RB 9:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A.
Firma: ING BANK ŚLĄSKI SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INGBSK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 9 maja 2007 r. Projekt Uchwała nr ..... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie § 19 pkt. 3 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. uchwala następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna: 1. W § 2 ust.2 dodaje się zdania: "W przypadku, gdy Bank zapewni odpowiednie środki techniczne, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, z którym w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz będzie miał możliwość kontaktu za pośrednictwem sieci Internet. Wymogi formalne i techniczne niezbędne dla skorzystania przez akcjonariuszy z powyższej możliwości zostaną określone odrębnie przez Zarząd i podane do wiadomości publicznej przed Walnym Zgromadzeniem." 2. § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Z zastrzeżeniem postanowień § 7, każdy Uczestnik WZ powinien zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych, w szczególności zadając przedstawicielom Banku pytania. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w Sekretariacie WZ. Zabierając głos lub składając wniosek, Uczestnik WZ winien podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku, gdy nie występuje w imieniu własnym również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje." 3. W § 8 ust. 4 po wyrazie "oświadczenia" dodaje się wyraz "pytania". 4. W § 10 ust. 4: a) dodaje się wyrazy: "jak również ewentualnych innych oświadczeń wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy." b) w pkt 2 dodaje się wyraz "oraz", c) dodaje się pkt 3) w brzmieniu: "innych oświadczeń kandydata wymaganych przepisami prawa, złożonych we właściwej formie" Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ bilans ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.351.450.879,78 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów trzysta pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), 2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 540.557.108,21 zł (słownie: pięćset czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiem złotych i dwadzieścia jeden groszy), 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 150.785.047,48 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem złotych i czterdzieści osiem groszy), 4/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.082.327.945,62 zł (słownie: trzy miliardy osiemdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.466.705.456,29 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów czterysta sześćdziesiąt sześć milionów siedemset pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), 2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 591.354.636,96 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy), 3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 217.305.576,23 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów trzysta pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze), 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.061.522.725,72 zł (słownie: trzy miliardy sześćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), 5/ informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2006 r. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Zarządu Banku: w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006: 1) Brunon Bartkiewicz, 2) Ian Barton Clyne 3) Michał Szczurek, 4) Benjamin van de Vrie, 5) Maciej Węgrzyński, w okresie od 01.01.2006 – 05.07.2006: 6) Krzysztof Brejdak, w okresie od 01.01.2006 – 31.07.2006: 7) Grzegorz Cywiński, 8) Donald Koch, w okresie od 01.08.2006 – 31.12.2006: 9) Maria Elisabeth van Elst 10) Mirosław Boda absolutorium z wykonania obowiązków. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna udziela niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej: w okresie 01.01.2006 – 31.12.2006: 1) Anna Fornalczyk, 2) Cornelis Leenaars, 3) Marcus van der Ploeg, 4) Ignace van Waesberghe w okresie 01.01.2006 – 27.04.2006: 5) Hans van der Noordaa 6) Jerzy Rokita, 7) Lech Węclewski, 8) Andrzej Wróblewski, w okresie 27.04.2006 – 31.12.2006: 9) Ralph Hamers, 10) Jerzy Hausner, 11) Mirosław Kośmider, 12) Wojciech Popiołek. absolutorium z wykonania obowiązków. Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: podziału zysku za 2006 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2006 r., według poniższego zestawienia: (w PLN) 1. zysk brutto 683.057.801,23 2. obciążenia podatkowe -142.500.693,02 3. zysk netto 540.557.108,21 a) kapitał rezerwowy 127.578.108,21 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 c) dywidenda 362.979.000,00 Projekt Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 9 maja 2007 r. w sprawie: wypłaty dywidendy za 2006 r. W związku z uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 27.04.