RB 5:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie.
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399 § 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 maja 2007 r., godz. 12.00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad, 4/ uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, 5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2006 r., w tym sprawozdań finansowych, 6/ podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r., e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r., g) podziału zysku za 2006 r., h) wypłaty dywidendy za 2006 r., i) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. j) oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 maja 2007 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, imienne świadectwa depozytowe. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku w Katowicach ul. Sokolska 34, w dniach od 24 kwietnia do 2 maja 2007 r., z wyjątkiem soboty, niedzieli i wtorku, w godzinach od 10.00 do 15.00. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, które zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 9 maja 2007 r. : 1. w § 1 skreśla się ust. 3, 2. w § 22: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komitet Audytorski wspiera Radę w procesie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku." dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2: "2. Komitet Audytorski wspiera Radę w monitorowaniu prawidłowości i efektywności wykonywania kontroli wewnętrznej w Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku." b) w ust. 3 wyrazy "podmiotami zależnymi" i "podmiotem dominującym" zastępuje się odpowiednio wyrazami "jednostkami zależnymi" i "jednostką dominującą", dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3: "3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z podmiotami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności podmiotem dominującym oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania." w rezultacie § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komitet ds. Compliance i Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w zakresie monitorowania zgodności działania Banku z wymogami prawa i etyki, badania relacji Banku z jednostkami zależnymi oraz podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności jednostką dominującą oraz nadzorowania polityki Banku w zakresie systemu wynagradzania i premiowania." 3. w § 25: a) w ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd strategii Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji jej realizacji, jak również zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku," dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 1): "1) określanie kierunków rozwoju Banku," b) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) zatwierdzanie akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Banku," dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 2): "2) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku," c) w ust. 1 pkt 8) wyrazy: "biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie" zastępuje się wyrazami: "podmiotu uprawnionego do badania", dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 8: "8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady," w rezultacie § 25 ust. 1 pkt 8) otrzymuje brzmienie: "8) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Banku, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytorskiego Rady," 4. w § 29 ust.3 pkt 2) wyrazy "bankowością detaliczną" zastępuje się wyrazami "ryzykiem kredytowym", dotychczasowe brzmienie § 29 ust. 3 pkt 2): "2) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie bankowością detaliczną." w rezultacie § 29 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "3) Wiceprezes Zarządu, którego powołanie wymaga zgody Komisji Nadzoru Bankowego odpowiada w szczególności za zarządzanie ryzykiem kredytowym." 5. tytuł Rozdziału VIII. otrzymuje brzmienie: "Organizacja i system zarządzania Banku.", dotychczasowe brzmienie tytułu rozdziału VIII.: "Organizacja Banku." 6. § 35 otrzymuje brzmienie: "1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, na który składają się zasady i mechanizmy odnoszące się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania określone są w szczególności w Statucie, Regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym oraz regulaminach odpowiednich Komitetów funkcjonujących w Banku. 2. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonują w szczególności: 1) system zarządzania ryzykiem, 2) system kontroli wewnętrznej. 3. System zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. 4. Nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności." dotychczasowe brzmienie § 35: "1. W Banku działa System Kontroli Wewnętrznej, którego celem jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniający się do zapewnienia: a) skuteczności i wydajności działania Banku, b) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, c) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System Kontroli Wewnętrznej w Banku jest realizowany według następujących zasad: 1) kontrola instytucjonalna wykonywana przez wydzieloną i wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, 2) kontrola funkcjonalna sprawowana przez każdego pracownika w zakresie wykonywanych przez niego czynności oraz przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące. 3. System Kontroli Wewnętrznej jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. Nadzór nad wprowadzaniem Systemu sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 4. Szczegółowe zasady działania Systemu Kontroli Wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." 7. dodaje się § 35a w brzmieniu: "§ 35a. "1. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności. 2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka." 8. dodaje się § 35b w brzmieniu: "§ 35b. "1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i efektywności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 1) mechanizmy kontroli ryzyka, 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością. 3. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." 