RB-W 77:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zał 1_RB 77_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (3).pdf
Zał 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
-
Zał 2_RB 77_Projekty uchwał.pdf
Zał 2 Projekty uchwał
-
Zał 3_RB 77_Tekst jednolity Statutu.pdf
Zał 3 Tekst jednolity Statutu
-
Zał 4_RB 77_Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.pdf
Zał 4 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 77 | / | 2013 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2013-11-21 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") zwołuje na dzień 18 grudnia 2013 roku na godz. 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Radisson Blu Centrum Hotel, Warszawa, ul. Grzybowska 24, sala Polonia 1 z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej obligacji emitowanych przez KRUK S.A. 7)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu KRUK S.A. 8)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ze znaczkiem 1 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 10)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 11)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad, jak również załączniki do uchwał, które mają być podjęte w ramach punktów 8 i 10 porządku obrad w postaci projektów tekstów jednolitych odpowiednio Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał 1_RB 77_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (3).pdf Zał 1_RB 77_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (3).pdf | Zał 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Zał 2_RB 77_Projekty uchwał.pdf Zał 2_RB 77_Projekty uchwał.pdf | Zał 2 Projekty uchwał | ||||||||||
| Zał 3_RB 77_Tekst jednolity Statutu.pdf Zał 3_RB 77_Tekst jednolity Statutu.pdf | Zał 3 Tekst jednolity Statutu | ||||||||||
| Zał 4_RB 77_Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.pdf Zał 4_RB 77_Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.pdf | Zał 4 Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-11-21 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2013-11-21 | Michał Zasępa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
