RB_ASO 58:Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia Honey Payment z Maximus
Firma: JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 58 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JR HOLDING ASI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia Honey Payment z Maximus | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z Maximus S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Maximus), Honey Payment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Honey Payment) oraz udziałowcami Honey Payment umowę inwestycyjną, w której strony określiły warunki na jakich udziałowcy Honey Payment obejmą akcje nowej emisji Maximus. Celem przygotowania do niniejszej transakcji, Maximus zobowiązana jest do dokonania splitu (podziału) akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1,00 zł do 0,10 zł. Następnie, w terminie 2 miesięcy od spełnienia się warunków związanych z przygotowaniem Honey Payment do transakcji (co ma nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2023 r.), Maximus przeprowadzi walne zgromadzenie, na którym zaproponuje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie emisji nowej serii akcji z wyłączeniem prawa poboru, które zostaną zaoferowane udziałowcom Honey Payment w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów Honey Payment (strony przewidują, że akcje nowej emisji stanowić będą ok. 89% wszystkich akcji Maximus, w konsekwencji wartości Honey Payment szacowanej na bazie dokonanych wstępnych analiz na poziomie 300-400 mln zł). W przypadku nieprzygotowania Honey Payment do niniejszej transakcji bądź nieobjęcia przez któregokolwiek z udziałowców nowej serii akcji Maximus oraz nieopłacenia ich udziałami Honey Payment w zakładanym terminie, Maximus będzie miał prawo do objęcia nowoutworzonych udziałów Honey Payment, stanowiących 5% kapitału zakładowego. W okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do 6 miesięcy od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji nowej emisji Maximus (które zostaną opłacone udziałami Honey Payment), JRH zobowiązuje się do niezbywania 51% posiadanych w Maximus akcji. Każda ze stron ma możliwość odstąpienia od niniejszej umowy, w przypadku niewypełnienia lub naruszenia jej postanowień przez inną stronę umowy. Ponadto strony ustaliły kary umowne za niewypełnienia postanowień niniejszej umowy. Zarząd JRH wskazuje, iż niniejsza umowa inwestycyjna jest konsekwencją zawartego 13 lipca 2022 r. Term-Sheet (o którym JRH informowała w drodze raportu ESPI nr 33/2022 z dn. 13 lipca 2022 r. oraz o aneksach do Term-Sheet poprzez raporty ESPI nr 40/2022 z dn. 30 sierpnia 2022 r., ESPI nr 51/2022 z dn. 30 września 2022 r. i ESPI nr 56/2022 z dn. 14 października 2022 r.). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-21 | January Ciszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-10-21 | Artur Jedynak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Jrholding
Cena akcji Jrholding w momencie publikacji komunikatu to 8.68 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Jrholding aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Jrholding.