9. w § 36: a) w ust.1 wyrazy "-pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe" skreśla się, zaś przecinek na końcu pkt 2) zastępuje się kropką, dotychczasowa treść § 36 ust.1: "1. Funduszami własnymi Banku są: 1) fundusze podstawowe, 2) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych, - pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe" b) w ust.2 kropkę na końcu pkt 6) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7) w brzmieniu: "7) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego,". Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że Spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2006. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2007-04-02 Report no 05/2007: Notice of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A., Proposals of Amendments to the Bank Charter and the Intention of Dividend Disbursement. The Management Board of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby gives notice of the Ordinary General Shareholders Meeting, to be held under Article 399 §1 of the Commercial Companies Code, on 9 May 2007, at 12.00 noon, in the auditorium of the Head Office of ING Bank Śląski S.A., Katowice, at 34 Sokolska St., with the following agenda: 1/ opening of the General Shareholders Meeting,2/ electing the Chairperson of the General Shareholders Meeting,3/ stating that the General Shareholders Meeting has been convened in compliance with the law and is capable of passing resolutions; presenting the agenda,4/ approving amendments to the Bylaw of the General Shareholders Meeting, 5/ presenting reports by the Bank authorities for 2006, including financial statements,6/ passing resolutions on: a) approval of the financial statements of ING Bank Śląski SA for the year 2006,b) approval of the Management Board Report on the Operations of ING Bank Śląski SA for the year 2006,c) approval of the consolidated financial report of the Capital Group of ING Bank Śląski SA for the year 2006,d) approval of the Management Board Report on the Operations of the Capital Group of Bank Śląski SA for the year 2006,e) acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of the Bank Management Board for the year 2006,f) acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of Supervisory Board for the year 2006,g) distribution of profit for 2006,h) payment of dividend for the year 2006,i) amendments to the Charter of ING Bank Śląski SA,j) declaration on the application of “Best Practices in Public Companies 2005” at ING Bank Śląski SA, 7/ changes in the Supervisory Board composition,8/ closing of the General Shareholders Meeting. Only shareholders who submit at ING Bank Śląski S.A. – at least one week prior to the date of the General Shareholders Meeting, that is by 02 May 2007 – registered deposit certificates, as required under Article 9 section 3 of the Financial Instruments Trading Act of 29 July 2005, shall be entitled to participate in the General Shareholders Meeting The aforementioned documents are to be submitted to the Bank’s premises in Katowice at 34 Sokolska St. from 10:00a.m. to 3:00p.m. between 24 April and 2 May 2007 (except Saturday, Sunday and Tuesday). Under Article 402 §2 of the Commercial Companies Code, the Bank Management Board hereby gives notice of the amendments proposed to the Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna for the Shareholders’ information, which will be presented to the Ordinary General Shareholders’ Meeting, to be held on 9 May 2007. 1. in § 1 section 3 shall be deleted, 2. §22: a) Section 2 shall be worded as follows: “2. The Audit Committee shall support the Supervisory Board in the process of assessment of the adequacy and effectiveness of the management system, inclusive of risk management and the Bank’s internal audit system and in overseeing the relationships between the Bank and the entity auditing the Bank’s financial reports.” The so far wording of §22 section 2: “2. The Audit Committee shall support the Supervisory Board in monitoring the correctness and effectiveness of internal audit performed at the Bank and in overseeing the relationships between the Bank and the entity auditing the Bank’s financial reports.”b) In section 3, the terms “subsidiaries” and “dominant entity” shall be replaced with the following phrases, respectively: “subsidiary units” and “dominant unit”. The so far wording of §22 section 3: “3. The Compliance and Remuneration Committee shall support the Supervisory Board in monitoring the compliance of the actions taken by the Bank with the provisions of the law and ethics, in examining the relationships between the Bank and its subsidiaries and affiliated entities, including the dominant entity, and in overseeing the Bank’s policy on the remuneration and benefits award system. Consequently, §22 section 3 shall be worded as follows: “3. The Compliance and Remuneration Committee shall support the Supervisory Board in monitoring the compliance of the actions taken by the Bank with the provisions of the law and ethics, in examining the relationships between the Bank and its subsidiary units and affiliated entities, including the dominant unit, and in overseeing the Bank’s policy on the remuneration and benefits award system. 3. §25: a) Section1 item 1) shall be worded as follows:: “1) approving the Bank strategy developed by the Management Board and carrying out interim reviews and verifications of its execution, as well as approving the long-term Bank’s development plans and annual financial plans of Bank’s activities prepared by the Management Board, The so far wording of §25 section 1 item 1): “1) determining the directions of Bank’s development;” b) Section 1 item 2) shall be worded as follows: “2) approving the acceptable risk levels within the areas of Bank operations,” The so far wording of §25 section 1 item 2): “2) approving the long-term Bank’s development plans and annual financial plans of Bank’s activities prepared by the Management Board” c) In section 1 item 8), the phrase: “chartered auditor to carry out the audits” shall be replaced with the phrase: “the entity authorised to audit”, The so far wording of §25 section 1 item 8: “8) selecting the chartered auditor to carry out the audits of the Bank’s financial statement, based on the recommendation of the Supervisory Board’s Audit Committee; Consequently, §25 section 1 item 