RB 48:Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 48 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rejestracji przez sąd zmiany Statutu mBanku S.A., Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank") informuje o dokonaniu w dniu 26 września 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 32 XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r. Aktualny wpis dotyczący zmian Statutu uchwalonych podczas XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. wskazuje na rejestrację zmiany § 31a oraz § 33 ust. 1 Statutu Banku. Poza zmianami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 32/2018, wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. Zmienia się § 31a poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 31a 1. Bank posiada system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie: 1) skuteczności i efektywności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. 2. Zarząd odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. 3. W ramach systemu kontroli wewnętrznej w Banku wyodrębnia się: 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji, 2) komórkę do spraw zgodności (Departament Compliance) mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie, 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego (Departament Audytu Wewnętrznego) mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego. 4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Niezależnie od jakichkolwiek szczególnych uregulowań wewnętrznych w tym zakresie, każdy raport z audytu wewnętrznego przeprowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego powinien także być przekazywany do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej określa odpowiedni regulamin wprowadzany zarządzeniem Prezesa Zarządu, w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej. 6. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.” 2. Zmienia się § 33 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Fundusze własne Banku obejmują: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusz ogólnego ryzyka, 5) niepodzielony zysk z lat ubiegłych, 6) zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego obliczony zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, 7) inne pozycje kapitału własnego: a) wycenę instrumentów finansowych zakwalifikowanych do kategorii „wycenianych w wartości godziwej przez inne dochody całkowite”, b) wycenę instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie przepływów pieniężnych, c) różnice kursowe z przeliczenia udziałów w jednostkach zagranicznych, d) zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia wynikające ze zmian założeń aktuarialnych, e) udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek wycenianych metodą praw własności.” | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Court registration of amendments to the By-laws of mBank S.A.
Further to current report no. 32/2018 of 30 August 2018 on the
registration of amendments to the By-laws of mBank S.A. by the court,
the Management Board of mBank S.A. (hereinafter the “Bank”) announces
that on 26 September 2018 the District Court for the Capital City of
Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register,
rectified an obvious writing mistake regarding the registration of
amendments to the By-laws of the Bank arising from Resolution No. 32
adopted by the 31st Annual General Meeting of mBank S.A. of 12 April
2018.
2. In Article 33, section 1 has been amended and it reads as follows: | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-09-27 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 457.01 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
