RB-W 12:Uchwały podjęte na NWZA w dniu 18.03.2009 – skup własnych akcji, zmiana Programu Motywacyjnego, warunkowe podwyższenie kapitału i emisja warrantów subskrypcyjnych, wybór członka RN, zmiana Statutu.
Firma: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
UCHWAŁY nr 4,5,6,7,8 NWZA_18.03.2009.pdf
upoważnienie Spółki do nabywania akcji własnych
utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabywania własnych akcji
zmiana Programu Motywacyjnego, przyjęcie jego tekstu jednolitego
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji Programu
zmiana uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, przyjęcie tekstu jednolitego
-
Uchwała STATUT_tekst jednolity 18.03.2009.pdf
tekst jednolity Statutu
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MAKRUM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte na NWZA w dniu 18.03.2009 – skup własnych akcji, zmiana Programu Motywacyjnego, warunkowe podwyższenie kapitału i emisja warrantów subskrypcyjnych, wybór członka RN, zmiana Statutu. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte dnia 18.03.2009 r. podjęło uchwały: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Milczarka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie porządku obrad NWZA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 2052 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 35 (3138) z dnia 19.02.2009 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Filipiaka (PESEL 71052402751) z dniem 18.03.2009 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 w sprawie zmiany artykułu 13 ust. 1 Statutu Działając zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. uchwala co następuje: §1 Artykuł 13 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków pełniących funkcję Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Kadencja jest wspólna dla całego organu." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pozostałe uchwały nr 4, 5, 6, 7, 8 i 10 podjęte na NWZA dnia 18.03.2009 r. w sprawie: - upoważnienia do nabycia akcji własnych, - utworzenia kapitału rezerwowego na skup akcji własnych, - zmiany Programu Motywacyjnego, - warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, - zmiany uchwały dot. emisji warrantów subskrypcyjnych, - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu stanowią załączniki do niniejszego komunikatu. W tekście jednolitym Statutu uwzględniono uchwaloną w dniu dzisiejszym zmianę art. 13 ust. 1. W związku z powołaniem Pana Tomasza Filipiaka do Rady Nadzorczej Spółka podaje, że: Pan Tomasz Filipiak ma wykształcenie wyższe - w 1996 r. ukończył Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Finanse i Bankowość. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 1995 – 1997 - Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. Łódź, Analityk finansowy 1997 - 1998 - HSBC G&A Securities Polska S.A. Łódź, Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku 1998 – 1999 - Dom Maklerski BOŚ S.A. Warszawa, Analityk finansowy 1999 – 2001 - Pioneer PTE S.A. Warszawa, Analityk finansowy 2001 – 2005 - Pekao Pioneer PTE S.A. Warszawa, Dealer portfela akcji, Analityk finansowy 2005 – 2007 - Millennium TFI S.A. Warszawa, Zarządzający aktywami 2007 – 2008 - DWS TFI S.A. Warszawa, Zarządzający aktywami Pan Tomasz Filipiak pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej w Zakładach "Lentex" S.A. oraz w PPWK im. E. Romera S.A.. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Filipiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do MAKRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| UCHWAŁY nr 4,5,6,7,8 NWZA_18.03.2009.pdf UCHWAŁY nr 4,5,6,7,8 NWZA_18.03.2009.pdf | upoważnienie Spółki do nabywania akcji własnych utworzenie kapitału rezerwowego w celu nabywania własnych akcji zmiana Programu Motywacyjnego, przyjęcie jego tekstu jednolitego warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji Programu zmiana uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych, przyjęcie tekstu jednolitego | ||||||||||
| Uchwała STATUT_tekst jednolity 18.03.2009.pdf Uchwała STATUT_tekst jednolity 18.03.2009.pdf | tekst jednolity Statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-18 | Rafał Jerzy | Prezes Zarządu | |||
| 2009-03-18 | Dariusz Szczypiński | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Immobile
Cena akcji Immobile w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Immobile aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Immobile.
