RB 22:Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., propozycja zmian w Statucie Banku oraz projekt uchwały.
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-11-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., propozycja zmian w Statucie Banku oraz projekt uchwały. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej również Walnym Zgromadzeniem, na dzień 23 grudnia 2010 r., godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A. w Katowicach, ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad, 4/ podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. 5/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Proponowane zmiany w Statucie Spółki Stosownie do wymogów art. 402 § 2, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna: w § 8 ust. 3: 1) pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej," dotychczasowe brzmienie pkt 3): "3) prowadzenie działalności maklerskiej, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, a także przyjmowanie zleceń nabywania i odkupywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz nabywania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, jak również wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej," 2) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:: "3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; c) doradztwie inwestycyjnym; d) oferowaniu instrumentów finansowych; e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-d) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym," 3) w pkt 4) wyrazy: "czynności powierniczych" zastępuje się wyrazami: "działalności powierniczej" oraz skreśla się wyrazy: "w tym", w rezultacie pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) wykonywanie działalności powierniczej, wykonywanie funkcji depozytariusza, banku - reprezentanta obligatariuszy, a także prowadzenie na zlecenie ksiąg rachunkowych w tym rejestrów uczestników funduszy," dotychczasowe pkt 4): "4) wykonywanie czynności powierniczych, w tym wykonywanie funkcji depozytariusza, banku - reprezentanta obligatariuszy, a także prowadzenie na zlecenie ksiąg rachunkowych w tym rejestrów uczestników funduszy." 4) w pkt 11) po wyrazie: "pośrednictwo" dodaje się wyrazy: "w tym zakresie, jak również pośrednictwo", zaś wyrazy: "jak i" zastępuje się wyrazami: "a także", w rezultacie pkt 11) otrzymuje brzmienie: "11) świadczenie usług underwritingowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych oraz pośrednictwo w tym zakresie, jak również pośrednictwo ubezpieczeniowe, a także działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych," dotychczasowe brzmienie pkt 11): "11) świadczenie usług underwritingowych, leasingowych, faktoringowych, forfaitingowych oraz pośrednictwo ubezpieczeniowe, jak i działalność akwizycyjna na rzecz otwartych funduszy emerytalnych," Na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje organizacyjno-prawne dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad (art. 4022 pkt. 2 lit. a K.s.h.) Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ING Banku Śląskiego S.A. nie później niż 02 grudnia 2010 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem ul. Sokolska 34, pokój 903, 40-086 Katowice, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: walne.zgromadzenie@ingbank.pl Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w WZ Banku, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania, przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione. 3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 4022 pkt. 2 lit. b K.s.h.) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem ul. Sokolska 34, pokój 903, 40-086 Katowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 2 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 2 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione. 4. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia (art. 4022 pkt. 2 lit. c K.s.h.) Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 4022 pkt. 2 lit. d K.s.h.) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa oraz formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010". Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania ING Bankowi Śląskiemu S.A. zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej walne.zgromadzenie@ingbank.pl, najpóźniej do 22 grudnia 2010 r., do godz.15:00 czasu polskiego. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w WZ, poza dokumentami, o których mowa w pkt. 1 powyżej przesyła, na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej, dodatkowo: 1) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy, 2) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, 3) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej, 4) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. e K.s.h.) Bank nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. f K.s.h.) Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4022 pkt. 2 lit. g K.s.h.) Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia. 9. Dzień rejestracji (art. 4022 pkt. 3 K.s.h.) Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 07 grudnia 2010 r. 10. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 4022 pkt. 4 K.s.h.) Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. będą miały osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 07 grudnia 2010 r.) będą akcjonariuszami ING Banku Śląskiego S.A., b) w terminie pomiędzy 26 listopada a 08 grudnia 2010 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. ING Bank Śląski S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W dniach 20, 21 oraz 22 grudnia 2010 r., w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy poczta elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. 11. Udostępnienie dokumentacji (art. 4022 pkt. 5 K.s.h.) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem ul. Sokolska 34 pokój 903, 40-086 Katowice lub na stronie internetowej spółki: http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010". 