RB 11:uchwały ZWZ "Skotan" S.A. z dnia 06.07.2005r.
Firma: ZAKŁADY GARBARSKIE SKOTAN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKOTAN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| uchwały ZWZ "Skotan" S.A. z dnia 06.07.2005r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zakłady Garbarskie "Skotan" S.A. w Skoczowie informują, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały : 1/. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 27 ust.2 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana Wojciecha Sobczaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2/. UCHWAŁA NR 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Mandatowej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" SA w Skoczowie- - wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. Jarosław Gibas 2. Danuta Michalska 3. Jan Pilch §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 3/. UCHWAŁA NR 3 w sprawie zatwierdzenia przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "SKOTAN" S.A. w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r. 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2004r. 3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004r. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Skotan" S.A. za 2004r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2004r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie korekty błędu podstawowego, tj. pokrycia straty netto za lata ubiegłe. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2004r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za 2004r 10. Zmiany statutu Spółki. 11. Rozpatrzenie zasad ładu korporacyjnego. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Likwidacja funduszu prywatyzacyjnego Spółki i zaliczenie go na kapitał zapasowy. 14. Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 4/. UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 5/. UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych - zatwierdza: Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. w tym: - bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r. - który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 32.789.018,14 zł /słownie : trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemnaście złotych 14/100/, - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. zamykający się stratą bilansową netto w kwocie 5.374.230,02 zł /słownie : pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 02/100/ . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 6/. UCHWAŁA NR 6 w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za 2004r. Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje: §1 Strata bilansowa netto Spółki za 2004r., tj. za okres od dnia 01.01.2004r do dnia 31.12.2004r. w kwocie 5.374.230,02 zł /słownie : pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych 02/100/ zostaje pokryta z kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 7/. UCHWAŁA NR 7 w sprawie korekty błędu podstawowego, tj. pokrycia straty bilansowej netto za lata ubiegłe Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych - postanawia co następuje: §1 Strata bilansowa netto Spółki za lata ubiegłe w kwocie 494.255,21 zł /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 21/100/ (korekta błędu podstawowego) zostaje pokryta z kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 8/. A/ UCHWAŁA NR 8a w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Piotrowi Arczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia B/ UCHWAŁA NR 8b w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Mariuszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Wiceprezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 30.06.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia c/ UCHWAŁA NR 8c w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Markowi Pawełczakowi absolutorium za pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 11.05.2004r. do dnia 29.06.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 9/. a/ UCHWAŁA NR 9a w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy b/ UCHWAŁA NR 9b w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Karinie Wściubiak absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 29.06.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy c/ UCHWAŁA NR 9c w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Romanowi Karkosikowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy d/ UCHWAŁA NR 9d w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 01.01.2004r. do dnia 10.05.2004r. oraz od dnia 30.06.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy E/ UCHWAŁA NR 9e w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Aleksandrowi Maciejowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 01.01.2004r. do dnia 31.12.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F/ UCHWAŁA NR 9f w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Udziela się Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie za okres od dnia 01.01.2004r. do dnia 29.06.2004r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 10/. UCHWAŁA NR 10 w sprawie zmiany statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych - postanawia co następuje: §1 Dodaje się art. 301 1. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) w trybie i na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia. 2. Spółka może tworzyć i likwidować fundusze celowe w trybie i na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 11/ UCHWAŁA NR 11 w sprawie likwidacji funduszu prywatyzacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje : §1 Likwiduje się fundusz prywatyzacyjny w wysokości 1.687.623,20 zł /słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 20/100/ z jednoczesnym zaliczeniem go na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały Nr 10 ZWZ z dnia 06.07.2005r. w sprawie zmian statutu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje ponadto, że 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie głosowało zmian w składzie Rady Nadzorczej 2. Projekt uchwały o przyjęciu do stosowania w Spółce "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" opracowanych przez Komitet Dobrych Praktyk przyjętych przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr 445/2004 z dnia 15.12.2004r. oraz przez Radę GPW w Warszawie S.A. uchwałą Nr 45/1063/2004 z dnia 15.12.2004r. nie został przyjęty przez ZWZ "Skotan" S.A. 3. Nie zostały zgłoszone przez akcjonariuszy biorącycyh udział w ZWZ żadne sprzeciwy do uchwał. Raport bieżący liczy 5 stron. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-06 | Piotr Arczyński | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Onesano
Cena akcji Onesano w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Onesano aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Onesano.
