RB 7:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-04-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BUDVAR CENTRUM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000143579, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA, które odbędzie się w dniu 26 maja 2008 roku, o godz. 11.00, w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 46 (Dom Kultury "Lokator"). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał. 6. Przedstawienie dokonanych przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007, c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje, że: 1) w § 3 ust. pkt 4 Statutu w brzmieniu: "od 1 (słownie: jednej) do 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda." proponuje usunąć wyrazy "od 1 (słownie: jednej) do"; 2) w § 10 ust. 6 pkt 1 Statutu treść lit. j) w brzmieniu: "sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki." proponuje zastąpić zapisem "sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy.". Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że: 1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia. 2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. 4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru – takim dokumentem oraz pisemnym pełnomocnictwem. 6. Współuprawnieni z akcji obowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 7. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości. 8. Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 10. 00 w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 46. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-10 | Marek Trzciński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-10 | Maria Skrzypiec | Członek Zarządu | |||
| 2008-04-10 | Artur Błasik | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Ifsa
Cena akcji Ifsa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ifsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ifsa.
