RB-W 33:Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 26.10.2011 r., projekty uchwał
Firma: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłosz. o zwołaniu WZA_zał. nr 1_.pdf
zał. nr 1: Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA
-
Projekty uchwał WZA_zał. nr 2.pdf
zał. nr 2: Projekty uchwał WZA
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2011 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2011-09-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZA MAKRUM S.A. na dzień 26.10.2011 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Leśnej 11-19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), które odbędzie się dnia 26 października 2011 r., o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy (wejście od ul. Sułkowskiego, róg z ul. Kamienną) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 20% akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży, b) utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie przez Spółkę akcji własnych. 7. Zmiana wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie WZA. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał WZA wynikające z porządku obrad znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłosz. o zwołaniu WZA_zał. nr 1_.pdf Ogłosz. o zwołaniu WZA_zał. nr 1_.pdf | zał. nr 1: Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu WZA | ||||||||||
| Projekty uchwał WZA_zał. nr 2.pdf Projekty uchwał WZA_zał. nr 2.pdf | zał. nr 2: Projekty uchwał WZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-09-30 | Rafał Jerzy | Prezes Zarządu | |||
| 2011-09-30 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Immobile
Cena akcji Immobile w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Immobile aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Immobile.
