RB-W 6:XXXVII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał
Firma: mBank Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
CV kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdf
-
CVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdf
-
Draft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdf
-
Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydatów.pdf
-
Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf
-
Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf
-
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdf
-
Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf
-
Projekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf
-
Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf
-
Rationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdf
-
Recommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdf
-
Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
-
Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
-
Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
-
Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
-
Regulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf
-
Rekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf
-
Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf
-
Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf
-
Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf
-
Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdf
-
Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf
-
Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf
-
Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
-
Rules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
-
Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
-
Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
-
Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf
-
Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdf
-
Suitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdf
-
Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf
-
Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| XXXVII ZWZ mBanku S.A. - projekty uchwał i dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. zwołanego na dzień 27 marca 2024 r. oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CV kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdf CV kandydatów na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.pdf | |||||||||||
| CVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdf CVs of candidates for members of the Supervisory Board for the next term of office.pdf | |||||||||||
| Draft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdf Draft resolutions of XXXVII OGM of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydatów.pdf Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A. i rekomendacja dot. kandydatów.pdf | |||||||||||
| Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf Policy for the assessment of qualifications (suitability), appointment and dismissal of members of the banks body at mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf Polityka w sprawie oceny kwalifikacji (odpowiedniości), powoływania i odwoływania członków organu banku w mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdf Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej mBank S.A. – zaktualizowane brzmienie.pdf | |||||||||||
| Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf Projekty uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf | |||||||||||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o Wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| Rationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdf Rationale for draft resolutions of the XXXVII OGM of mBank S.A.pdf | |||||||||||
| Recommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdf Recommendation of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding the appointment of the audit firm.pdf | |||||||||||
| Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf Regulamin Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf Regulamin Komisji ds. Informatyki Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf Regulamin Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf Regulamin Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| Regulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf Regulamin Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A..pdf | |||||||||||
| Rekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf Rekomendacja Rady Nadzorczej mBanku S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej.pdf | |||||||||||
| Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf Remunerations Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of mBank S.A - updated.pdf | |||||||||||
| Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf Report of mBank S.A. on Remuneration of the Management Board Members and Supervisory Board Members.pdf | |||||||||||
| Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf Report of the Independent Auditor re Assessment of the Report on Remuneration.pdf | |||||||||||
| Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdf Report of the Supervisory Board of mBank S.A. on its activities in 2023.pdf | |||||||||||
| Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf Resolution of the Supervisory Board of mBank S.A. regarding self-assessment to the extent of adequacy of internal regulations regarding its functioning and its effectiveness.pdf | |||||||||||
| Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf Risk Takers Remuneration Policy of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf Rules of the Audit Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Rules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf Rules of the Executive Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf Rules of the IT Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf Rules of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf Rules of the Risk Committee of the Supervisory Board of mBank S.A..pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie mBanku S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2023 r..pdf | |||||||||||
| Suitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdf Suitability assessment of members of the Supervisory Board of mBank S.A. and recommendation of candidates.pdf | |||||||||||
| Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf Uchwała Rady Nadzorczej mBanku S.A. w sprawie samooceny w zakresie adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania oraz skuteczności jej działania.pdf | |||||||||||
| Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf Uzasadnienie do projektów uchwał XXXVII ZWZ mBanku S.A.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
37th Ordinary General Meeting of Shareholders of mBank S.A -draft resolutions and documents which are substantial to adopt the resolutions
The Management Board of mBank
S.A. hereby presents draft resolutions of the Ordinary General Meeting
of mBank S.A. convened on 27 March 2024 and documents which are to be
discussed at the General Meeting and are substantial to adopt the
resolutions. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-29 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 687.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
