RB 12:Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2011-05-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2011 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek o dokonanie następujących zmian w ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2011 r.: 1) rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.", 2) zmianę kolejności rozpatrywania punktów 14) i 15), oraz wycofał uprzednio złożony projekt uchwały do punktu 15) porządku obrad (ogłoszonego w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki, uwzględniając wnioskowane zmiany, przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48 /sala im. Jana Wyżykowskiego/: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy. 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 10) Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 13) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję: a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17) Zamknięcie obrad. Zmiana ogłoszonego przez Zarząd porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywania dotychczasowych punktów 14) i 15) dokonana na wniosek akcjonariusza wynika z konieczności wykluczenia wątpliwości związanych z czasem trwania kadencji oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej. Wprowadzenie do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie." uzasadnione jest koniecznością określenia liczby członków wchodzących w skład organu nadzoru na kolejną kadencję. Projekt uchwały do punktu 15b zmienionego porządku obrad, zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa: Uchwała Nr ......./2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Walne Zgromadzenie działając na podstawie postanowienia § 16 ust. 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala co następuje: I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 10 osób. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. Uchwała Nr ....../2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy. 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2010. 10) Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010. 11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 12) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 13) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2010, b) o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2010. 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie. 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową kadencję: a) podjęcie uchwały o stwierdzeniu ważności wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, b) podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, c) podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17) Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Announcement of a change in the agenda of the Ordinary General Meetingof KGHM Polska Miedź S.A. convened for 15 June 2011The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 25 May 2011 the State Treasury, as an entitled shareholder of the Company, acting on the basis of art. 401 § 1 of the Commercial Partnerships and Companies Code, submitted a request to carry out the following changes in the announced agenda of the Ordinary General Meeting convened for 15 June 2011:1) an expansion of the agenda through introduction of a new point:„Adoption of a resolution on setting the number of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin.”,2) a change in the order of consideration of points 14) and 15),and withdrawal of the previously-proposed resolution regarding point 15) of the agenda (announced on the date of convening of the Ordinary General Meeting) on appointment to the Supervisory Board.The Management Board of the Company, taking into account the proposed changes, hereby presents a new agenda for the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., which will be held on 15 June 2011, beginning at 11.00 a.m., at the head office of the Company in Lubin, at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall):1) Opening of the Ordinary General Meeting.2) Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.3) Confirmation of the legality of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.4) Acceptance of the agenda.5) Review of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2010 and the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2010.6) Review of the proposal of the Management Board concerning the appropriation of Company profit for financial year 2010.7) Review of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. report on the results of its evaluation of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2010 and of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2010.8) Presentation by the Supervisory Board of:a) a brief assessment of the Company’s standing, including an evaluation of the internal control system and the Company’s significant risk management system,b) a report on the activities of the Supervisory Board together with the evaluation of its work.9) Adoption of resolutions:a) on approval of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2010,b) on approval of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2010,c) on the appropriation of Company profit for financial year 2010.10) Adoption of resolutions:a) on approving the performance of duties of members of the Management Board in financial year 2010,b) on approving the performance of duties of members of the Supervisory Board in financial year 2010.11) Review of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2010 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2010.12) Review of the Supervisory Board report on the results of its evaluation of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2010 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2010.13) Adoption of resolutions:a) on approval of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2010,b) on approval of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2010.14) Adoption of a resolution on changes to the composition of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin.15) Appointment of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for a new term:a) adoption of a resolution on confirmation of the validity of the elections of members of the Supervisory Board chosen by the employees of the Company,b) adoption of a resolution on setting the number of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin,c) adoption of resolutions on appointment of the Supervisory Board members.16) Adoption of a resolution on changes to the principles of remuneration of Supervisory Board members.17) Closing of the General Meeting.The change of the agenda announced by the Management Board through a change in the order of consideration of points 14) and 15) pursuant to a shareholder request is due to the necessity to eliminate doubts connected with the length of the term of office and expiry of the mandates of Supervisory Board members.Introduction to the agenda of the General Meeting of the point:„Adoption of a resolution on setting the number of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin.”is justified by the need to set the number of members of the supervisory body for the next term of office.Proposed resolution to point 15b of the amended agenda, put forth by the State Treasury, a shareholder:Resolution No. ......./ 2011of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.with its registered head office in Lubin dated 15 June 2011regarding: setting of the number of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A.The General Meeting, acting on the basis of § 16 sec. 1 of the Statutes of KGHM Polska Miedź S.A., resolves the following:I. The General Meeting hereby sets the number of members of the Supervisory Board at 10 persons.II. This resolution comes into force on the date it is taken.In addition, the Management Board of the Company hereby provides the proposed resolution regarding acceptance of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company reflecting the aforementioned change to the agenda. The wording of the remaining published proposed resolutions of the Ordinary General Meeting is unchanged.Resolution No. ......./ 2011of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.with its registered head office in Lubin dated 15 June 2011regarding: acceptance of the agenda of the Ordinary General Meeting.The Ordinary General Meeting resolves the following:I. The following agenda is hereby accepted:1) Opening of the Ordinary General Meeting.2) Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.3) Confirmation of the legality of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.4) Acceptance of the agenda.5) Review of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2010 and the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2010.6) Review of the proposal of the Management Board concerning the appropriation of Company profit for financial year 2010.7) Review of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. report on the results of its evaluation of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2010 and of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2010.8) Presentation by the Supervisory Board of:c) a brief assessment of the Company’s standing, including an evaluation of the internal control system and the Company’s significant risk management system,d) a report on the activities of the Supervisory Board together with the evaluation of its work.9) Adoption of resolutions:a) on approval of the report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2010,b) on approval of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2010,c) on the appropriation of Company profit for financial year 2010.10) Adoption of resolutions:a) on approving the performance of duties of members of the Management Board in financial year 2010,b) on approving the performance of duties of members of the Supervisory Board in financial year 2010.11) Review of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2010 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2010.12) Review of the Supervisory Board report on the results of its evaluation of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2010 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2010.13) Adoption of resolutions:a) on approval of the report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2010,b) on approval of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2010.14) Adoption of a resolution on changes to the composition of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin.15) Appointment of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for a new term:a) adoption of a resolution on confirmation of the validity of the elections of members of the Supervisory Board chosen by the employees of the Company,b) adoption of a resolution on setting the number of members of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin,c) adoption of resolutions on appointment of the Supervisory Board members.16) Adoption of a resolution on changes to the principles of remuneration of Supervisory Board members.17) Closing of the General Meeting.II. This resolution comes into force on the date it is taken.Legal basis: § 38 sec. 1 point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259 with subsequent amendments)(Translation from the original Polish version. In the event of differences resulting from the translation, reference should be made to the official Polish version.) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-26 | Herbert Wirth | Prezes Zarządu | |||
| 2011-05-26 | Wojciech Kędzia | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.
