RB 8:Zwołanie NWZA MAKRUM S.A.
Firma: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKRUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( NWZ), które odbędzie się dnia 18.03. 2009 r. o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19 (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 20% akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży, b) utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 7. Podjęcie uchwał - ponowne głosowanie (art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 2 ksh) w sprawach: a) wprowadzenie korekty do "Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A." przyjętego przez NWZA w uchwale nr 7 z dnia 24.09.2008 r. i przyjęcie jednolitego tekstu tej uchwały, b) zmiany Statutu w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru tych akcji - w celu realizacji " Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A." przyjętego przez NWZA w uchwale nr 7 z dnia 24.09.2008 r., c) wprowadzenie korekty do uchwały nr 9 NWZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii H oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i przyjęcie jednolitego tekstu tej uchwały. 8. Zmiana Statutu Spółki w zakresie art. 13 ust.1. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie NWZ. Stosownie do art. 402 §2 ksh podaje się treść projektowanej zmiany ar. 13 ust. 1 Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 13 ust. 1 : "1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu." Projektowane brzmienie art. 13 ust. 1: "1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu." Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w WZA przysługuje Akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem WZA tj. do dnia 10.03.2009 r. (włącznie), złożą w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, ul. Leśna 11-19 ( wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) w godz. od 9.00 do 16.00 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ w siedzibie Spółki będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Akcjonariusze mogą brać udział w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania głosu powinna być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do glosowania w dniu Zgromadzenia, na sali obrad od godz.12.30. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-10 | Dariusz Szczypiński | Członek Zarządu | |||
| 2009-02-10 | Siegmund Zasada | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Immobile
Cena akcji Immobile w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Immobile aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Immobile.
