RB 7:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2006 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2006-03-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., zamiarze wypłaty dywidendy oraz propozycje zmian w Statucie | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399 § 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2006 r., godz. 12.00, w sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad, 4/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2005 r., w tym sprawozdań finansowych, 5/ podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2005 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2005 r., e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r., g) podziału zysku za 2005 r., h) wypłaty dywidendy za 2005 r., i) przeniesienia na kapitał rezerwowy zysku z lat ubiegłych, j) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. k) oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" 6/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 7/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 kwietnia 2006 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 9 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, imienne świadectwa depozytowe. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku, w Katowicach ul. Sokolska 34, w dniach od 11 do 19 kwietnia 2006 r. z wyjątkiem soboty i niedzieli, w godzinach od 10.00 do 15.00. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, które zostaną przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na 27 kwietnia 2005 r. 1. w § 20: a) ust. 2b. skreśla się, dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2b.: "2b. Za Członka Niezależnego nie może być w szczególności uznana osoba, która: 1) jest akcjonariuszem Banku posiadającym 5% lub więcej akcji Banku albo członkiem władz lub pracownikiem takiego akcjonariusza Banku będącego osoba prawną, 2) była członkiem Zarządu Banku lub pracownikiem bezpośrednio podlegającym członkowi Zarządu w okresie ostatnich 3 lat, 3) pośrednio lub bezpośrednio, otrzymuje od Banku inne wynagrodzenie niż wynikające z funkcji członka Rady Nadzorczej, co miałoby istotny wpływ na podejmowanie niezależnych decyzji, 4) jest osobą bliską w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, a także w stosunku do osób wymienionych w pkt. 1)- 3). Za osobę bliską uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii i stopniu oraz zięcia i synową." b) w ust. 2c. zdanie pierwsze skreśla się wyrazy: "Począwszy od dnia 1 maja 2006r." dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego w § 20 ust. 2c. "2c. Począwszy od dnia 1 maja 2006r. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:" w rezultacie zdanie pierwsze w § 20 ust. 2c otrzymuje brzmienie: "2c. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powinni spełniać następujące kryteria:" 2. w § 25: a) w ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: "4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 20% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień ust.2 – nie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej," dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 pkt 4): "4) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Bank akcji i praw z akcji, udziałów innych osób prawnych, o ile wartość aktywów przekracza jednorazowo 2.000.000 PLN lub czynność dotyczy aktywów stanowiących co najmniej 20% kapitału zakładowego innej osoby prawnej; zgoda Radynie jest wymagana w przypadku zaangażowania Banku wynikającego z zamiany wierzytelności, realizacji przyjętego przez Bank zabezpieczenia lub usługi underwritingowej," b) w ust. 1 dodaje się pkt 11) w brzmieniu: "11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie przez Bank środka trwałego, którego wartość przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EUR; zgoda Rady – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – nie jest wymagana w przypadku, gdy nabycie środka trwałego następuje w drodze przejęcia takiego środka przez Bank jako wierzyciela wskutek windykacji należności Banku," c) w ust. 1 dotychczasowe pkt 11) i 12) oznacza się odpowiednio jako pkt 12) i 13), d) w ust. 1 zdanie ostatnie wyrazy: "publicznego obrotu papierami wartościowymi" zastępuje się wyrazami: "obowiązków informacyjnych spółek publicznych", dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 zdanie ostatnie: "Użyte w Statucie pojęcia: "znacząca umowa", "jednostka dominująca", "jednostka zależna" i "podmiot powiązany" mają takie samo znaczenie, jak nadane tym pojęciom w przepisach dotyczących publicznego obrotu papierami wartościowymi." w rezultacie § 25 ust. 1 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie: "Użyte w Statucie pojęcia: "znacząca umowa", "jednostka dominująca", "jednostka zależna" i "podmiot powiązany" mają takie samo znaczenie, jak nadane tym pojęciom w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych spółek publicznych." e) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Postanowienia ust. 1 pkt 11) dotyczą także odpowiednio nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, albo prawa wieczystego użytkowania; w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia." dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3: "3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, albo prawa wieczystego użytkowania; w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia." 3. w § 30: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: "2. Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, w przypadku, gdy ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, podejmowane są, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust.1 pkt 4), 10) i 11) oraz ust. 2, przez Zarząd lub przez właściwy merytorycznie Komitet utworzony zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, bądź też inne osoby, w granicach przyznanych przez Zarząd kompetencji." Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że Spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2005. