RB 47:Treść uchwał podjętych na NWZA.
Firma: LUBAWA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-04-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LUBAWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na NWZA. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki LUBAWA S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 6 kwietnia 2006 r. Uchwała nr 15/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Fonfarę. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 16/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 53 (2398) z dnia 15 marca 2006 r., pozycja: 2930 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 11.600.000 zł tj. do kwoty nie większej niż 17.400.000 zł w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w ilości nie przekraczającej 58.000.000 sztuk i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej (zaoferowania akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) z oznaczeniem dnia 26.04.2006 r. jako dnia według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała nr 17/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Edyta Gawlik 2. Elżbieta Zalewska 3. Tomasz Rodasik II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. III. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 18/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. I. Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie stanowi, co następuje: § 1 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Podwyższa się w drodze oferty publicznej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.800.000,00 zł (pięć milionów osiemset tysięcy) o kwotę nie wyższą niż 11.600.000,00 zł (jedenaście milionów sześćset tysięcy) tj. do kwoty nie wyższej niż 17.400.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta tysięcy). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji serii E zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokona się w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 4. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2005, to jest od dnia 1 stycznia 2005 roku. § 2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1. Akcje serii E pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. 2. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 0,21,zł (zero złotych dwadzieścia jeden groszy). 3. Przyjmuje się, iż dniem, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii E (dzień prawa poboru) jest 26 kwietnia 2006 roku. 4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 1 (jedną) posiadaną akcję przysługiwały będą 2 (dwie) akcje serii E. 5. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, - terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii E, - szczegółowych zasad płatności za akcje serii E, - szczegółowych zasad przydziału akcji, z uwzględnieniem art. 436 § 4 k.s.h. § 3. DALSZE CZYNNOŚCI ZARZĄDU Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) przydziału akcji nieobjętych w trybie art. 436 § 1-3 k.s.h zgodnie z art. 436 § 4 k.s.h. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) 3) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie postanawia o ubieganiu o dopuszczenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie upoważnia Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki " Lubawa" Spółka Akcyjna z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego. I. Działając na podstawie art. 431 § 1 w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lubawa" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie stanowi, co następuje: § 6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.800.000,- (pięć milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 29.000.000,- (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach: 1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, 2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17.400.000,- (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 87.000.000,- (osiemdziesiąt siedem milionów) akcji o wartości nominalnej po 20 (dwadzieścia) groszy każda akcja, emitowanych w seriach: 1) akcje serii "A" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 1 do 12.000.000 i pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, 2) akcje serii "B" obejmują 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 12.000.001 do 16.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 3) akcje serii "C" obejmują 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 16.000.001 do 28.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 4) akcje serii "D" obejmują 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 28.000.001 do 29.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi, 5) akcje serii "E" obejmują nie więcej niż 58.000.000 (pięćdziesiąt osiem milionów) akcji na okaziciela oznaczonych numerami od 29.000.001 do nie więcej niż 87.000.000 i pokryte zostały wkładami pieniężnymi." II. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu złożonego w trybie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 4 k.s.h. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W ramach wolnych wniosków złożony został przez Akcjonariusza Pana Krzysztofa Moska wniosek zobowiązujący Zarząd Spółki do uwzględnienia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia projektu zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszom przy umorzeniu dobrowolnym akcji, poprzez przyznanie Walnemu Zgromadzeniu upoważnienia do określenia wysokości tego wynagrodzenia. Następnie zgłoszono wniosek przez Akcjonariusza i jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2006 r. z przewidzianym w porządku obrad punktem dotyczącym emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-07 | Witold Jesionowski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Lubawa
Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.
