RB-W 9:Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy oraz dokumentacja dotycząca kandydata na członka Rady Nadzorczej.
Firma: INSTAL KRAKÓW SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ.pdfWniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ
-
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ
-
Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdfZgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla
-
Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdfŻyciorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INSTALKRK | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku wprowadzona na żądanie akcjonariuszy oraz dokumentacja dotycząca kandydata na członka Rady Nadzorczej. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Spółka Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), zwołanego na dzień 21 czerwca 2024 roku (raport bieżący nr 7/2024), wprowadzonej na wniosek akcjonariuszy Spółki, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ("Akcjonariusze"), zgłoszony na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie Akcjonariuszy obejmuje umieszczenie w porządku obrad następującej sprawy: - podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Wybór Komisji Wyborczej; 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023; 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023; 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023; 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2023; 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023; 14) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023; 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; 17) Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023; 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 19) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych; b) podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym, zgodnie z art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych; 20) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 22) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki; 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze załączyli projekty uchwał w związku z proponowaną zmianą porządku obrad ZWZ. Wniosek Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanową załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie Akcjonariusze poinformowali o zamiarze zgłoszenia kandydatury Pana Wojciecha Heydla na członka Rady Nadzorczej. Spółka otrzymała życiorys oraz oświadczenie złożone przez Pana Wojciecha Heydla, w którym wyraził on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ.pdf Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ.pdf | Wniosek Akcjonariuszy w sprawie zmian do porządku obrad ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf | Zgoda kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla | ||||||||||
| Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla.pdf | Życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Wojciecha Heydla | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Małgorzata Kozioł | Członek Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Rafał Rajtar | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Instal Kraków S.A.
Cena akcji Instal Kraków S.A. w momencie publikacji komunikatu to 50.599 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Instal Kraków S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Instal Kraków S.A..