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje: § 1 ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2006 rok w wysokości 27,90 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach : 1) dzień 24 maja 2007 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy, 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 11 czerwca 2007 r., 3) dywidenda może być wypłacona w następujących formach: a) wpłata na rachunki inwestycyjne akcjonariuszy posiadających akcje ING Banku Śląskiego zdeponowane na tych rachunkach, b) wypłata zgodnie z deklaracjami złożonymi przez akcjonariuszy posiadających nie zweryfikowane świadectwa depozytowe. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki. Projekt Uchwała Nr ....... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dz. u. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w Statucie Banku: 1. w § 1 skreśla się ust. 3, 2. w § 22: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komitet Audytorski wspiera Radę w procesie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania w tym zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Banku oraz nadzorowaniu relacji pomiędzy Bankiem i podmiotem wykonującym badanie sprawozdań finansowych Banku." b) w ust. 3 wyrazy "podmiotami zależnymi" i "podmiotem dominującym" zastępuje się odpowiednio wyrazami "jednostkami zależnymi" i "jednostką dominującą", 3. w § 25: a) w ust.1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd strategii Banku oraz dokonywanie okresowych przeglądów i weryfikacji jej realizacji, jak również zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych działalności Banku," b) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "2) zatwierdzanie akceptowalnych poziomów ryzyka w obszarach działalności Banku," c) w ust. 1 pkt 8) wyrazy: "biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie" zastępuje się wyrazami: "podmiotu uprawnionego do badania", 3. w § 29 ust.3 pkt 2) wyrazy "bankowością detaliczną" zastępuje się wyrazami "ryzykiem kredytowym", 4. tytuł Rozdziału VIII. otrzymuje brzmienie: "Organizacja i system zarządzania Banku.", 5. § 35 otrzymuje brzmienie: "1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, na który składają się zasady i mechanizmy odnoszące się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania określone są w szczególności w Statucie, Regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym oraz regulaminach odpowiednich Komitetów funkcjonujących w Banku. 2. W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonują w szczególności: 1) system zarządzania ryzykiem, 2) system kontroli wewnętrznej. 3. System zarządzania, w tym system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej, jest projektowany i wprowadzany przez Zarząd Banku, który jest również odpowiedzialny za jego sprawne działanie. 4. Nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania sprawuje Rada Nadzorcza, która nadto dokonuje oceny jego adekwatności i skuteczności." 3. dodaje się § 35a w brzmieniu: "§ 35a. "1. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji celów prowadzonej przez Bank działalności. 2. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank: 1) stosuje sformalizowane zasady służące określaniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem, 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości, 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów, 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka, 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka." 4. dodaje się § 35b w brzmieniu: "§ 35b. "1. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: 1) skuteczności i efektywności działania Banku, 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, 3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 2. System kontroli wewnętrznej obejmuje: 1) mechanizmy kontroli ryzyka, 2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z jego działalnością. 3. Kierujący komórką organizacyjną audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. Powołanie i odwołanie kierującego komórką organizacyjną audytu wewnętrznego wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 4. Szczegółowe zasady działania systemu kontroli wewnętrznej określa regulamin uchwalany przez Zarząd Banku i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą." 5. w § 36: a) w ust.1 wyrazy "-pomniejszone o pozycje określone w ustawie Prawo bankowe" skreśla się, zaś przecinek na końcu pkt 2) zastępuje się kropką, b) w ust.2 kropkę na końcu pkt 6) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 7) w brzmieniu: "7) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Bankowego,". Projekt Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie: oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" Działając na podstawie § 19 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie, aprobuje treść Oświadczenia ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik do Uchwały nr … Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ING Banku Śląskiego z dnia 9 maja 2007 r. Oświadczenie ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego Stosownie do § 29 Regulaminu Giełdy, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. oświadcza, że Bank i jego organy przestrzegają przyjęte przez siebie, zasady ładu korporacyjnego określone w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", zgodnie z deklaracją złożoną przez Bank w dniu 17 lutego 2005r. zaakceptowaną Uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku