RB-W 72:Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 72 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-11-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| mBank | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 3 listopada 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 25 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 27 marca 2020 r. Wyjaśniamy, iż wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 3 listopada 2020 r. zawiera między innymi wpis zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku, jednak są to dane na dzień 27 marca 2020 r., tj. na dzień podejmowania uchwały przez XXXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Banku była podawana w raporcie bieżącym 70/2020 z dnia 23.10.2020. Od dnia 23.10.2020 kapitał zakładowy Banku wynosi 169.461.724 zł i dzieli się na 42.354.431akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.365.431. Ponadto wyjaśniamy, iż wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 3 listopada 2020 r. wskazuje na rejestrację zmiany § 22 ust. 1 lit. i) Statutu Banku. Zgodnie natomiast z Uchwałą nr 25 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 27 marca 2020 r. oraz wnioskiem o wpis zmian Statutu do rejestru skierowanym do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zmiana, poza innymi postanowieniami Statutu, dotyczy § 22 ust. 1 lit. l) Statutu Banku. W opinii Banku wpis rejestracji zmian Statutu dokonany 3 listopada 2020 r. zawiera w tym zakresie oczywistą omyłkę pisarską. Bank złoży wniosek o niezwłoczne sprostowanie ww. omyłki, natomiast mając na uwadze treść wpisu dotyczącego rejestracji zmian Statutu Banku ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wskazany poniżej szczegółowy wykaz zmienionych lub nowych postanowień Statutu Banku nie zawiera informacji dotyczących zmian § 22 ust. 1 lit. i) Statutu Banku. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. Zmienia się § 22 ust. 1 lit. l) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „l) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,” 2. W § 22 ust. 1 dodaje się lit. o) i p) w następującym brzmieniu: „o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,” p) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych. ” 3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 4 lit. c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,” 4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 169.401.468 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 42.350.367 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity Statutu mBanku S.A., z uwzględnieniem ww. zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Statut mBanku.pdf Statut mBanku.pdf | |||||||||||
| mBank By-Laws.pdf mBank By-Laws.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Court registration of amendments to the By-laws of mBank S.A. The Management Board of mBank S.A. (hereinafter the "Bank") announces that on 3 November 2019, the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, registered amendments to the By-laws of mBank S.A. arising from Resolution No. 25, adopted by the 33rd Annual General Meeting of mBank S.A. on 27 March 2020. Please be informed that the entry regarding amendments to the By-laws registered on 3 November 2020 includes, inter alia, the entry of a change in the amount of the share capital of the Bank, however this is data as of 27 March 2020, that is as at the date of adoption of a resolution by the 33nd Annual General Meeting of mBank S.A. The actual amount of the share capital was reported in the current report 70/2020 dated 23.10.2020. Starting from 23.10.2020 the share capital of the Bank equals to PLN 169,461,724 and divides into 42,354,431 ordinary registered shares and 11,000 ordinary bearer shares, each with nominal value PLN 4. Each share equals one vote at the general meeting of shareholders of the Bank. The total number of votes resulting from all shares of the Bank equals to 42,365,431. Moreover, please be informed that the entry to the register of entrepreneurs regarding amendments registered on 3 November 2020 indicates registration of an amendment to § 22 section 1 letter i) of the By-laws of the Bank. According to Resolution No. 25 adopted by the 33rd Annual General Meeting of mBank S.A. on 27 March 2020 and the motion regarding registration of amendments submitted to the District Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, among other provisions of the By-laws, §22 section 1letter l) of the By-laws of the Bank have been included. It is our opinion that the above-mentioned entry to the register of entrepreneurs of 3 November 2020 contains an obvious typing mistake. The Bank shall submit a motion regarding correction of the above-mentioned obvious mistake. Nonetheless, taking into consideration the wording of the entry to the register of entrepreneurs of the National Court Register regarding amendments to By-laws of the Bank, a detailed listing of provisions of the By-laws of the Bank which have been amended or added presented below does not include information regarding amendment to § 22 section 1 letter i) of the By-laws of the Bank. The following amendments are made to the By-laws of the Bank: 1. Letter l) in § 22 section 1) is changed and it reads as follows:: “l) approval of the remuneration policy for each category of persons, whose professional activity has material impact on the Bank’s risk profile;” 2. In § 22 section 1 letters o) and p) are added and they read as follows: “o) approval of entering by the Bank into material transaction with an associated entity, to the extent as required by commonly binding provisions of law, applicable to public companies; p) preparation of annual report on remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board, to the extent as required by commonly binding provisions of law, applicable to public companies.” 3. Letter c) in § 22 section 3 point 4 is changed and it reads as follows: “c) issuing recommendations to the Supervisory Board regarding: general guidelines for the Management Board on the level and structure of remuneration for the senior management of the Bank and the remuneration policy for each category of persons, whose professional activity has material impact on the Bank’s risk profile,” 4. § 34 is changed and it reads as follows: “34 The share capital amounts to PLN 169,401,468 (one hundred sixty nine million four hundred one thousand four hundred sixty eight) and is divided into 42.350.367 (forty two million three hundred fifty thousand three hundred and sixty seven) registered and bearer shares with a nominal value of PLN 4 (four) per share.” Attached to this report is a unified text of the By-laws of mBank S.A., including the above-mentioned changes. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-03 | Maciej Mołdawa | Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 132.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