12. Adres strony internetowej (art. 4022 pkt. 6 K.s.h.) ING Bank Śląski S.A. będzie udostępniał wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki pod adresem http://www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010". W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres email: walne.zgromadzenie@ingbank.pl 13. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd podaje do wiadomości treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem. Projekt Uchwała Nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia ……….. 2010 r. w sprawie: zmian statutu ING Banku Śląskiego S.A. Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku: w § 8 ust. 3: 1) pkt 3) otrzymuje brzmienie: "3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej," 2) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu:: "3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na: a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych; c) doradztwie inwestycyjnym; d) oferowaniu instrumentów finansowych; e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-d) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym." 3) w pkt 4) wyrazy: "czynności powierniczych" zastępuje się wyrazami: "działalności powierniczej" oraz skreśla się wyrazy: "w tym", 4) w pkt 11) po wyrazie: "pośrednictwo" dodaje się wyrazy: "w tym zakresie, jak również pośrednictwo", zaś wyrazy: "jak i" zastępuje się wyrazami: "a także", Uzasadnienie Proponowane zmiany polegają na dostosowaniu brzmienia Statutu Banku, w zakresie dotyczącym przedmiotu działania, do wymogów prawa bankowego oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Celem tych zmian jest również bardziej precyzyjne statutowe odzwierciedlenie czynności wykonywanych przez Bank w ramach prowadzonej działalności. Zmiana zaproponowana w § 8 ust. 3 pkt 3) jest konsekwencją odrębnego uregulowania w pkt 3a) tego ustępu wszystkich czynności wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. W konsekwencji proponowanej zmiany w punkcie tym pozostanie wykonywanie działalności maklerskiej (która, stosownie do postanowień § 9 statutu, może być wykonywana przez Bank w zakresie określonym w odrębnie uzyskanym zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego) oraz agenta firmy inwestycyjnej. Dodanie w § 8 ust. 3 punktu 3a) stanowi realizację wymogu określonego w art. 34 ust 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, wymagającego w przypadku prowadzenia przez Bank działalności określonej w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, odzwierciedlenia tej działalności w statucie Banku. Zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, Bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może, bez zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, wykonywać czynności określone w art. 69 ust. 2 tej ustawy. Czynności te, z wyjątkiem czynności określonych w pkt 7) art. 69 ust. 2 tej ustawy, ograniczone są przedmiotowo do instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego i papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz obligacji, o których mowa w ustawie o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Wykonywanie tych czynności przez bank, na podstawie i w zakresie art. 70 ust. 2 ustawy, nie stanowi działalności maklerskiej. Ustawa Prawo bankowe, w art.34 ust. 2 stanowi, iż zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy, między innymi, spraw wymienionych w art. 31 ust.3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem sprawą taką jest wykonywanie przez bank czynności maklerskich zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zmiana zaproponowana w § 8 ust. 3 pkt 4) wprowadza dla czynności powierniczych nomenklaturę właściwą dla ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto w związku z faktem, iż wyliczone w tym punkcie pozostałe czynności są wprawdzie pokrewne do działalności powierniczej, jednakże obejmują czynności wykonywane na podstawie odrębnych przepisów, za celowe należy uznać wykreślenie zwrotu: "w tym". Propozycja zmiany w § 8 ust. 3 pkt 11) ma celu statutowe odzwierciedlenie sytuacji, w których świadczeniu różnorakich usług finansowych wymienionych w tym punkcie (np. leasingowych czy faktoringowych) towarzyszy często konieczność pośredniczenia w wykonywaniu czynności wchodzących w skład tych usług. 14. Pozostałe informacje Zarząd informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane przez spółkę Unicomp-WZA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem: www.ingbank.pl w sekcji "Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010". Aby uzyskać dostęp do transmisji obrad Walnego Zgromadzenia należy dysponować sprzętem spełniającym następujące wymagania techniczne: - łącze internetowe o przepustowości 512kB (synchroniczne), - komputer działający w jakości i wydajności akceptowanej przez użytkownika w środowisku internetowym posiadający oprogramowanie: Internet Explorer w wersji 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej lub Opera w wersji 9.64 i wyższej, obsługa Java i Flash oraz Adobe Flash Player wersji 10. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2010-11-25 Report No. 22/2010: Notice of convening the Extraordinary General Meeting of ING Bank ŚląskiS.A.; proposed amendments to the Bank Charter and draft resolution. Acting pursuant to Article 399 §1 of the Commercial Companies Code in conjunction with Article 4021 §1 of the Commercial Companies Code, the Management Board of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby convene the Extraordinary General Meeting, hereinafter referred to as the General Meeting, on 23 December 2010 at 12:00 p.m., in the Auditorium in the Head Office of ING Bank Śląski S.A. at ul. Sokolska 34 in Katowice, according to the following proposed agenda: 1/ opening the Extraordinary General Meeting,2/ electing the Chairperson of the Extraordinary General Meeting,3/ stating that the Extraordinary General Meeting has been convened in compliance with the law and is capable of passing resolutions; presenting the agenda,4/ passing a resolution on amendments to the Charter of ING Bank Śląski SA,5/ closing the Extraordinary General Meeting. 