RB-W 15:Data, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A.
Firma: MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-05-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Data, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Makarony Polskie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.395 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie, przy Al. Sikorskiego 118. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok 2008 b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008 co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym e) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 g) samooceny pracy Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008 b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 e) sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2008 8. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Makarony Polskie S.A. 13. Zamknięcie obrad ZWZ Zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia 07.06.2009 r. do godz. 16.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierającego m.in. dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść proponowanych zmian, przekazujemy w załączeniu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie ZWZ.pdf Zwołanie ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-21 | Paweł Nowakowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-21 | Krzysztof Rubak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Makaronpl
Cena akcji Makaronpl w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Makaronpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Makaronpl.
