Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.: WZA - zwołanie obrad: zmiana statutu, zmiana w RN, zmiana uchwały WZA z 18.03.2009 r. dot. emisji akcji serii H (2009-11-20)

|
selectedselectedselected
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

RB-W 39:Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 16.12.2009 r.

Firma: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_16.12. 2009 r..pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r.
  2. Projekty uchwał NWZA_16.12.2009 r..pdf Projekty uchwał NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO









Raport bieżący nr 39 / 2009
Data sporządzenia: 2009-11-20
Skrócona nazwa emitenta
MAKRUM S.A.
Temat
Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 16.12.2009 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (ksh) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 r., o godz. 15.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie WZA.
2. Wybór Przewodniczącego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiana Statutu Spółki.
7. Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Zmiana składu Rady Nadzorczej.
9. Zmiana uchwały WZA dotyczącej wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiana uchwały WZA z dnia 24.09.2008 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej MAKRUM S.A.
11. Zmiana uchwały WZA z dnia 18.03.2009 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie WZA.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
Projekty uchwał wynikające z porządku obrad z uzasadnieniem znajdują się w załączniku nr 2.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_16.12. 2009 r..pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA_16.12. 2009 r..pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r.

Projekty uchwał NWZA_16.12.2009 r..pdf
Projekty uchwał NWZA_16.12.2009 r..pdf
Projekty uchwał NWZA MAKRUM S.A. na 16.12.2009 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-11-20 Rafał Jerzy

Prezes Zarządu


2009-11-20 Wojciech Staszak


Prokurent


Cena akcji Immobile

Cena akcji Immobile w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Immobile aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Immobile.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Reklama