1.Proposed amendments to the Company’s Charter As required under Article 402 §2, Article 4021 and Article 4022 of the Commercial Companies Code, the Management Board of the Bank hereby communicate the proposed amendments to the Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna for the information of the Shareholders: in §8 section 3: 1) item 3) shall be worded as follows: “3) running brokerage activities and acting as an agent of the investment company,” The hitherto wording of item 3): “3) running brokerage activities, including keeping securities accounts, as well as acceptance of orders to purchase and repurchase participation units in mutual funds, and to purchase and buy out investment certificates, as well as acting as an agent of the investment company;” 2) the following item 3a) shall be added: “3a) performing activities other than brokerage activity, such as: a) accepting and transmitting orders to purchase or sell financial instruments, b) acquiring or selling financial instruments on own account; c) investment advising; d) offering financial instruments; e) providing services in performance of previously concluded agreements on investment underwriting and service underwriting or in conclusion and performance of other agreements of similar nature concerning financial instruments, however, the activities referred to in items a) to d) may only concern securities issued by the State Treasury or the National Bank of Poland, or other financial instruments that have not been admitted to organised trading, as well as bonds referred to in Article 39p section 1 of the Toll Motorways and the National Road Fund Act of 27 October 1994,” 3) in item 4) the phrase “custody activities” shall be replaced with the phrase: “custody activity” and the phrase “inclusive of” shall be deleted. Consequently, item 4) shall be worded as follows: “4) performing custody activity, acting in the capacity of the depository, bank-representative of bond-holders, as well as keeping accounting books on commission, including the registers of funds participants;” The hitherto wording of item 4): “4) performing custody activities, inclusive of acting in the capacity of the depository, bank-representative of bond-holders, as well as keeping accounting books on commission, including the registers of funds participants;” 4) in item 11), the following phrase shall be added after the word “services”: “and intermediation in that respect as well as”; the other amendment applies to the Polish version only (the phrase “jak i” in Polish is replaced with “a także” – both those phrases can be expressed with “and” in English); Consequently, item 11) shall be worded as follows: “11) providing underwriting, leasing, factoring, forfeiting services, and intermediation in that respect, as well as insurance brokerage and personal sales for open pension funds; The hitherto wording of item 11): “11) providing underwriting, leasing, factoring, forfeiting services, insurance brokerage and personal sales for open pension funds;” Pursuant to Article 4022 of the Commercial Companies Code, the Company gives notice of organisational and legal information pertaining to the participation in the Extraordinary General Meeting of the Company: 2. Right to demand putting certain items on the agenda (Article 4022 item 2 letter a) of the CCC) A shareholder representing at least 1/20 of the Company’s share capital may request that certain items be placed on the agenda for a General Meeting. Such request should be submitted to the Management Board of ING Bank Śląski SA not later than on 2 December 2010 and it should contain grounds for the request or a draft resolution concerning the proposed agenda item. The request may be submitted in the written form to the registered office of ING Bank Śląski SA at ul. Sokolska 34, room 903, 40-086 Katowice or sent in the electronic form at the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl only. Shareholders are obliged to prove that on the day of submission of the aforesaid request they owned the required number of shares by enclosing depository receipt or notice of right to participate in the Bank’s GM to the abovementioned request; shareholders being legal persons or organisational units other than legal persons are additionally requested to prove their authorisation to act on behalf of a relevant entity via enclosing a valid copy of the entry in the relevant register. Shareholders sending the demand via electronic means of communication are obliged to send the abovementioned documents in PDF format. Requests sent by shareholders using electronic means of communication in manner other than via the electronic mail address mentioned above or without fulfilling the requirements set out above shall not have any legal consequences for the Bank and shall not be recognised. 3. Right to submit draft resolutions concerning items put on the agenda or items to be put on the agenda prior to the intended date of the General Meeting (Article 4022 item 2 letter b) of the CCC) Prior to the date of the General Shareholders Meeting, a Shareholder representing no less than 1/20 of the share capital is entitled to submit drafts of resolutions on issues included in the agenda of the General Shareholders Meeting or issues which are to be included in the agenda in the written form to the registered office of ING Bank Śląski SA at ul. Sokolska 34, room 903, 40-086 Katowice or to send via electronic means of communication (in the mode and at the email address specified in item 2 above). Draft resolutions sent by shareholders using electronic means of communication in manner other than via the electronic mail address designated in item 2 above or without fulfilling the requirements set out above shall not have any legal consequences for the Bank and shall not be recognised. 4. Right to submit draft resolutions concerning items added to the agenda during the General Meeting (Article 4022 item 2 letter c ) of the CCC) During the General Meeting each shareholder eligible to participate may present drafts of resolutions on issues included in the agenda. 