RB-W 50:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: OT LOGISTICS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2019.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_2019.pdf
Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie
-
3. Sprawozdanie RN za 2018 r..pdf
Sprawozdanie RN za 2018 r.
-
4. SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf
SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o.
-
4a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf
Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o.
-
5. SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf
SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.
-
5a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf
Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.
-
6. SF ORL Sp. z o.o..pdf
SF ORL Sp. z o.o.
-
6a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o..pdf
Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OT LOGISTICS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. oraz podziału zysku/pokrycia straty tych spółek za 2018 rok. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutoriów członkom Zarządu spółek przejętych Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhei Lloyd sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku. 17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych spółek przejętych – Żegluga Bydgoska sp. z o.o. i OT Port Wrocław sp. z o.o. z wykonania obowiązków w 2018 roku. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2019.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_2019.pdf 2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_2019.pdf | Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||
| 3. Sprawozdanie RN za 2018 r..pdf 3. Sprawozdanie RN za 2018 r..pdf | Sprawozdanie RN za 2018 r. | ||||||||||
| 4. SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf 4. SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf | SF 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o. | ||||||||||
| 4a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf 4a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o..pdf | Sprawozdanie Zarządu za 2018 OT Port Wrocław Sp. z o.o. | ||||||||||
| 5. SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf 5. SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf | SF 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. | ||||||||||
| 5a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf 5a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o..pdf | Sprawozdanie Zarządu za 2018 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. | ||||||||||
| 6. SF ORL Sp. z o.o..pdf 6. SF ORL Sp. z o.o..pdf | SF ORL Sp. z o.o. | ||||||||||
| 6a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o..pdf 6a. Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o..pdf | Sprawozdanie Zarządu za 2018 ORL Sp. z o.o. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-28 | Radosław Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-28 | Andrzej Klimek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Otlog
Cena akcji Otlog w momencie publikacji komunikatu to 8.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Otlog aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Otlog.
