RB-W 41:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2023_FINAL.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
2. projekty uchwał na ZWZA_20.06.2023_FINAL.pdf
Projekty uchwał
-
pkt 6. PL_KRUK_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
-
pkt 12.1 PL_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf
Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach
-
Uchwała RN nr 18_2023_ocena projektów na ZWZA_ogł.pdf
Uchwała RN_ocena projektów uchwał na ZWZ
-
Uchwała Zarządu nr 68_2023_podział zysku za 2022 i rekomendacja wypłaty dywidendy_protokół 10.pdf
Rekomendacja podziału zysku i wypłaty dywidendy
-
6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych_FINAL.pdf
Klauzula rodo
-
ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 20.06.2023_FINAL.pdf
Convening of the Annual General Meeting
-
Eng_2_draft resolutions _20.06.2023_FINAL.pdf
ADraft resolutions of the AGM
-
ENG_6_KRUK_Report of the Supervisory Board 2022.pdf
Report of the Supervisory Board 2022
-
ENG_12.1_KRUK_SB's Remuneration Report 2022.pdf
Remuneration report 2022
-
ENG_2_Resolution of Supervisory Board_opinion on draft resolutions of the OGM.pdf
Supervisory Board opinion on draft rezolutions
-
ENG_2.10_Resolution of Management Board_No. 68_2023__allocation of the net profit_recommendation.pdf
Management Board recommendation on net profit allocation and dividend
-
ENG_6_information on processing of personal data.pdf
Information on processing of personal data
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2023 roku, o godz. 10.00, we Wrocławiu, w siedzibie Spółki, ul. Wołowska 8, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2022. 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2022 rok wraz z rekomendacją Zarządu co do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki KRUK S.A. za 2022 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. 11) Podjęcie uchwał: a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2022. 13) Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zdecydował o przeprowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki we Wrocławiu. Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał oraz dokumentami, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2023_FINAL.pdf 1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 20.06.2023_FINAL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 2. projekty uchwał na ZWZA_20.06.2023_FINAL.pdf 2. projekty uchwał na ZWZA_20.06.2023_FINAL.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| pkt 6. PL_KRUK_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf pkt 6. PL_KRUK_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. | ||||||||||
| pkt 12.1 PL_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf pkt 12.1 PL_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2022.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Uchwała RN nr 18_2023_ocena projektów na ZWZA_ogł.pdf Uchwała RN nr 18_2023_ocena projektów na ZWZA_ogł.pdf | Uchwała RN_ocena projektów uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Uchwała Zarządu nr 68_2023_podział zysku za 2022 i rekomendacja wypłaty dywidendy_protokół 10.pdf Uchwała Zarządu nr 68_2023_podział zysku za 2022 i rekomendacja wypłaty dywidendy_protokół 10.pdf | Rekomendacja podziału zysku i wypłaty dywidendy | ||||||||||
| 6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych_FINAL.pdf 6_informacja o przetwarzaniu danych osobowych_FINAL.pdf | Klauzula rodo | ||||||||||
| ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 20.06.2023_FINAL.pdf ENG_1_kruk_sa_ogm_convening 20.06.2023_FINAL.pdf | Convening of the Annual General Meeting | ||||||||||
| Eng_2_draft resolutions _20.06.2023_FINAL.pdf Eng_2_draft resolutions _20.06.2023_FINAL.pdf | ADraft resolutions of the AGM | ||||||||||
| ENG_6_KRUK_Report of the Supervisory Board 2022.pdf ENG_6_KRUK_Report of the Supervisory Board 2022.pdf | Report of the Supervisory Board 2022 | ||||||||||
| ENG_12.1_KRUK_SB's Remuneration Report 2022.pdf ENG_12.1_KRUK_SB's Remuneration Report 2022.pdf | Remuneration report 2022 | ||||||||||
| ENG_2_Resolution of Supervisory Board_opinion on draft resolutions of the OGM.pdf ENG_2_Resolution of Supervisory Board_opinion on draft resolutions of the OGM.pdf | Supervisory Board opinion on draft rezolutions | ||||||||||
| ENG_2.10_Resolution of Management Board_No. 68_2023__allocation of the net profit_recommendation.pdf ENG_2.10_Resolution of Management Board_No. 68_2023__allocation of the net profit_recommendation.pdf | Management Board recommendation on net profit allocation and dividend | ||||||||||
| ENG_6_information on processing of personal data.pdf ENG_6_information on processing of personal data.pdf | Information on processing of personal data | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report No. 41/2023 Date: May 24th 2023 Subject: Notice of the Annual General Meeting of KRUK S.A. and draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Text of the report: Acting on the basis of Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and 395.2 of the Commercial Companies Code and Art. 16.3 of the Articles of Association, Management Board of Kruk S.A. (the Company) convenes the Annual General Meeting of KRUK S.A. for 10.00 am on June 20th 2023 in Wroclaw, ul. Wołowska 8, at the registered office of the Company, with the following agenda: 1) Opening of the Annual General Meeting. 2) Appointment of the Chair of the Annual General Meeting. 3) Confirmation that the Annual General Meeting has been duly convened and has the capacity to pass resolutions. 4) Adoption of the agenda. 5) Presentation by the KRUK S.A. Management Board of the Company’s financial results and other material information contained in its financial statements. 6) Review of the KRUK S.A. Supervisory Board’s report for 2022. 7) Review of the separate financial statements of KRUK S.A. for the financial year ended December 31st 2022 and resolution to approve the separate financial statements. 8) Review of the consolidated financial statements of the KRUK Group for the financial year ended December 31st 2022 and resolution to approve the consolidated financial statements. 9) Review of the Directors’ Report on the operations of the KRUK Group and KRUK S.A. in 2022 and resolution to approve the Directors’ Report. 10) Review of the Management Board’s proposal and recommendation on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2022. Resolution on allocation of KRUK S.A.’s net profit for 2022 and payment of a dividend to the Company’s shareholders. 11) Resolutions: a) to grant liability discharge to members of the Management Board of KRUK S.A. for 2022, b) to grant liability discharge to members of the Supervisory Board for 2022. 12) Resolution to giving an opinion on the Report on Remuneration for Members of the Management Board and Supervisory Board of KRUK S.A. of Wroclaw for 2022. 13) Closing of the Meeting. The Company's Management Board has decided to hold the General Meeting at the Company's registered office in Wroclaw. Shareholders may also participate in the General Meeting by electronic means of communication. Attached hereto the Company publishes the full text of the notice of the Annual General Meeting given in accordance with Art. 402[2] of the Commercial Companies Code, along with the draft resolutions and documents to be debated at the Meeting. Detailed legal basis: Par. 19.1.1 and 19.1.2 of the Regulation of the Minister of Finance of March 29th 2018 on current and periodic information […]. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-24 | Adam Łodygowski | Członek Zarządu | |||
| 2023-05-24 | Piotr Kowalewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 373.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