z dnia 9 czerwca 2005 r. Jednocześnie Zarząd deklaruje zamiar dalszego stosowania powyższych zasad przez ING Bank Śląski S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2007-04-25 Current Report No.9/2007 Draft resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. The Bank Management Board submits for public information the draft resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened on 9 May 2007. Draft Resolution No ... of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007.on: amendments to the By-law of the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna. Pursuant to § 19 item 3 of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve the following amendments to the By-law of the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna: 1. In § 2 sec. 2 the following sentences shall be added: “Should the Bank provide adequate technical means, the shareholders may attend the General Meeting and exercise the right to vote by the proxy that the shareholder may contact during the General Meeting via the Internet. The formal and technical requirements indispensable for using the above option by shareholders shall be defined separately by the Management Board and shall be put into the public domain prior to the General Meeting.” 2. § 8 sec.1 shall receive the following wording: “1.Subject to the stipulations of § 7, each participant of the General Meeting should speak only on matters, which are currently considered, notably by asking Bank representatives questions, and included in the accepted agenda. The motions on draft resolutions or their alterations shall be submitted in writing along with the rationale therefor to the GM Secretariat. Upon speaking or submitting a motion, a GM participant should state his/her full name and in case when he /she is not speaking on his/her behalf, also the data pertaining to the represented shareholder.” 3. In § 8 sec. 4 after the word “statement-declaration” the word “question” shall be added. 4. In § 10 sec. 4: a) the following words shall be added: “as well as any other declaration required by the regulations universally in force”. b) in item 2 the words “and also” are added, c) there shall be added item 3) in the wording: “other candidate’s declarations required by the regulations, submitted in the proper form”. Draft Resolution No ... of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007on: approving the financial statements of ING Bank Śląski S.A. for the year 2006 Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 53, Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the balance sheet of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna for the year ended 31 December 2006, with total assets of and total liabilities and equity of PLN 48,351,450,879.78 [say: forty eight billion three hundred fifty one million four hundred fifty thousand eight hundred seventy nine zloty and seventy eight groszy],2/ the profit and loss account for the period from 1 January 2006 to 31 December 2006, with a net profit of PLN 540,557,108.21 [say: five hundred forty million five hundred fifty seven thousand one hundred and eight zloty and twenty one groszy],3/ the statement of changes in equity for the year 2006 with an increase in equity of PLN 150,785,047.48 [say: one hundred fifty million seven hundred eighty five thousand forty seven zloty and forty eight groszy], 4/ the cash flow statement with an increase in cash during the accounting year 2006 amounting to PLN 3,082,327,945.62 [say: three billion eighty two million three hundred twenty seven thousand nine hundred forty five zloty and sixty two groszy],5/ supplementary notes, comprising of significant accounting policies and other explanatory notes. Draft Resolution No. … of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007on: approving the Management Board’s report on the operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2006 Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s report on the operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2006. Draft Resolution No ... of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007 on: approving the consolidated financial statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the year 2006 Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the consolidated balance sheet of the Capital Group of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna for the year ended 31 December 2006, with total assets of and total liabilities and equity of PLN 48,466,705,456.29 [say: forty eight billion four hundred sixty six million seven hundred five thousand four hundred fifty six zloty and twenty nine groszy], 2/ the consolidated profit and loss account for the period from 1 January 2006 to 31 December 2006 with a net profit attributable to the shareholders of the dominant entity of PLN 591,354,636.96 [say: five hundred ninety one million three hundred fifty four thousand six hundred thirty six zloty and ninety six groszy],3/ the consolidated statement of changes in equity for the year 2006 with an increase in equity of PLN 217,305,576.23 [say: two hundred seventeen million three hundred five thousand five hundred