RB 28:Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie wraz z załącznikami
Firma: MOSTOSTAL WARSZAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-04-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie wraz z załącznikami | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mostostal Warszawa S.A. przekazuje do wiadomości projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 maja 2010 r. Jednocześnie informuje, że wszelkie materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.mostostal.waw.pl. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się Pana …………… . Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. ………………… 2. ………………… Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące: 1.bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wykazujący zarówno po stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 997.258.459,59 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100); 2.rachunek zysków i strat za 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 111.581.423,48 zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 48/100); 3.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 139.449.784,04 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 04/100); 4.rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę 136.420.306,08 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta sześć złotych 08/100); 5.informację dodatkową. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA objętej konsolidacją w roku 2009 oraz sprawozdanie finansowe, w tym: 1.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.504.919.183,40 zł (słownie: jeden miliard pięćset cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 40/100); 2.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009, który wykazuje zysk netto przypadający Jednostce Dominującej i akcjonariuszom mniejszościowym w kwocie 125.999.784,80 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote 80/100); 3.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ogółem wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w kwocie 153.148.422,35 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 35/100); 4.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 na sumę: 119.936.637,06 zł (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 06/100); 5.informację dodatkową. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 5) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 (Załącznik nr 1). Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 3) Walne Zgromadzenie dokonuje rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy za rok obrotowy 2009 zgodnie z wymogami zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Zatwierdza się "Ocenę pracy Rady Nadzorczej za rok 2009" (Załącznik nr 2). Uzasadnienie: na podstawie zasady nr 1 pkt 2 cz. III Dobrych Praktyk Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Ocenę pracy Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Francisco Adalberto Claudio Vazquez. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Jose Manuel Terceiro Mateos. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 r. panu Piotrowi Gawrysiowi. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Leszkowi Wysłockiemu. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Neil Roxburgh Balfour. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Jarosławowi Popiołkowi. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Andrzejowi Sitkiewiczowi. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Jerzemu Binkiewiczowi. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Grzegorzowi Owczarskiemu. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Włodzimierzowi Woźniakowskiemu. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Miguel Vegas Solano. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Jose Angel Andres Lopez. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 panu Fernando Minguez Llorente. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 4) Statutu spółki Walne Zgromadzenie dokonuje udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie podziału zysku za rok 2009. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 2 Statutu Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 111.581.423,48 zł (słownie: sto jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 48/100) podzielić w sposób następujący: 1.część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 28.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych 00/100) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy Mostostal Warszawa SA. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosi 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100), 2.pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 83.581.423,48 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 48/100) przeznacza się na kapitał zapasowy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) jest 27 maja 2010 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się 15 czerwca 2010 roku. Uzasadnienie: na podstawie §19 pkt 2) Statutu spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku oraz na podstawie §19 pkt 6) Statutu spółki określa dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki. § 5 Statutu otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z] 2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z] 3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z] 4.Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z] 5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z] 6.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z] 7.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z] 8.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z] 9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z] 10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z] 11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z] 12.Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z] 13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z] 14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z] 15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z] 16.Tynkowanie [43.31.Z] 17.Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z] 18.Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z] 19.Malowanie i szklenie [43.34.Z] 20.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z] 21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z] 22.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z] 23.Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z] 24.Przeładunek towarów [52.24.A,B,C] 25.Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B] 26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z] 27.Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z] 28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z] 29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z] 30.Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z] 31.Badania i analizy techniczne [71.20.B] 32.Pozostałe formy kształcenia, gdzieindziej nie sklasyfikowane [85.59.B] 33.Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z] 34.Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z] 35.Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z] 36.Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z] 37.Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25 21.Z] 38.Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z] 39.Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z] 40.Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z] 41.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z] 42.Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z] 43.Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z] 44.Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z] 45.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z] 46.Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z] 47.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z] 48.Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z] 49.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z] 50.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z] 51.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z] 52.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z] 53.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z] 54.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z] 55.Demontaż wyrobów zużytych [38.31.Z] 56.Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z]" §22 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym". §40 Statutu otrzymuje brzmienie: "Obowiązkowe ogłoszenia, publikowane są przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zatwierdzone, roczne sprawozdania finansowe są ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B." Uzasadnienie: Zgodnie z Art. 430 §1 ksh proponuje się dokonanie zmiany Statutu spółki. W celu dostosowania przedmiotu działalności Mostostal Warszawa S.A. zdefiniowanego w Statucie spółki o działalności, które stanowią rzeczywistą ofertę usług budowlanych i dostaw technologii realizowanych przez Spółkę uzupełnia się §5 statutu o przedmioty działalności zgodne z PKD 2007. Ponadto proponuje się dostosowanie zapisów §22 i §40 do postanowień obecnego brzmienia ksh. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Mostostal Warszawa S.A, do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uzasadnienie: na podstawie Art. 430 §5 ksh proponuje się upoważnienie Rady Nadzorczej w calu ustalenia tekstu jednolitego, co skróci czas jego rejestracji. Uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL WARSZAWA S.A., na podstawie § 20 pkt. 6 Statutu Spółki, uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia o następującej treści: "Tekst jednolity Regulaminu WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 20.03.1992 r. z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 1996 r. oraz zmian wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2010 r., z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów: I. Postanowienia ogólne §1 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. §2 1.Walne Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne. 2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. §3 Posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu położonym na terenie Warszawy. II. Zwołanie Walnego Zgromadzenia §4 1.Posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki. 2.Rada Nadzorcza ma prawo zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie ustalonym w § 2 ust 2 niniejszego Regulaminu. 3.Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. 4.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 5.Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 6.Jeżeli w terminie 2 tygodni od dnia przedstawienia żądania przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego nie zostanie zwołane nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z wnioskiem. Sąd wyznaczy przewodniczącego tego Zgromadzenia. 7.Zwołując Walne Zgromadzenie na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego, należy w zawiadomieniu o jego zwołaniu powołać się na upoważnienie sądu rejestrowego. 8.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 9.Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 10.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. 11.Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. §5 1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2.Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 3.Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać co najmniej: a)szczegółowy porządek obrad; b)precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o: -prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, -prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia, -sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, -sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. c)dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; d)informację, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; e)wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; f)wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. §6 1.Spółka prowadzi stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia między innymi: 1)ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 2)informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie akcji z tych głosów w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów; 3)dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu; 4)projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia; 5)formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy. 2.Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawniony podmiot Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu ogłasza na stronie internetowej. § 7 Nie przewiduje się oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną. III. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu § 8 1.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 2.Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3.Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wymienia się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 4.Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. § 9 1.W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. 2.Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 27 niniejszego Regulaminu. 3.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez podmiot zwołujący dane Walne Zgromadzenie. § 10 1.Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2.Lista powinna zawierać następujące dane: 1)imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; 2)miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza; 3)liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów. 3.Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. 4.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona w siedzibie Spółki, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 5.Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia. 6.Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. IV. Sposób obradowania i głosowania § 11 1.Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad, oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd. Pełnomocnicy reprezentujący akcjonariuszy przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości, pełnomocnictwo udzielone na piśmie i odpis z właściwego rejestru, w przypadku gdy mocodawcą nie jest osoba fizyczna. 2.Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: a.ustalić, czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, b.sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu, c.sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które winno być następnie dołączone do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzonej przez Zarząd Spółki, d.uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności. 3.Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu przybycia akcjonariusza. § 12 1.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Spółka zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 2.O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. 3.Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 4.Członek Zarządu i pracownik Spółki może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki. § 13 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana przewodnicząc do chwili wybrania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 14 1.Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia doprowadza bez zbędnej zwłoki do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu. § 15 1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o trybie w jakim zwołane zostało Walne Zgromadzenie oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 4.Na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji. 5.W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 6.Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. 7.Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, względną większością głosów oddanych. § 16 1.Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania. 3.Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. § 17 1.Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 2.Akcjonariusze w głosowaniu jawnym przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 3.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. § 18 1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. 2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa samowolnie usuwać z porządku obrad spraw w nim umieszczonych, jak również zmieniać porządku obrad. 4.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. 5.Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej względną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 19 1.Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. 2.Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. § 20 1.Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. 2.Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 4. 3.W głosowaniu jawnym Przewodniczący w pierwszej kolejności wzywa głosujących za wnioskiem, następnie wzywa głosujących przeciw wnioskowi, a w końcu wstrzymujących się od głosowania. 4.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 5.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym i powinny zostać ogłoszone. 7.Głosowanie odbywa się poprzez odczyt elektroniczny z doręczonych kart do głosowania, lub poprzez wpisanie na kartach do głosowania słów: "TAK" w przypadku głosowania akceptującego treść zgłoszonego projektu uchwały lub wniosku; "NIE" w przypadku głosowania sprzeciwiającego się treści zgłoszonego projektu uchwały lub wniosku; "WSTRZYMUJĘ SIĘ" w przypadku wstrzymania się od głosu. Oddanie karty niewypełnionej równoznaczne jest ze wstrzymaniem się od głosu. W przypadku głosowania przy pomocy innych technik obowiązują analogiczne zasady. 8.Uchwały w sprawie wyboru do komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. 9.W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. § 21 Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. § 22 1.Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia wyznaczony referent. 2.Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Zgromadzenia. 3.Przewodniczący powinien umożliwić każdemu akcjonariuszowi wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad. Czas wypowiedzi dyskutanta nie powinien przekraczać 10 minut. Jeżeli wypowiedź dyskutanta odbiega od tematu lub przekracza wyznaczony czas, Przewodniczący po uprzedzeniu o upływającym czasie może pozbawić dyskutanta prawa wypowiedzi. 4.Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością członkom Rady Nadzorczej, Zarządu, biegłemu rewidentowi, referentowi danej sprawy i zaproszonym gościom. 5.Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu referentowi celem udzielenia odpowiedzi na kwestie poruszone w dyskusji, a następnie oznajmia, że Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania. 6.Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. 7.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. 8.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały. 9.Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. 10.W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwał podjąć nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu do powzięcia uchwały. 11.Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wniosek o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad. V. Postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej § 23 W wyborach członków Rady Nadzorczej stosuje się następujące zasady: za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów, o ile głosów tych było ponad 50%. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, jeżeli powoduje to przekroczenie ustalonej liczby mandatów, przeprowadza się wobec tych kandydatów głosowanie dodatkowe. § 24 Przed powołaniem członków Rady Nadzorczej Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. W tym celu, o ile nie ma pisemnej zgody na kandydowanie, przed przystąpieniem do wyboru Przewodniczący żąda od kandydatów wyrażenia zgody na kandydowanie. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze. Jeżeli kandydat jest nieobecny, należy zaprotokołować, czy uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, ze wskazaniem osoby, która złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody przez kandydata. § 25 1.Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie. 3.Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej. 4.Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2. 5.Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. 6.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 11 ust. 2 oraz § 15 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 7.Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów. 8.Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. 9.Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. § 26 Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji. VI. Udzielanie informacji podczas Walnego Zgromadzenia § 27 1.Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 2.Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. 3.Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 4.Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. 5.Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. 6.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 7.W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. 8.W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. § 28 1.Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 4065 Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki. 2.Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej względną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu. § 29 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. 2.W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów. 3.Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 4.W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. 5.Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie. 6.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. § 30 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia. § 31 Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. § 32 1.Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. 2.Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu. Niniejszy tekst jednolity opracowano na podstawie: -Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 marca 1992 r. przyjmującego tekst Regulaminu, stanowiący załącznik do tej uchwały, zawartej w protokole sporządzonym przez notariusza Pawła Błaszczaka – Rep. A Nr 2500/92. -Uchwały nr 1 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zawartej w protokole sporządzonym przez notariusza Annę Sieniawską – Rep. A Nr 2438/96. -Uchwały nr [●] w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zawartej w protokole sporządzonym przez notariusza [●] – Rep. A Nr [●]." Uzasadnienie: w związku z koniecznością dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności istotnych zmian ksh, proponuje się podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian poprzez przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. za 2009 rok Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, Rada Nadzorcza Mostostal Warszawa S.A., pracowała w następującym składzie: Francisco Adalberto Claudio Vazquez- Przewodniczący Rady Jose Manuel Terceiro Mateos - Członek Rady Neil R. Balfour - Członek Rady Leszek Wysłocki- Członek Rady Piotr Gawryś - Członek Rady Przez cały rok obrotowy 2009 Zarząd Spółki działał w następującym składzie: Jarosław Popiołek - Prezes Zarządu Andrzej Sitkiewicz - Członek Zarządu (od 23/11/09 – Wiceprezes Zarządu) Grzegorz Owczarski - Członek zarządu (od 23/11/09 - Wiceprezes Zarządu) Jerzy Binkiewicz -Członek Zarządu (od 23/11/09 – Wiceprezes Zarządu) Włodzimierz Woźniakowski - Członek Zarządu Miguel Vegas Solano - Członek Zarządu Jose Angel Andres Lopez - Członek Zarządu Fernando Minguez Llorente - Członek Zarządu Rada Nadzorcza ocenia, że skład Zarządu reprezentowany w roku obrotowym 2009 zapewniał Spółce zarządzanie profesjonalne i skuteczne oraz odpowiadał przyjętej przez Spółkę polityce reorganizacji. W trakcie 2009 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznych ocen sytuacji Spółki na podstawie przedkładanych przez Zarząd sprawozdań finansowych i materiałów informacyjnych oraz na podstawie raportów niezależnego Biegłego Rewidenta – Ernst&Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wybranego przez Radę Nadzorczą do badania sprawozdań finansowych za 2009 rok. Dokonane przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki wskazują, że podjęte przez Zarząd działania okazały się słuszne, a podjęte decyzje przyniosły oczekiwane rezultaty i skutecznie przełożyły się na znaczny wzrost wartości portfela zleceń w roku obrotowym, którego wartość na koniec 2009 r. wyniosła 2.522.025 tys. zł dla Mostostal Warszawa S.A. i 3.160.450 tys. zł dla Grupy Kapitałowej. Suma bilansowa Spółki na 31.12.2009 r. wyniosła 997 257 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2008 wzrosła o 25,00%. Aktywa obrotowe wzrosły o 21,78% do kwoty 782.726 tys. zł. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej na 31.12.2009 r. wyniosła 1.504.919 tys. zł i w stosunku do stanu na koniec roku 2008 wzrosła o 17,96%. Aktywa obrotowe wzrosły o 11,05% do kwoty 1.143.123 tys. zł. Równocześnie nastąpiła poprawa jakości portfela zleceń i wzrost rentowności. W 2009 roku w portfelu zleceń Spółki przeważały zlecenia z dziedziny infrastruktury komunikacyjnej, w którym występowała najbardziej wyraźna poprawa koniunktury rynkowej i która charakteryzowała się najwyższą rentownością. Konsekwentna realizacja strategii, połączona z daleko idącymi zmianami struktury organizacyjnej Spółki, pozwoliły na elastyczne korzystanie z efektów pojawiającej się koniunktury w określonych dziedzinach budownictwa. Wartość sprzedaży Mostostal Warszawa S.A. w rozbiciu na segmenty rynkowe, w ramach których Spółka realizuje swoją produkcję w roku 2009 przedstawia się następująco: Lp. Pion Ilość ofert złożonych Ilość podpisanych kontraktów Wskaźnik skuteczności % Wartość ofert złożonych (tys. zł) Wartość podpisanych kontraktów netto (tys. zł) Wskaźnik % 1 GD - pion budownictwa drogowego 85 8 9,41% 9 602 160 739 859 7,71% 2 GI - pion budownictwa inżynierskiego 15 0 0,00% 5 739 452 0 0,00% 3 GD+GI - pion bud. drogowego i inżynierskiego 32 3 9,38% 565 788 158 791 28,07% 4 GO - pion budownictwa ogólnego 64 1 1,56% 6 219 451 244 246 3,93% 5 GP - pion budownictwa przemysłowego 71 2 2,82% 2 907 794 45 799 1,58% 6 GE - pion ochrony środowiska 100 9 9,00% 1 357 873 81 726 6,02% 7 GR - pion rozwoju regionalnego 232 15 6,47% 4 599 949 380 229 8,27% 8 OW - oddział Warszawa 53 3 5,66% 1 141 580 25 173 2,21% OGÓŁEM 652 41 6,29% 32 134 047 1 675 823 5,22% W rezultacie zmian organizacyjnych zachodzących w Spółce, zatrudnienie w 2009 roku uległo zwiększeniu z 1.265 osób wg stanu na 31.12.2008 r. do 1.396 osób wg stanu na 31.12.2009 r. W Grupie Kapitałowej zatrudnienie wzrosło z 4.897 osób na 31.12.2008 r. do 5.391 osób wg stanu na 31.12.2009 r. Mostostal Warszawa S.A. osiągnęła w 2009 r.: •poziom sprzedaży wynoszący 1.817.733 tys. zł, który w roku 2008 r. kształtował się na poziomie 1.183.724 tys. zł (wzrost o 53,56%) Skonsolidowane dane roku 2009 r.: •w Grupie Kapitałowej poziom sprzedaży wyniósł 2.712.141 tys. zł, który w roku 2008, kształtował się na poziomie: 2.211.282 tys. zł. Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2009 r.: •zysk z działalności operacyjnej w kwocie 134.691 tys. zł, podczas gdy w roku 2008 r. wyniósł 41.787 tys. zł (wzrost o 222,33%); •zysk netto w kwocie 111.581 tys. zł, podczas gdy zysk netto w 2008 r., wyniósł: 43.438 tys. zł (wzrost 156,87%); •wzrost kapitałów własnych na koniec 2009 r. do poziomu 348.739 tys. zł, tj. wzrost o 139.450 tys. zł w stosunku do roku 2008, w którym kapitały własne wynosiły 209.289 tys. zł. Skonsolidowane wyniki finansowe w 2009 r.: •zysk z działalności kontynuowanej w kwocie 181.230 tys. zł (w 2008 r. wyniósł 121.858 tys. zł); •zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 126.000 tys. zł (w 2008 r. wyniósł 92.294 tys. zł); •wzrost kapitałów własnych ogółem na koniec 2009 r. do poziomu 556.144 tys. zł, z poziomu 402.995 tys. zł w roku 2008. Wyniki finansowe za rok 2009 są najlepsze w dotychczasowej historii firmy. Sprzedaż Grupy Kapitałowej była wyższa o jedną piątą niż rok wcześniej. Jeszcze bardziej dynamiczny przyrost obrotów odnotowała Mostostal Warszawa SA, której przychody były o ponad 53% wyższe niż w 2008 roku. Podstawowe wskaźniki Spółki za rok 2009 przedstawiają się następująco: wskaźnik rentowności brutto sprzedaży (zysk brutto / sprzedaż ogółem) wyniósł 9,32%, sprzedaży netto (zysk netto / sprzedaż ogółem) 6,14% oraz rentowności kapitału własnego 32,00% (zysk netto / kapitał własny); wskaźnik płynności wyniósł 1,21. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania ryzykami obejmującymi: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, gdzie sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na rynkach światowych nie pozostała bez wpływu na rynek Polski. Zdaniem Rady Nadzorczej, Spółka pod kierownictwem obecnego Zarządu osiągnęła widoczny postęp w usprawnieniu struktury organizacyjnej, w realizacji zawartych kontraktów, w podnoszeniu na wyższy poziom skuteczności ofertowania, w dalszej restrukturyzacji zatrudnienia i majątku, w utrzymaniu założonej dyscypliny wydatków w zakresie kosztów ogólnego zarządu, utrzymywaniu płynności finansowej. Raport zawierający ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu, nie stwierdza nieprawidłowości w działaniach Zarządu Spółki. Po dokonaniu analizy działalności i sprawozdań Spółki, biorąc pod uwagę osiągnięte w 2009 r. wyniki oraz opinię Audytora, Rada Nadzorcza postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Zarządowi w składzie: Jarosław Popiołek, Andrzej Sitkiewicz, Jerzy Binkiewicz, Grzegorz Owczarski, Włodzimierz Woźniakowski, Miguel Vegas Solano, Jose Angel Andres Lopez, Fernando Minguez Llorente, a także Radzie Nadzorczej w składzie: Francisco Adalberto Claudio Vazquez, Jose Manuel Terceiro Mateos, Neil Roxbourgh Balfour, Leszek Wysłocki, Piotr Gawryś absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. Warszawa, 27 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 6 OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zgodnie z częścią III, punkt 1, podpunkt 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które regulują zasady ładu korporacyjnego i powinny być respektowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza w minionym okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 1.Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2.Jose Manuel Terceiro Mateos – Członek Rady Nadzorczej, 3.Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej, 4.Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej, 5.Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej. W ramach pracy Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. nie funkcjonują stałe komitety. Zgodnie z zasadą określoną w części III pkt. 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, która stanowi, że "w spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą". Zadania jakie należą do kompetencji komitetów wykonywane były przez całą Radę. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie i doświadczenie zawodowe, które umożliwia wykonywanie swoich obowiązków związanych z funkcjonowaniem Spółki z należytą starannością. W roku obrotowym 2009 odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór na wniosek Zarządu audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki. Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Poza posiedzeniami Rada podejmowała również uchwały w trybie korespondencyjnym. Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., zapewniają iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji. Warszawa, 27 kwietnia 2010 roku Rada Nadzorcza | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-30 | Marcin Kondraszuk | Pełnomocnik | |||
Cena akcji Mostalwar
Cena akcji Mostalwar w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalwar aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalwar.