8) shall be worded as follows:: “8) selecting the entity authorised to audit the Bank’s financial statement, based on the recommendation of the Supervisory Board’s Audit Committee, 4. §29 section3 item 2), the phrase “retail banking” shall be replaced with “credit risk”, The so far wording of § 29 section 3 item 2): “2) Vice-President of the Management Board whose appointment requires permission of the Banking Supervision Commission shall be responsible in particular for the management of retail banking.” Consequently, §29 section 3 item 2) shall be worded as follows:: “3) Vice-President of the Management Board whose appointment requires permission of the Banking Supervision Commission shall be responsible in particular for the management of credit risk.” 5. The heading of Chapter VIII. shall be: “Bank’s Organisation and Governance System”, the so far wording of the heading of Chapter VIII.: “Bank’s Organisation” 6. §35 shall be worded as follows:: “1. There is governance system in the Bank that consists of the principles and mechanisms referring to the decision-taking processes taking place in the Bank and to the appraisal of the activities carried out. The principles of the governance system are specified in greater detail in this Charter, By-law of the Supervisory Board and By-law of the Management Board, Organisational By-law and in the by-laws of relevant Committees functioning in the Bank. 2. The following systems operate under the governance system in the Bank 1) risk management system,2) internal audit system. 3. The governance system – inclusive of risk management and internal audit system – is designed and implemented by the Bank’s Management Board who are also responsible for its efficient functioning. 4. Implementation of the management system is overseen by the Supervisory Board who also appraise its adequacy and effectiveness.” The so far wording of §35: “1. There shall be an Internal Audit System active in the Bank to support decision-taking processes and help ensure: a) efficiency and effectiveness of the Bank’s operations, b) reliability of financial reporting, c) compliance of the Bank’s operations with the provisions of the law and internal regulations. 2. The Internal Audit System at the Bank shall operate according to the following principles: 1) the institutional control to be performed by a separate specialised organisational unit of the internal audit, 2) the functional control to be performed by each employee in regard to the duties he or she performs, and by his/ her immediate superior and co-workers. 3. The Internal Audit System shall be developed and introduced by the Bank Management Board who shall be also responsible for its proper operations. The Supervisory Board shall have oversight of the System, and furthermore it shall assess its adequacy and efficiency. The head of the internal audit organisational unit shall report directly to the President of the Management Board. Decisions to appoint or recall the head of the internal audit organisational unit shall be accepted by the Supervisory Board. 4. Detailed principles of internal audit shall be defined in the bylaw resolved by the Bank Management Board and approved by the Supervisory Board.” 7. The following §35a shall be added: “§35a. 1. The purpose of the risk management system is to identify, measure, or assess and monitor the risk appearing in the Bank’s operations in order to ensure the correctness of the process of determining and execution of the purposes of the activities carried out by the Bank. 2. Under the risk management system, the Bank: 1) applies formalised principles used for determining the size of the risk taken and the principles of the risk management, 2) applies formalised principles aimed at identification, measurement or assessment and monitoring of the risk appearing in the activity, where the said procedures take also into account the forecast level of future risk, 3) applies formalised limits to mitigate the risk and principles of conduct in case of exceeding the limits, 4) applies the approved management reporting system that allows risk level monitoring, 5) has an organisational structure adjusted to the size and profile of the risk borne.” 8. The following §35b shall be added: “§35b. 1. The purpose of the internal audit system is to support the decision-taking processes that contribute to ensuring the following: 1) effectiveness of the Bank’s operations 2) reliability of the financial reporting 3) compliance of the Bank’s operations with legal and internal regulations 2. Internal audit system includes: 1) risk controls, 2) auditing the compliance of the Bank’s operations with the legal and internal regulations, 3) internal audit whose task is to examine and appraise – independently and objectively – the adequacy and effectiveness of the internal audit system and to issue opinions on the Bank management system, inclusive of the effectiveness of the management of risk related to the Bank’s operation. 3. The person managing the internal audit organisational unit shall report directly to the President of Bank Management Board. The acceptance of the Supervisory Board is required to appoint and dismiss the manager of the internal audit organisational unit. 4. The By-law resolved by the Bank Management Board and approved by the Supervisory Board specifies the detailed principles of the operation of the internal audit system.” 9. §36: a) Section1: the phrase “– minus the items set out by the Banking Law Act” shall be deleted, and a full stop shall be added at the end of item 2. The so far wording of §36 section1: “1. The Bank’s own funds consist of: 1) basic funds; 2) supplementary funds in the amount not higher than the basic funds – minus the items set out by the Banking Law Act;” b) section 2: the full stop at the end of item 6) shall be replaced with a comma and the following item 7) shall be added: “7) other items of the Bank balance sheet determined by the Banking Supervision Commission,”.Simultaneously, the Bank Management Board gives notice that the Company intends to pay out dividend for the year 2006. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-02 | Brunon Bartkiewicz | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