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2006-03-20 Current Report No 07/2006: Notice of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A., Proposals of Amendments to the Bank Charter and the Intention of Dividend Disbursement. The Management Board of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby gives notice of the Ordinary General Shareholders Meeting, to be held under Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, on 27 April 2006, at 12.00 noon, in the auditorium of the Head Office of ING Bank Śląski S.A., Katowice, Sokolska 34, with the following agenda: 1/ opening of the General Shareholders Meeting,2/ electing the Chairperson of the General Shareholders Meeting,3/ stating that the General Shareholders Meeting has been convened in compliance with the law and is capable of passing resolutions; presenting the agenda,4/ presenting reports by the Bank authorities for 2005, including financial statements,5/ passing resolutions on: a) approval of the financial statements of ING Bank Śląski SA for the year 2005,b) approval of the Management Board Report on the Operations of ING Bank Śląski SA for the year 2005,c) approval of the consolidated financial report of the Capital Group of ING Bank Śląski SA for the year 2005,d) approval of the Management Board Report on the Operations of the Capital Group of Bank Śląski SA for the year 2005,e) acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of the Bank Management Board for the year 2005,f) acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of Supervisory Board for the year 2005,g) distribution of profit for 2005,h) payment of dividend for the year 2005,i) moving profit of previous years to reserve capital,j) amendments to the Charter of ING Bank Śląski SA,k) declaration by ING Bank Śląski SA on application of the “Best Practices in Public Companies 2005” , 6/ changes in the Supervisory Board composition,7/ closing of the General Shareholders Meeting. The shareholders authorised to participate in the General Shareholders Meeting are the ones who - at least one week prior to the date of the General Shareholders Meeting, i.e. until 19 April 2006 - submit the inscribed deposit certificates at ING Bank Śląski SA, pursuant to Article 9 section 3 of the Financial Instruments Trading Act dated 29 July 2005. The aforementioned documents are to be submitted to the Bank premises in Katowice at 34 Sokolska St., from 10.00 a.m. to 3.00 p.m., from 11 to 19 April 2006, except for Saturdays and Sundays. Under Article 402 §2 of the Commercial Companies Code, the Bank Management Board hereby gives notice of the amendments proposed to the Charter of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna for the Shareholders’ information, which will be presented to the Ordinary General Shareholders’ Meeting, convened for 27 April 2006. 1. §20:a) section 2b shall be deleted, the so far wording of §20 section 2b: “2b. The following person cannot be in particular deemed an Independent Member: 1) is the Bank’s shareholder holding 5% or more of the Bank’s shares or the member of the governing bodies or the employee of such a Bank’s shareholder being a legal entity, 2) was the member of the Bank Management Board or an employee reporting directly to the member of the Management Board during the period of the last 3 years, 3) directly or indirectly, receives from the Bank other remuneration than the one resulting from the function of the Supervisory Board member which could significantly affect the ability to take impartial decisions, 4) is a close member of the family of the members of the Supervisory Board and the Management Board or other persons listed in items 1) - 3) herein; the close members of the family comprise a spouse, ascendants and descendants of the first degree, siblings, the son-in-law, the daughter-in-law and relatives in the same line and of the same degree.” b) section 2c, the first sentence: the following phrase shall be deleted: “Commencing on 01 May 2006,” the so far wording of the first sentence of §20 section 2c: “2c. Commencing on 1 May 2006, the Independent Members of the Supervisory Board shall meet the following criteria:” following the amendment, the first sentence of §20 section 2c shall be worded as follows: “2c. Independent Members of the Supervisory Board shall meet the following criteria:” 2. §25: a) section 1 item 4) shall be worded as follows: “4) consenting to the Bank purchasing or selling shares and rights to shares of, participation interests of other legal persons whenever the value of assets exceeds the PLN equivalent of EUR 5,000,000, or whenever the operation to be performed involves at least 20% of the initial capital of another legal person; consent of the Supervisory Board – subject to the provisions of section 2 - is not required where the Bank’s exposure arises from the conversion of accounts receivable, executing the accepted collateral or an underwriting service,” the so far wording of §25 section 1 item 4): “4) consenting to the Bank purchasing or selling shares and rights to shares of, participation interests of other legal persons whenever the value of assets exceeds PLN 2,000,000, or whenever the operation to be performed involves at least 20% of the initial capital of another legal person; consent of the Supervisory Board is not required where the Bank’s exposure arises from the conversion of accounts receivable, executing the accepted collateral or an underwriting service;” b) section 1: item 11) shall be added in the following wording: “11) granting consent to acquisition, sale or encumbrance by the Bank of a non-current asset the value of which exceeds the PLN equivalent of EUR 5,000,000; the consent of the Supervisory Board – subject to the provisions of section 2 - is not required when the non-current asset is acquired by way of its takeover by the Bank being the creditor due to collection of the Bank’s receivable,” c) section 1: the items numbered 11) and 12) shall now be numbered as 12) and 13), respectively, d) section 1: the final phrase: “public trading in securities” shall be replaced with: “informational obligations of public companies” the so far wording of §25 section 1 the final sentence: “The terms: ‘Significant Agreement’, ‘Dominant Entity’, ‘Subsidiary’ and ‘Associated Entity’ as used herein shall have the same meaning as assigned to them in the provisions governing the public trading in securities.” e) section 3 shall be worded as follows: “3) Stipulations of section 1 item 11) herein shall also refer to, respectively, the purchase or encumbrance of a real property or the usufruct rights, or share in the real property, or perpetual usufruct; the resolution of the Shareholder Meeting is not required in these cases.” the so far wording of §25 section 3: “3) Stipulations of section 2 herein refer also to the purchase and sale of a real estate or share in the real estate; the resolution of the Shareholders Meeting is not required in these cases.” 3. §30: a) the existing content shall now be numbered as section 1, b) A new section 2 shall be added in the following wording: “2. Decisions on liability drawing or asset management, if their total value for one entity exceeds 5% of the Bank’s equity, are taken, subject to stipulations of §25 section 1 item 4), 10) and 11) as well as section 2, by the Management Board or relevant Committee established pursuant to the Organisational Bylaw or by other people within the authority assigned by the Management Board.” Simultaneously the Bank Management Board gives notice that the Company intends to pay out dividend for the year 2005. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-03-20 | Brunon Bartkiewicz | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