5. Exercising voting rights by proxy (Article 4022 item 2 letter d ) of the CCC) A shareholder may participate in the General Shareholders Meeting and exercise voting rights in person or by proxy. A sample power of attorney and form enabling the execution of the voting right by proxy is available at the following website: http://www.ingbank.pl in the section “Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010” The Company does not require using the above form to grant the power of attorney. At the same time, the Company’s Management Board advise that should a shareholder extend a power of attorney together with an instruction to vote to its representative, the Company shall not verify whether or not the proxies exercise the voting rights in line with the instructions provided by the shareholders. Therefore, the Management Board of the Company hereby give notice that the voting instructions should be given to the proxy only. The right to vote as a proxy should be granted in the written or electronic form. Granting of rights to vote in the electronic form does not require affixing the secure electronic signature verified with the use of a valid qualified certificate. The shareholder is obliged to send ING Bank Śląski SA a notice of granting power of attorney in the electronic form at the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl by 3:00p.m. of the Polish time, on or before 22 December 2010. When sending an electronic notice of granting a power of attorney, the shareholder or the person authorised to participate in the GM shall send the following information in addition to the documents referred to in item 1 using the above mentioned electronic email address: 1) the text or a scan of the power of attorney including the details of the principal or the persons acting on the principal’s behalf in accordance with the principles of representation existing at the principal’s, 2) a scan of the personal identity card or passport (with details enabling identification of its holder) of a proxy being a natural person, 3) a scan of the extract of entry in the register relevant for that entity/ unit for a proxy being a legal entity or an organisational unit other than legal entity, 4) the address of electronic mail to be used for communication with the shareholder or its proxy. The above provisions shall apply to the electronic notice of revoking a power of attorney as well. Notices provided by shareholders in manner other than via the above mentioned electronic mail address or without fulfilling the requirements set out above shall not have any legal consequences for the Bank and shall not be recognised. Shareholders will be allowed to participate in the General Shareholders Meeting after presenting the identity card and proxies after presenting the identity card and a valid power of attorney granted in the written or electronic form (proxies shall present a printout of the power of attorney). Persons representing legal entities or organisational units other than legal entities shall present a valid copy of an entry in relevant registers, enlisting the persons entitled to represent these entities. 6. Ability to participate and manner of participation in the General Meeting by electronic means of communication (Article 4022 item 2 letter e) of the CCC) The Bank shall not provide for the ability to participate in the General Meeting by electronic means of communication. 7. Manner of speaking during the General Meeting by electronic means of communication (Article 4022 item 2 letter f) of the CCC) The Bank does not provide for the ability to take the floor during the General Meeting by electronic means of communication. 8. Manner of exercising voting rights by mail or electronic means of communication (Article 4022 item 2 letter g) of the CCC) The Bank does not provide for the ability to exercise voting rights by mail or by electronic means of communication during the General Meeting. 9. Registration date (Article 4022 item 3 of the CCC) The registration date for the participation in the General Meeting is 07 December 2010. 10. Right to participate in the General Meeting (Article 4022 item 4 of the CCC) Only the persons meeting the following requirements will be granted the right to participate in the General Meeting: a) they are shareholders of ING Bank Śląski 16 days prior to the date of the General Meeting (i.e. 07 December 2010), b) between 26 November and 08 December 2010, they will submit a request for issuing a personal certificate confirming the right to participate in the General Meeting to the entity which maintains the securities account in which the Company shares are registered. ING Bank Śląski SA shall determine the list of shareholders authorised to participate in the General Meeting pursuant to the list received by the National Depository for Securities. The list of shareholders authorised to participate in the General Meeting shall be available for viewing in the registered office of ING Bank Śląski SA on 20, 21 and 22 December 2010. Shareholder shall have the right to demand that the list of shareholders of record be sent to them in the electronic form to the address they designate. 11. Access to documentation (Article 4022 item 5 of the CCC) The persons entitled to participate in the General Meeting may obtain full documentation to be presented at the General Meeting as well as draft resolutions in the registered office of ING Bank Śląski SA at: ul. Sokolska 34 room 903, 40-086 Katowice or at the company’s website at: http://www.ingbank.pl in the section Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010”. 12. Website address (Article 4022 item 6 of the CCC) ING Bank Śląski SA shall post any information concerning the General Meeting on the Company’s website at: http://www.ingbank.pl in the section: “Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010”. In case of any questions or doubts concerning your participation in the General Meeting please contact the Company at the following email address: walne.zgromadzenie@ingbank.pl 13. Draft resolution of the General Meeting The Management Board hereby announce the draft resolution of the Extraordinary General Meeting including the rationale thereof. Draft Resolution No. … of the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of ……….. 