of among others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2021; (ii) Full-year financial statements for the financial year ended 31 December 2021; (iii) Independent Auditor’s Report on Annual Financial Statements; (iv) Full-year consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2021; and (v) Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed to the public on, among others, the Company’s web page www.peoplecanfly.com, as well as are available at the Company’s registered office. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
Cena akcji Pcfgroup
Cena akcji Pcfgroup w momencie publikacji komunikatu to 49.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pcfgroup aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pcfgroup.