seventy six zloty and twenty three groszy],4/ the consolidated cash flow statement with an increase in cash during the accounting year 2006 amounting to PLN 3,061,522,725.72 [say: three billion sixty one million five hundred twenty two thousand seven hundred twenty five zloty and seventy two groszy],5/ supplementary notes, comprising of significant accounting policies and other explanatory notes. Draft Resolution No. … of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007 on: approving the Management Board’s report on the operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the year 2006 Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s report on the operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the year 2006. Draft Resolution No. ... of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007 on: acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Bank Management Board in the year 2006 Pursuant to article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by the following members of the Bank Management Board: in the period from 01.01.2006 – 31.12.2006: 1) Brunon Bartkiewicz,2) Ian Barton Clyne3) Michał Szczurek, 4) Benjamin van de Vrie,5) Maciej Węgrzyński, In the period prom 01.01.2006 – 05.07.2006: 6) Krzysztof Brejdak, In the period from 01.01.2006 – 31.07.2006: 7) Grzegorz Cywiński,8) Donald Koch, In the period from 01.08.2006 – 31.12.2006: 9) Maria Elisabeth van Elst10) Mirosław Boda Draft Resolution No. ... of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007 on: acknowledgement of fulfilment of duties by the members of the Supervisory Board in the year 2006 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by the below-listed members of the Supervisory Board: in the period from 01.01.2006 – 31.12.2006: 1) Anna Fornalczyk,2) Cornelis Leenaars,3) Marcus van der Ploeg, 4) Ignace van Waesberghe in the period from 01.01.2006 – 27.04.2006: 5) Hans van der Noordaa6) Jerzy Rokita,7) Lech Węclewski, 8) Andrzej Wróblewski, in the period from 27.04.2006 – 31.12.2006: 9) Ralph Hamers,10) Jerzy Hausner,11) Mirosław Kośmider, 12) Wojciech Popiołek. DraftResolution No. … of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007 on: distribution of profit for the year 2006 Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the distribution of profit of ING Bank Śląski S.A. for the year 2006 in accordance with the following specification: in PLN1. gross profit 683,057,801.232. fiscal charges -142,500,693.023. net profit 540,557,108.21a) reserve capital 127,578,108.21b) general risk reserve 50,000,000.00c) dividend 362,979,000.00 Draft Resolution No. … of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007 on: payout of dividend for the year 2006 Pursuant to resolution no. … of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. of 27.04.2006 regarding the distribution of profit for the year 2005, and in accordance with Article 347 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski S.A. resolve as follows: §1 ING Bank Śląski S.A. shall pay out final dividend for 2006 in the gross amount of PLN 27.90 per share, in accordance with the following principles: 1) 24 May 2007 shall be the date of record upon which the shareholders of record are entitled to the upcoming dividend payment,2) payment date shall be 11 June 2007,3) dividends may be paid out in the following forms:a) payment into investment accounts of the shareholders who have shares of ING Bank Śląski deposited in these accounts,b) payout in accordance with the declarations submitted by the shareholders who own unregistered deposit receipts. §2 The General Shareholders Meeting oblige the Management Board of the Company to execute this resolution. Draft Resolution No. ....... of the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna dated 9 May 2007 regarding: amendments to the Charter of ING Bank Śląski S.A. Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws no. 94, item 1037 as amended), the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby resolves the following amendments to the Bank’s Charter: 1. in § 1 section 3 shall be deleted, 2. in § 22: a) section 2 shall be worded as follows: “2. The Audit Committee shall support the Supervisory Board in the process of assessment of the adequacy and effectiveness of the management system, inclusive of risk management and the Bank’s internal audit system and in overseeing the relationships between the Bank and the entity auditing the Bank’s financial reports” b) in section 3 the words “subsidiaries” and “dominant entity” shall be replaced with the following phrases, respectively: “subsidiary units” and “dominant unit”. 