2010. on: Amendments to the Charter of ING Bank Śląski SA Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037 as amended), the Extraordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby resolves the following amendments to the Bank Charter: In §8 section 3: 1) item 3) shall be worded as follows: “3) running brokerage activities and acting as an agent of the investment company,” 2) the following item 3a) shall be added: “3a) performing activities other than brokerage activity, such as: f) accepting and transmitting orders to purchase or sell financial instruments, g) acquiring or selling financial instruments on own account; h) investment advising; i) offering financial instruments; j) providing services within performance of previously concluded agreements on investment underwriting and service underwriting or in conclusion and performance of other agreements of similar nature concerning financial instruments, however, the activities referred to in letters a) to d) may only concern securities issued by the State Treasury or the National Bank of Poland, or other financial instruments that have not been admitted to organised trading, as well as bonds referred to in Article 39p section 1 of the Toll Motorways and the National Road Fund Act of 27 October 1994,” 3) in item 4) the phrase “custody activities” shall be replaced with the phrase: “custody activity” and the phrase “inclusive of” shall be deleted. 4) in item 11), the following phrase shall be added after the word “services”: “and intermediation in that respect as well as”; the other amendment applies to the Polish version only (the phrase “jak i” in Polish is replaced with “a także” – both those phrases can be expressed with “and” in English); Rationale The purpose of the proposed amendments is to adapt the Bank’s Charter, specifically the provisions concerning the Bank’s business objects, to the requirements of the Banking Law and the Financial Instruments Trading Act. They are also to reflect more precisely the activities performed by the Bank as part of its business operations. The amendment proposed with respect to §8.3.3) results from the fact that all activities performed by the Bank pursuant to Article 70.2 of the Financial Instruments Trading Act of 29 July 2005 have been regulated separately in item 3a). As a consequence of the above mentioned amendment, this item will concern brokerage activity (which, pursuant to §9 of the Charter, may be performed by the Bank within the scope of permission received separately from the Polish Financial Supervision Authority) and the agent of an investment company. The language of §8.3.3a) is added to fulfil the requirement set out in Article 34.2 in conjunction with Article 31.3 of the Banking Law Act, whereby banks that perform the activity specified in Article 70.2 of the Financial Instruments Trading Act are required to reflect that fact in their charters. In keeping with Article 70.2 of the Financial Instruments Trading Act of 29 July 2005, a bank whose registered office is in the Republic of Poland may perform the activities set out in Article 69.2 of that Act without permission to run brokerage activity. Except for the activities referred to in item 7 of Article 69.2 of that Act, those activities are limited to financial instruments that have not been admitted to organised trading and securities issued by the State Treasury, the National Bank of Poland as well as bonds referred to in Article 39p section 1 of the Toll Motorways and the National Road Fund Act. Performing such activities pursuant to and to the extent set out by Article 70.2 of the Act is not considered brokerage activity. Article 34.2 of the Banking Law Act reads that permission of the Polish Financial Supervision Authority shall be required for any amendments concerning, among other things, matters listed in Article 31.3 of the Act. Performance of brokerage activities in accordance with Article 70.2 of the Financial Instruments Trading Act is such a matter. The change proposed in §8 section 3 item 4) introduces nomenclature used in the Financial Instruments Trading Act of 29 July 2005 with respect to custody activities. Furthermore, since the other activities listed in that item are related to custody activity, yet include activities that are performed pursuant to separate regulations, it seems reasonable to delete the phrase “inclusive of”. The proposed amendment to §8 section 3 item 11) is to reflect the situation where a bank performing various financial services listed in that item (such as leasing or factoring) is frequently required to intermediate in performance of activities that are part of those services. 14. Other information The Management Board hereby give notice that the General Meeting will be transmitted over the Internet by the Unicomp-WZA Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw. The meeting broadcast will be available at www. ingbank.pl under: “Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie / Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010”. To view the transmission of the General Meeting, Shareholders should have computer hardware that meets the following technical requirements: - Internet connection with the required bandwidth - 512 kbps (synchronic) - a PC operating in the quality and efficiency acceptable for the user and equipped with the following software: Internet Explorer v. 8.0 or Mozilla Firefox v. 3.5 or higher or Opera with Windows Media Player software, version 9.64 or above, Java and Flash service as well as Adobe Flash Player v.10. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-25 | Justyna Kesler | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
