RB 16:Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czrwca 2008
Firma: MAKRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-06-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKRUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czrwca 2008 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte dnia 25.06.2008 r. podjęło uchwały: Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego WZA § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Nadarzewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie porządku obrad WZA § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 5962 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 z dnia 12.05 2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007 w tym: - bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 114 459 812,95 zł, - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zł, - rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19 363 742,83,-zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym oraz wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok. § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki w 2007 roku § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie podziału zysku Spółki § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. postanawia zysk netto w kwocie 4 165 786,03,-zł za rok obrotowy 2007 przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Szczypińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki za okres od dnia 6.09.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. nie udziela absolutorium Panu Jerzemu Czuczmanowi – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Jerzy – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 6.09.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu. Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadarzewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Sławomirowi Skrzypińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 5.10.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Sobczakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono sprzeciw do protokołu. Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szymańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do powyższej uchwały zgłoszono dwa sprzeciwy do protokołu. Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia MAKRUM S.A. w Bydgoszczy z dnia 25.06.2008 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej § 1 Walne Zgromadzenie MAKRUM S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Weiss – członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 20.11.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-06-25 | Dariusz Szczypiński | Członek Zarządu | |||
| 2008-06-25 | Stanisław Reszkowski | Prokurent | |||
Cena akcji Immobile
Cena akcji Immobile w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Immobile aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Immobile.
