Bank Millennium S.A.: ZWZ - projekty uchwał: pokrycie straty, zmiany w statucie, podział Millennium DM SA (2022-03-03). Komunikaty ESPI z dnia 03-03-2022

Udostępnij

RB-W 8:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2022 r.

Firma: BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2022
Data sporządzenia:	2022-03-03
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 30 marca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Informacja o sposobie głosowania. 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (uchwała nr 1). 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie za rok obrotowy 2021: sprawozdania finansowego Banku Millennium S.A. i łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 2). 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 3). 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w roku 2021 obejmującego: -sprawozdanie z oceny łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A., łącznego raportu ESG Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. oraz sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2021, - sprawozdanie z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, - informacje, sprawozdania i oceny wymagane zgodnie z „Zasadami Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego oraz „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2021”, w tym podsumowanie działalności w roku 2021 Rady i jej komitetów, oraz dokonanie oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. (uchwała nr 4). 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021 (uchwała nr 5). 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 (uchwały od nr 6 do nr 26). 12. Opinia w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku (uchwała nr 27). 13. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 28). 14. Podjęcie uchwały w sprawie polityki różnorodności dotyczącej Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 29). 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (uchwała nr 30). 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku Millennium S.A. (uchwała nr 31). 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. oraz ustalenia jego tekstu jednolitego (uchwała nr 32). 18. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (uchwała nr 33). 19. Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 10 maja 2021 r., sprawozdania Zarządu z dnia 10 maja 2021 r. uzasadniającego podział spółki Millennium Dom Maklerski S.A., opinii biegłego rewidenta oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. 20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. (uchwała nr 34). 21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Banku przekazuje w załączeniu (jako odrębne pliki): 1.pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2.projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie 3.Załącznik do projektu uchwały nr 28 Walnego Zgromadzenia 4.Załącznik do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia 5.Załącznik do projektu uchwały nr 30 Walnego Zgromadzenia 6.Załącznik do projektu uchwały nr 32 Walnego Zgromadzenia 7.Załącznik do projektu uchwały nr 33 Walnego Zgromadzenia 8.Załącznik do projektu uchwały nr 34 Walnego Zgromadzenia 9.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2021 roku 10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 11.Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1_ogłoszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf 1_ogłoszenie o zwołaniu WZA 2022.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
2_projekty uchwał WZA 2022.pdf 2_projekty uchwał WZA 2022.pdf			Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3_załącznik do projektu Uchwały nr 28 WZ.pdf 3_załącznik do projektu Uchwały nr 28 WZ.pdf			Załącznik do projektu Uchwały nr 28 WZ
4_załącznik do projektu Uchwały nr 29 WZ.pdf 4_załącznik do projektu Uchwały nr 29 WZ.pdf			Załącznik do projektu Uchwały nr 29 WZ
5_załącznik do projektu Uchwały nr 30 WZ.pdf 5_załącznik do projektu Uchwały nr 30 WZ.pdf			Załącznik do projektu Uchwały nr 30 WZ
6_załącznik do projektu uchwały nr 32 WZ.pdf 6_załącznik do projektu uchwały nr 32 WZ.pdf			Załącznik do projektu Uchwały nr 32 WZ
7_załącznik do projektu Uchwały nr 33 WZ.pdf 7_załącznik do projektu Uchwały nr 33 WZ.pdf			Załącznik do projektu Uchwały nr 33 WZ
8_załącznik do projektu uchwały nr 34 WZ.pdf 8_załącznik do projektu uchwały nr 34 WZ.pdf			Załącznik do projektu Uchwały nr 34 WZ
9_Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej.pdf 9_Sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2021 (dotyczy puntku 9 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)
10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach ZB i RN 2021.pdf 10_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach ZB i RN 2021.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej (dotyczy punktu 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)
11_Raport Deloitte.pdf 11_Raport Deloitte.pdf			Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnego w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (dotyczy punktu 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia)
1_notice on convening the GMS 2022.pdf 1_notice on convening the GMS 2022.pdf
2_draft resolutions of GMS 2022.pdf 2_draft resolutions of GMS 2022.pdf
3_attachment to the draft GMS Resolution no 28.pdf 3_attachment to the draft GMS Resolution no 28.pdf
4_attachment to the draft GMS Resolution no 29.pdf 4_attachment to the draft GMS Resolution no 29.pdf
5_attachment to the draft GMS Resolution no 30.pdf 5_attachment to the draft GMS Resolution no 30.pdf
6_attachment to the draft GMS Resolution no 32.pdf 6_attachment to the draft GMS Resolution no 32.pdf
7_attachment to draft GMS Resolution no 33.pdf 7_attachment to draft GMS Resolution no 33.pdf
8_attachment to the draft GMS Resolution no 34.pdf 8_attachment to the draft GMS Resolution no 34.pdf
9_Report on activity of the Supervisory Board.pdf 9_Report on activity of the Supervisory Board.pdf
10_Report on remuneration of Members.pdf 10_Report on remuneration of Members.pdf
11_Report of Deloitte.pdf 11_Report of Deloitte.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw (“Bank”) pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium (“General Meeting”) to be held on 30 March 2022 at 09.30 a.m. in the Bank Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, with the following Agenda:

1. Opening of the General Meeting.

2. Information on the voting method.

3. Election of the Chairperson of the General Meeting (Resolution No. 1).

4. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is capable of adopting binding resolutions.

