RB 20:Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A.
Firma: ING Bank Śląski S. A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ING Bank Śląski SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje o zwołaniu, na podstawie Art. 399 § 1 K.s.h. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2005 r. godz. 12.00, w Sali audytoryjnej Centrali ING Banku Śląskiego S.A., Katowice ul. Sokolska 34, proponując następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2/ wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przedstawienie porządku obrad, 4/ uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, 5/ przedstawienie sprawozdań organów Banku za 2004 r., w tym sprawozdań finansowych, 6/ podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r., c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za 2004 r., d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2004 r., e) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r., f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r., g) podziału zysku za 2004 r., h) wypłaty dywidendy za 2004 r., i) przeniesienia na kapitał rezerwowy zysku z lat ubiegłych, j) zmian Statutu ING Banku Śląskiego S.A. k) oświadczenia o stosowaniu w ING Banku Śląskim S.A. "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" l) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 8/ zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2005 r. złożą w ING Banku Śląskim zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, imienne świadectwa depozytowe. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w lokalu Banku w Katowicach ul. Sokolska 34, w dniach 25,27,30,31 maja oraz 1 czerwca 2005 r., w godzinach od 10.00 do 15.00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 2005/04/29 report no. 20/2005: Information on convening of the General Shareholders Meeting of ING Bank Śląski SA The Management Board of ING Bank Śląski SA hereby informs about convening, pursuant to Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code, of the General Shareholders Meeting for 9 June 2005 at 12.00, in the Auditorium of the Head Office of ING Bank Śląski SA, Katowice 34 Sokolska St., proposing the following agenda: 1/ opening of the General Shareholders Meeting, 2/ election of the Chairman of the General Shareholders Meeting, 3/ stating that the General Shareholders Meeting has been convened in compliance with the law and is capable of passing resolutions and presenting the agenda, 4/ passing amendments to the Bylaw of the General Meeting, 5/ presentation of reports by the Bank authorities for 2004, including financial reports, 6/ passing resolutions on: a) approval of the financial report of ING Bank Śląski SA for the year 2004, b) approval of the Management Board report on the operations of ING Bank Śląski SA for the year 2004, c) approval of the consolidated financial report of the Capital Group of ING Bank Śląski SA for the year 2004, d) approval of the Management Board report on the operations of the Capital Group of Bank Śląski SA for the year 2004, e) acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of the Bank Management Board for the year 2004, f) acknowledgement of the fulfilment of duties to the members of Supervisory Board for the year 2004, g) distribution of profit for the year 2004, h) payment of dividend for the year 2004, i) shifting the profit of previous years to the reserve capital, j) amendments to the Charter of Bank Śląski SA, k) declaration on the application of “Best Practices in Public Companies” in ING Bank Śląski SA”, l) rules of remuneration of the members of the Supervisory Board 7/ changes in the Supervisory Board composition, 8/ closing of the General Shareholders Meeting. The shareholders authorised to participate in the General Shareholders Meeting are the ones who - at least one week prior to the date of the General Shareholders Meeting, i.e. until 1 June 2005 - submit the inscribed deposit certificates at ING Bank Śląski SA, pursuant to art. 11 of the Public Trading in Securities Law Act dated 21 August 1997. The aforementioned documents are to be submitted to the Bank premises in Katowice at 34 Sokolska St., from 10.00 a.m. to 3.00 p.m., on 25,27,30,31 May and 1 June 2005. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-29 | Brunon Bartkiewicz | Prezes Zarządu Banku | |||
Cena akcji Ingbsk
Cena akcji Ingbsk w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ingbsk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ingbsk.
