RB 24:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: PONAR - WADOWICE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2005 | | |||||||
Data sporządzenia: | 2005-05-17 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PONAR | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki zwołuje na dzień 21.06.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29 Porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4/ Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5/ Przyjęcie porządku obrad. 6/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 7/ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. 8/ Przyjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 c) podziału zysku netto za 2004 r. d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r. e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r. 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10/ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 12/ Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: a. Dotychczasowy art. 7 w brzmieniu: "7.1. Przedmiotem podstawowej działalności Spółki jest: 1/ PKD 29.12 - produkcja pomp i sprężarek, 2/ PKD 29.13 - produkcja kurków i zaworów. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: 3/ PKD 28.51 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 4/ PKD 28.52 - obróbka mechaniczna elementów metalowych, 5/ PKD 28.74 - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, 6/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana, 7/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 8/ PKD 29.40 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, 9/ PKD 29.52 - produkcja maszyn dla górnictwa kopalnictwa i budownictwa, 10/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 11/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 12/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, 13/ PKD 51.70 - pozostała sprzedaż hurtowa, 14/ PKD 70.20 - wynajem nieruchomości na własny rachunek, 15/ PKD 71.34 - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 16/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 17/ PKD 74.30 - badania i analizy techniczne, 18/ PKD 80.42 - pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane." otrzymuje następujące brzmienie: "Przedmiotem podstawowej działalności Spółki - zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności – w kraju i za granicą jest: 1/ PKD 29.12.Z - produkcja pomp i sprężarek, 2/ PKD 29.13.Z - produkcja kurków i zaworów, przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: 3/ PKD 27.5 - odlewnictwo metali, 4/ PKD 28.51.Z - obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 5/ PKD 28.52.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych, 6/ PKD 28.74.Z - produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn, 7/ PKD 29.24 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 8/ PKD 29.32 - produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, 9/ PKD 29.4 - produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych, 10/ PKD 29.52.- produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa, 11/ PKD 29.56 - produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, 12/ PKD 31.62 - produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, 13/ PKD 34.30.A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników, 14/ PKD 51.51.Z - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, 15/ PKD 51.54.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 16/ PKD 51.90.Z - pozostała sprzedaż hurtowa, 17/ PKD 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek, 18/ PKD 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 19/ PKD 72.30.Z - przetwarzanie danych, 20/ PKD 74.14 - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 21/ PKD 74.15.Z - działalność holdingów, 22/ PKD 74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego, 23/ PKD 74.30.Z - badania i analizy techniczne, 24/ PKD 80.42 - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane b. Dotychczasowy art. 24.2. w brzmieniu: "24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego." otrzymuje brzmienie: "24.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego. Wniosek powinien być uzasadniony." c. Dotychczasowy art. 24.3. w brzmieniu: "24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2." otrzymuje brzmienie: "24.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24.2. Brak uzasadnienia nie wstrzymuje biegu terminu do zwołania Walnego Zgromadzenia." d. Dotychczasowy art. 25.1. w brzmieniu: "25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą." otrzymuje brzmienie: "25.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd." e. Dotychczasowy art. 25.2. w brzmieniu: "25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia." otrzymuje brzmienie: "25.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być uzasadnione." Zarząd Spółki informuje, że warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie, na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dn. 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, świadectw depozytowych w siedzibie Spółki, w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 29, w godz. 8.00 - 16.00, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 14.06.2005 r. do godz. 16.00 i nieodebrania ich przed jego zakończeniem. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych, zgodnie z pkt 1 część V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia, od godziny 10.30 do 11.30 |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-05-17 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko |
Cena akcji Kci
Cena akcji Kci w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kci aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kci.