RB-W 18:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: OT LOGISTICS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_29.06.2017.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_29.06.2017.pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics SA za 2016.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r.
-
4. Powiadomienie o nabyciu akcji własnych w 2016 roku.pdf
Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych w 2016 r.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OT LOGISTICS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 29.06.2017 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala BIBLIOTEKA, Budynek C (wejście od ul. Bagno) 6 piętro. Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych Spółki na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_29.06.2017.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia_29.06.2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_29.06.2017.pdf 2. Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie_29.06.2017.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics SA za 2016.pdf 3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics SA za 2016.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. | ||||||||||
| 4. Powiadomienie o nabyciu akcji własnych w 2016 roku.pdf 4. Powiadomienie o nabyciu akcji własnych w 2016 roku.pdf | Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych w 2016 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-06-02 | Zbigniew Nowik | Prezes Zarządu | |||
| 2017-06-02 | Piotr Ambrozowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Otlog
Cena akcji Otlog w momencie publikacji komunikatu to 21.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Otlog aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Otlog.
