RB-W_ASO 20:Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Wal-nego Zgromadzenia
Firma: NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1. OGŁOSZENIE Zarządu_30062021.pdf
-
2. WZA sierpień - uchwały_30062021.pdf
-
3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf
-
4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf
-
5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf
-
6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB.pdf
-
7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf
-
8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf
-
9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2021 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NESTMEDIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Otrzymanie wniosku akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Wal-nego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emitenta Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 09 czerwca 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza – Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelber-gu, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującej co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwy-czajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 15 A lokal 410, punktów obrad obejmujących: 1.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek han-dlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Emitenta poprzez dodanie nowych punktów 17, 18, 19 (dotychczasowe punkty 17 i 18 porządku obrad ulegają przesunięciu odpowiednio do punktów 20 i 21). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po uzupełnieniu jest następują-cy: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia Akcjonariuszy; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyj-nej; 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 7.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz spra-wozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020, rocznego skonsolidowanego sprawoz-dania finansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawoz-dania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; 9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020; 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania fi-nansowego Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Ka-pitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020; 12.Podjęcie uchwały w sprawie/podziału zysku pokrycia straty za rok obrotowy 2020; 13.Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku ob-rotowym 2020; 14.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 15.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji ak-cji serii K oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w sto-sunku do akcji serii K; 18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 20.Wolne głosy i wnioski; 21.Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formu-larza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wraz z formularzami głosowania przez pełnomocnika oraz wzorami wniosków związanych z wykonywaniem poszczegól-nych uprawnień przez akcjonariuszy uzupełnione zgodnie z żądaniem akcjonariusza, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. OGŁOSZENIE Zarządu_30062021.pdf 1. OGŁOSZENIE Zarządu_30062021.pdf | |||||||||||
| 2. WZA sierpień - uchwały_30062021.pdf 2. WZA sierpień - uchwały_30062021.pdf | |||||||||||
| 3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf 3. Formularz-pelnomocnictwa-do-udzialu-w-ZWZA.pdf | |||||||||||
| 4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf 4. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-fizycznej.pdf | |||||||||||
| 5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf 5. Wniosek-o-umieszczenie-sprawy-w-porzadku-obrad-dla-osoby-innej-niz-fizyczna.pdf | |||||||||||
| 6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB.pdf 6. Formularz-pozwalajacy-na-wykonanie-prawa-glosu-dla-osoby-fizycznej RB.pdf | |||||||||||
| 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf 7. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu dla osoby innej niż fiz.pdf | |||||||||||
| 8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf 8. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf 9. Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-09 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2021-06-09 | Krzysztof Andrijew | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Nestmedic
Cena akcji Nestmedic w momencie publikacji komunikatu to 1.29 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nestmedic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nestmedic.
