RB 35:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kolastyna S.A.
Firma: GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRUPA KOLASTYNA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Kolastyna S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Grupa Kolastyna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 – 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2007 r., na godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Zabłocie nr 23, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"). Porządek obrad przewiduje : 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok. 7. Powzięcie uchwał w sprawach : -zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 r., -zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r., - określenia sposobu pokrycia straty za 2006 rok wykazanej w sprawozdaniu jednostkowym. 8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2006 r. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kolastyna S.A. za 2006 r. 10. Podjęcia uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki o połączenie spółek Grupa Kolastyna S.A z Fabryką Kosmetyków Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie. 11. Dyskusja i wolne wnioski. 12. Zakończenie obrad Zgromadzenia. Do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają prawo akcjonariusze, którzy do dnia 18 czerwca 2007 roku, do godziny 16.00, złożą w lokalu siedziby Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (art. 406 § 3 k.s.h.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Wymagane prawem dokumenty i materiały związane z Zgromadzeniem będą dostępne w siedzibie Spółki na 15 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-23 | Andrzej Grzegorzewski Tomasz Syller | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | Andrzej Grzegorzewski Tomasz Syller | ||
Cena akcji Miraculum
Cena akcji Miraculum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Miraculum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Miraculum.