5. Presentation of the Agenda of the General Meeting.

6. Election of the Voting Committee.

7. Consideration and approval for fiscal year 2021 of the financial report of Bank Millennium S.A., combined Management Board report on the activity of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group and the combined ESG report of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group (Resolution No. 2).

8. Consideration and approval of the financial report of Bank Millennium S.A. Capital Group for fiscal year 2021 (Resolution No. 3).

9. Consideration and approval of the report on the activity of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. in 2021 covering:

- the report on the assessment of the combined Management Board report on the activity of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group, combined ESG report of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group and financial reports of Bank Millennium S.A. and Bank Millennium S.A. Capital Group for fiscal year 2021,

- report on the assessment of the Management Board motion on the coverage of the loss for fiscal year 2021, pursuant to art. 382 § 3 of the Code of Commercial Companies,

- information, reports and evaluations required in accordance with “Corporate Governance Principles for Supervised Institutions” of the Polish Financial Supervision Authority and “Best Practice of Companies Listed on the WSE 2021”, including the summary of the 2021 activity of the Supervisory Board and its committees,

and performing the assessment of the remuneration policy in Bank Millennium S.A.

(Resolution No. 4).

10. Taking a resolution on the coverage of the loss for fiscal year 2021 (Resolution No. 5).

11. Discharging members of the Management Board of Bank Millennium S.A. and Members of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. from the performance of their duties in fiscal year 2021 (Resolutions from No. 6 to No. 26).

12. Opinion regarding the Supervisory Board report on the remuneration of Members of the Bank's Management Board and Supervisory Board (Resolution No. 27).

13. Taking a resolution on the Selection and Suitability Assessment Policy for Supervisory Board Members at Bank Millennium S.A. (Resolution No. 28).

14. Taking a resolution on the diversity policy for Management Board and Supervisory Board at Bank Millennium S.A. (Resolution No. 29).

15. Taking a resolution on the adoption for use of “Best Practice of Companies Listed on the WSE 2021” (Resolution No. 30).

16. Taking a resolution on amendments to the Articles of Association of Bank Millennium S.A. (Resolution No. 31).

17. Taking a resolution on amendments to the Bylaws of the General Meeting of the Shareholders of Bank Millennium S.A. and determination of their consolidated text (Resolution No. 32).

18. Information on the Bylaws of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. (Resolution No. 33).

19. Presentation of important elements of the contents of the Millennium Dom Maklerski S.A. Division Plan of 10 May 2021, Management Board Report of 10 May 2021 justifying division of the company Millennium Dom Maklerski S.A., auditor’s opinion and any and all important changes with regard to assets and liabilities that occurred between the date of the Division Plan preparation and the date of adoption of resolution on division of Millennium Dom Maklerski S.A.

20. Taking a resolution in the matter of division of Millennium Dom Maklerski S.A. (Resolution No. 34).

21. Closing of the General Meeting.

The Bank's Management Board hereby presets as attachments (as separate files):

1. the complete text of the notice on convening the General Meeting

2. draft resolutions with justifications to be considered by the General Meeting

3. attachment to the draft resolution No. 28 of the General Meeting

4. attachment to the draft resolution No. 29 of the General Meeting

5. attachment to the draft resolution No. 30 of the General Meeting

6. attachment to the draft resolution No. 32 of the General Meeting

7. attachment to the draft resolution No. 33 of the General Meeting

8. attachment to the draft resolution No. 34 of the General Meeting

9. Report on the activity of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. in 2021

10. Report in the matter of the Supervisory Board report on remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board

11. Report by independent auditor on provision of attestation service in the area of assessment of remuneration report

Legal basis: § 19 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions to be met when recognising as equivalent information disclosed under laws of a state which is not a member state.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-03-03	Fernando Bicho	Wiceprezes Zarządu	Fernando Bicho

Cena akcji Millennium

Cena akcji Millennium w momencie publikacji komunikatu to 6.13 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Millennium aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Millennium.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI ESPI EBI MIL komunikat ESPI ESPI Millennium raport ESPI Millennium komunikat ESPI GPW Millennium ESPI EBI Millennium akcje prognoza ESPI wiadomości ESPI MIL biznes ESPI 03-03-2022 Millennium ESPI 03-03-2022 MIL ESPI 03-03-2022 komunikat spółki ESPI Millennium 03-03-2022 ESPI EBI Millennium

RB-W 8:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 30 marca 2022 r.

Cena akcji Millennium

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej