RB-W 22:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 31.08.2020.pdf
1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 31.08.2020
-
1_kruk_sa_agm_convening 31.08.2020.pdf
1_kruk_sa_agm_convening 31.08.2020
-
2_projekty uchwał na ZWZ_31.08.2020.pdf
2_projekty uchwał na ZWZ_31.08.2020
-
2_draft resolutions of the AGM_31.08.2020.pdf
2_draft resolutions of the AGM_31.08.2020
-
2_zał do projektu 25 uchwały ZWZ_STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity_31.08.2020.pdf
2_zał do projektu 25 uchwały ZWZ_STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity_31.08.2020
-
2_app to draft 25 of res AGM_Statutes of KRUKSA_31.08.2020.pdf
2_app to draft 25 of res AGM_Statutes of KRUKSA_31.08.2020
-
2_zał do projektu 26 uchwały ZWZ_Polityka wynagrodzeń_31.08.2020.pdf
2_zał do projektu 26 uchwały ZWZ_Polityka wynagrodzeń_31.08.2020
-
2_app to draft 26 of res. AGM_Remuneration Policy_31.08.2020.pdf
2_app to draft 26 of res. AGM_Remuneration Policy_31.08.2020
-
uchwała RN 23_2020_opinia ws. podział zysku za 2019.pdf
uchwała RN 23_2020_opinia ws. podział zysku za 2019
-
Res_Supervisory Board No 23_opinion on the profit distribution_AGM_31.08.2020.pdf
Res_Supervisory Board No 23_opinion on the profit distribution_AGM_31.08.2020
-
uchwała RN nr 25_opinia_projekty uchwał na WZA 31.08.2020.pdf
uchwała RN nr 25_opinia_projekty uchwał na WZA 31.08.2020
-
Res_Supervisory Board No 25_opinion on the draft resolutions of AGM_31.08.2020.pdf
Res_Supervisory Board No 25_opinion on the draft resolutions of AGM_31.08.2020
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK SA_2019.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK SA_2019
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku, o godz. 13.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2019. 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2019 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do podziału zysku za 2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie: a) podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2019 r. oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na cele nabycia tych akcji, albo b) podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za okres 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 12) Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019, b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK SA z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 maja 2014 r w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki. 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu. 16) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną. Takie rozwiązanie pozwoli zdaniem Zarządu w lepszy i pełniejszy sposób zadbać o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpiecznego zachowania w czasie epidemii. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 31.08.2020.pdf 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 31.08.2020.pdf | 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 31.08.2020 | ||||||||||
| 1_kruk_sa_agm_convening 31.08.2020.pdf 1_kruk_sa_agm_convening 31.08.2020.pdf | 1_kruk_sa_agm_convening 31.08.2020 | ||||||||||
| 2_projekty uchwał na ZWZ_31.08.2020.pdf 2_projekty uchwał na ZWZ_31.08.2020.pdf | 2_projekty uchwał na ZWZ_31.08.2020 | ||||||||||
| 2_draft resolutions of the AGM_31.08.2020.pdf 2_draft resolutions of the AGM_31.08.2020.pdf | 2_draft resolutions of the AGM_31.08.2020 | ||||||||||
| 2_zał do projektu 25 uchwały ZWZ_STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity_31.08.2020.pdf 2_zał do projektu 25 uchwały ZWZ_STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity_31.08.2020.pdf | 2_zał do projektu 25 uchwały ZWZ_STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ_tekst jednolity_31.08.2020 | ||||||||||
| 2_app to draft 25 of res AGM_Statutes of KRUKSA_31.08.2020.pdf 2_app to draft 25 of res AGM_Statutes of KRUKSA_31.08.2020.pdf | 2_app to draft 25 of res AGM_Statutes of KRUKSA_31.08.2020 | ||||||||||
| 2_zał do projektu 26 uchwały ZWZ_Polityka wynagrodzeń_31.08.2020.pdf 2_zał do projektu 26 uchwały ZWZ_Polityka wynagrodzeń_31.08.2020.pdf | 2_zał do projektu 26 uchwały ZWZ_Polityka wynagrodzeń_31.08.2020 | ||||||||||
| 2_app to draft 26 of res. AGM_Remuneration Policy_31.08.2020.pdf 2_app to draft 26 of res. AGM_Remuneration Policy_31.08.2020.pdf | 2_app to draft 26 of res. AGM_Remuneration Policy_31.08.2020 | ||||||||||
| uchwała RN 23_2020_opinia ws. podział zysku za 2019.pdf uchwała RN 23_2020_opinia ws. podział zysku za 2019.pdf | uchwała RN 23_2020_opinia ws. podział zysku za 2019 | ||||||||||
| Res_Supervisory Board No 23_opinion on the profit distribution_AGM_31.08.2020.pdf Res_Supervisory Board No 23_opinion on the profit distribution_AGM_31.08.2020.pdf | Res_Supervisory Board No 23_opinion on the profit distribution_AGM_31.08.2020 | ||||||||||
| uchwała RN nr 25_opinia_projekty uchwał na WZA 31.08.2020.pdf uchwała RN nr 25_opinia_projekty uchwał na WZA 31.08.2020.pdf | uchwała RN nr 25_opinia_projekty uchwał na WZA 31.08.2020 | ||||||||||
| Res_Supervisory Board No 25_opinion on the draft resolutions of AGM_31.08.2020.pdf Res_Supervisory Board No 25_opinion on the draft resolutions of AGM_31.08.2020.pdf | Res_Supervisory Board No 25_opinion on the draft resolutions of AGM_31.08.2020 | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK SA_2019.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK SA_2019.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK SA_2019 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 22/2020 Date of the report: August 4th 2020 Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 15.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 1.00 pm on August 31st 2020 in Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the registered office of the Company, with the following agenda: 1) Opening of the Annual General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting. 3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements. 6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s report for 2019. 7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2019 and resolution to approve the separate financial statements. 8) Review of the Directors’ Report on the operations of KRUK S.A. in 2019 and resolution to approve the Directors’ Report. 9) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2019 and resolution to approve the consolidated financial statements. 10) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group in 2019 and resolution to approve the Directors’ Report. 11) Review of the Management Board’s proposal and recommendation concerning allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2019. Voting on a resolution concerning: a) allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2019 and authorising the Management Board to buy back Company shares for cancellation, and creation of a capital reserve to fund the share buyback, or b) allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2019 and distribution of a dividend to the Company’s shareholders 12) Resolutions: a) to grant liability discharge to members of the Management Board of KRUK S.A. for 2019, b) to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for 2019. 13) Resolution to amend Resolution No. 26/2014 of the Annual General Meeting of KRUK S.A. of Wrocław, dated May 28th 2014, on setting the rules of an incentive scheme for 2015–2019, conditional increase of the Company’s share capital and issue of subscription warrants with the Company existing shareholders’ pre-emptive rights waived in whole with respect to shares to be issued as part of the conditional share capital increase and subscription warrants, and amendments to the Articles of Association. 14) Resolution to adopt the consolidated text of the Company’s Articles of Association. 15) Resolution to adopt the Remuneration Policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wrocław. 16) Closing of the Meeting. In view of the epidemic situation in Poland, the Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wrocław. In the Management Board's opinion, this will help ensure strict compliance by all attendees with the social distancing and other epidemic-related rules currently in place. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication. Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […] | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-04 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-04 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 136.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