3. in § 25: a) in section 1 item 1) shall be worded as follows: “1) approving the Bank strategy developed by the Management Board and carrying out interim reviews and verifications of its execution, as well as approving the long-term Bank’s development plans and annual financial plans of Bank’s activities prepared by the Management Board” b) in section 1 item 2) shall be worded as follows: “2) approving the acceptable risk levels within the areas of Bank operations,” c) in section 1 item 8) the phrase: “chartered auditor to carry out the audits” shall be replaced with the phrase: “the entity authorised to audit”, 4. in § 29 section 3 item 2) the phrase “retail banking” shall be replaced with “credit risk”, 5. the heading of Chapter VIII shall be worded: “Bank’s Organisation and Governance System”, 6. § 35 shall be worded as follows: “1. There is governance system in the Bank that consists of the principles and mechanisms referring to the decision-taking processes taking place in the Bank and to the appraisal of the activities carried out. The principles of the governance system are specified in greater detail in this Charter, By-law of the Supervisory Board and By-law of the Management Board, Organisational By-law and in the by-laws of relevant Committees functioning in the Bank. 2. The following systems operate under the governance system in the Bank: 1) risk management system, 2) internal audit system. 3. The governance system – inclusive of risk management and internal audit system – is designed and implemented by the Bank’s Management Board who are also responsible for its efficient functioning. 4. Implementation of the management system is overseen by the Supervisory Board who also appraise its adequacy and effectiveness.” 7. The following §35a shall be added: “§35a. 1. The purpose of the risk management system is to identify, measure, or assess and monitor the risk appearing in the Bank’s operations in order to ensure the correctness of the process of determining and execution of the purposes of the activities carried out by the Bank. 2. Under the risk management system, the Bank: 1) applies formalised principles used for determining the size of the risk taken and the principles of the risk management, 2) applies formalised principles aimed at identification, measurement or assessment and monitoring of the risk appearing in the activity, where the said procedures take also into account the forecast level of future risk, 3) applies formalised limits to mitigate the risk and principles of conduct in case of exceeding the limits, 4) applies the approved management reporting system that allows risk level monitoring, 5) has an organisational structure adjusted to the size and profile of the risk borne.” 8. The following §35b shall be added: “§35b. 1. The purpose of the internal audit system is to support the decision-taking processes that contribute to ensuring the following: 1) effectiveness of the Bank’s operations 2) reliability of the financial reporting 3) compliance of the Bank’s operations with legal and internal regulations 2. Internal audit system includes: 1) risk controls, 2) auditing the compliance of the Bank’s operations with the legal and internal regulations, 3) internal audit whose task is to examine and appraise – independently and objectively – the adequacy and effectiveness of the internal audit system and to issue opinions on the Bank management system, inclusive of the effectiveness of the management of risk related to the Bank’s operation. 3. The person managing the internal audit organisational unit shall report directly to the President of Bank Management Board. The acceptance of the Supervisory Board is required to appoint and dismiss the manager of the internal audit organisational unit. 4. The By-law resolved by the Bank Management Board and approved by the Supervisory Board specifies the detailed principles of the operation of the internal audit system.” 9. in § 36: a) section1: the phrase “– minus the items set out by the Banking Law Act” shall be deleted, and the comma at the end of item 2) shall be replaced with a full stop, b) section 2: the full stop at the end of item 6) shall be replaced with a comma and the following item 7) shall be added: “7) other items of the Bank balance sheet determined by the Banking Supervision Commission.”. Draft Resolution No. ... of the Ordinary General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 9 May 2007 on: declaration by ING Bank Śląski SA on application of the “Best Practices in Public Companies 2005” Pursuant to §19 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski SA the General Meeting hereby approve the Declaration by ING Bank Śląski SA on application of corporate governance rules contemplated under the “Best Practices in Public Companies 2005”, as enclosed herewith. Appendix to Resolution no. … passed at the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski of 9 May 2007 Declaration of ING Bank Śląski S.A. on application of corporate governance rules Under §29 of the Stock Exchange Regulations, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby declare that the Bank and its authorities observe the rules of corporates governance set out in the ‘Best Practices in Public Companies 2005”, in accordance with the declaration made by the Bank on 17 February 2005, which was accepted by way of Resolution no. 11 passed at the General Shareholders Meeting on 09 June 2005. At the same time, the Management Board declare that ING Bank Śląski S.A. intends to continue applying the said rules. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-25 | Michał Szczurek | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
