RB 23:Projekt Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Firma: KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekt Uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2009 z dnia 15 maja 2009 roku, projekt uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008, który ma być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 16 czerwca 2009 roku. Projekt /5/ do punktu 9c porządku obrad Uchwała Nr ......./2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, uchwala się co następuje: I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, Walne Zgromadzenie postanawia, że: zysk netto KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2008 w wysokości 2 920 378 381,04 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych cztery grosze), zostaje podzielony w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy 1 432 000 000,00 zł, co stanowi 7,16 zł na jedną akcję, - odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 488 378 381,04 zł. II. Walne Zgromadzenie ustala: - dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy/ na 16 lipca 2009 r., - termin wypłaty dywidendy na 6 sierpnia 2009 r. III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE W związku z poprawą warunków makroekonomicznych oraz korzystniejszą sytuacją finansową Spółki od zakładanej w Budżecie na 2009 rok Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie wynikającej z obowiązującej Polityki Dywidend tj. w wysokości 1 432 000 000,00 PLN, co daje 7,16 PLN na jedną akcję. Pozostała część zysku w wysokości 1 488 378 381,04 PLN zwiększy kapitał zapasowy Spółki i zostanie przeznaczona na realizację projektów inwestycyjnych założonych w Budżecie Spółki oraz stabilizację sytuacji finansowej w warunkach wysokiej zmienności parametrów makroekonomicznych. Zarząd przedłoży wniosek do oceny Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Wyniki oceny Rady Nadzorczej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Proposed Resolution for the Ordinary General MeetingThe Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., in connection with current report no. 19/2009 dated 15 May 2009, hereby provides the proposed resolution regarding the appropriation of Company profit for financial year 2008 to be passed at the Ordinary General Meeting convened for 16 June 2009. Proposal /5/ to point 9c of the agendaResolution No. ......./ 2009of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.with its registered head office in Lubin dated 16 June 2009regarding: the appropriation of Company profit for financial year 2008. On the basis of art. 395 § 2 point 2 and art. 348 § 3 of the Commercial Partnerships and Companies Code and on § 29 section 1 point 2 and § 35 of the Statutes of KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna with its registered head office in Lubin, the following is resolved:I. Following review of the proposal of the Management Board regarding appropriation of profit for financial year 2008, the General Meeting hereby resolves that:the profit of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2008 in the amount of PLN 2 920 378 381.04 or two billion, nine hundred twenty million, three hundred seventy-eight thousand, three hundred and eighty-one and four one-hundredths PLN, shall be appropriated in the following manner:- as a shareholders dividend PLN 1 432 000 000.00, representing PLN 7.16 per share, - to reserve capital PLN 1 488 378 381.04.II. The General Meeting hereby sets the following dates:- right to dividend date: 16 July 2009,- dividend payment date: 6 August 2009.III. This resolution comes into force on the date it is taken.JUSTIFICATIONDue to an improvement in macroeconomic conditions and to the more favourable financial position of the Company than that assumed in the Budget for 2009, the Management Board recommends the payment of a dividend in an amount consistent with the existing Dividend Policy, i.e. in the amount of PLN 1 432 000 000.00, or PLN 7.16 per share. The remaining part of profit in the amount of PLN 1 488 378 381.04 will be allocated to the reserve capital of the Company, and will be used to realise investment projects assumed in the Company Budget and to stabilise its financial position in a situation characterised by highly variable macroeconomic parameters. The Management Board will submit its proposal to the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. The results of the evaluation of the Supervisory Board will be announced on the Company’s website.Legal basis: § 38 sec. 1 point 3 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws from 2009 No. 33, item 259)(Translation from the original Polish version. In the event of differences resulting from the translation, reference should be made to the official Polish version.) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-05 | Mirosław Krutin | Prezes Zarządu | |||
| 2009-06-05 | Leszek Mierzwa | Dyrektor Generalny ds. Nadzoru Właścicielskiego i Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Kghm
Cena akcji Kghm w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kghm aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kghm.
