RB-W 44:Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 24 października 2019 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 26 XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 28 marca 2019 r. Wyjaśniamy, iż wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 24 października 2019 r. zawiera między innymi wpis zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku, jednak są to dane na dzień 28 marca 2019 r., tj. na dzień podejmowania uchwały przez XXXII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Banku była podawana w raporcie bieżącym 34/2019 z dnia 24 września 2019 r. Od dnia 24 września 2019 r. kapitał zakładowy Banku wynosi 169.393.748 zł i dzieli się na 42.336.437 akcji zwykłych na okaziciela oraz 12.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.348.437. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. W §22 ust. 1 dodaje się literę a) w następującym brzmieniu oraz zmienia oznaczenia dotychczasowych liter a) do l) na a) do m): „a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w Banku,” 2. W § 22 ust. 1 dodaje się literę n) w następującym brzmieniu: „n) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance.” 3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 1) poprzez zastąpienie brzmienia litery c) nowym brzmieniem oraz dodanie liter d) - f) w następującym brzmieniu: „c) rekomendowanie kandydatów do Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów odpowiedniości Zarządu i Rady Nadzorczej jako całości i poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyznaczonych w Polityce Odpowiedniości mBanku oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, d) określanie zakresu obowiązków dla kandydata do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, a także wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji, e) dokonywanie okresowej oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania Zarządu oraz rekomendowanie Radzie Nadzorczej zmian w tym zakresie, f) dokonywanie okresowej oceny wiedzy, kompetencji i doświadczenia Zarządu jako całości i poszczególnych członków Zarządu oraz informowanie Zarządu o wynikach tej oceny.” 4. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2 litera c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „c) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, czynności rewizji finansowej,” 5. Zmienia się § 31a ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „4. Departament Audytu Wewnętrznego oraz Departament Compliance sporządzają okresowe raporty ze swojej działalności dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.” 6. Zmienia się § 31a ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „5. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa odpowiednie Zarządzenie Prezesa Zarządu, wprowadzone w oparciu o uchwałę Zarządu i Rady Nadzorczej.” 7. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 169.347.928 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 42.336.982 (czterdzieści dwa miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda. W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity Statutu mBanku S.A., z uwzględnieniem ww. zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut mBanku.pdf Statut mBanku.pdf | |||||||||||
| mBank By-Laws.pdf mBank By-Laws.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Court registration of amendments to the By-laws of mBank S.A. The Management Board of mBank S.A. (hereinafter the “Bank”) announces that on 24 October 2019, the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, registered amendments to the By-laws of mBank S.A. arising from Resolution No. 26, adopted by the 32nd Annual General Meeting of mBank S.A. on 28 March 2019. Please be informed that the entry regarding amendments to the By-laws registered on 24 October 2019 includes, inter alia, the entry of a change in the amount of the share capital of the Bank, however this is data as of 28 March 2019, that is as at the date of adoption of a resolution by the 32nd Annual General Meeting of mBank S.A. The actual amount of the share capital was reported in the current report 34/2019 dated 24 September 2019. Starting from 24 September 2019 the share capital of the Bank equals to PLN 169,393,748 and divides into 42.336.437 ordinary registered shares and 12,000 ordinary bearer shares, each with nominal value PLN 4. Each share equals one vote at the general meeting of shareholders of the Bank. The total number of votes resulting from all shares of the Bank equals to 42.348.437. The following amendments are made to the By-laws of the Bank: 1. In §22 section 1 point a) in the following wording and the numbering of points a) to l) are changed into a) to m): “a) exercising supervision over introduction and assurance of functioning of adequate and effective system of risk management and system of internal control,” 2. In § 22 section 1 letter n) is added and it reads as follows: “n) approval of changes at the position of a person managing the Internal Audit Department and the Compliance Department.” 3. Letter c) in § 22 section 3 point 1 is changed and letters d) – f) are added and they read as follows: “c) recommending candidates to the Management Board and Supervisory Board based on the criteria for suitability of the Management Board and Supervisory Board as a whole and of individual Management Board and Supervisory Board members designated under the Suitability Policy of mBank, as well as on the diversity criteria for the composition of the Management Board and Supervisory Board, d) defining the scope of duties for a candidate for the Management Board and Supervisory Board and requirements for knowledge and expertise, as well as assessing the expected time commitment necessary to perform the function, e) effectuating periodic evaluation of a structure, size, composition and effectiveness of activities of the Management Board and recommending changes with this respect to the Supervisory Board, f) effectuating periodic evaluation of knowledge, competence and experience of the Management Board as a whole and each of its members, as well as informing the Management Board about the results of this evaluation.” 4. Letter c) in § 22 section 3 point 2 is changed and it reads as follows: “to monitor: the financial reporting process, effectiveness of internal control and risk management systems, as well as internal audit and financial audit activities;” 5. In § 31a section 4 is changed and it reads as follows: “4. The Internal Audit Department and the Compliance Department shall prepare regular reports on its work for the Management Board and the Supervisory Board.” 6. In § 31a section 5 is changed and it reads as follows: “5. Detailed principles of internal control system are specified in the relevant internal regulation issued by the President of the Management Board based on a resolution by the Management Board and the Supervisory Board.” 7. § 34 is changed and it reads as follows: “34 The share capital amounts to PLN 169.347.928 (one hundred sixty nine million three hundred forty seven thousand nine hundred twenty eight) and is divided into 42.336.982 (forty two million three hundred thirty six thousand nine hundred and eighty two) registered and bearer shares with a nominal value of PLN 4 (four) per share.” Attached to this report is a unified text of the By-laws of mBank S.A., including the above-mentioned changes. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-25 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 367.61 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
