RB-W_ASO 11:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r.
Firma: HiProMine Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf
Ogłoszenie o WZA
-
2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf
Projekty uchwał na WZA
-
3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika
-
4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA
-
5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf
Wzór pełnomocnictwa
-
6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HiProMine S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 7 czerwca 2023 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00, w Centrum konferencyjnym pod adresem: ul. Młyńska 12, róg ul. Feliksa Nowowiejskiego (61-730 Poznań). Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 12. Omówienie sytuacji dotyczącej finansowania kredytowego i proponowanych zabezpieczeń kredytu. 13. Wyrażenie zgody na zawarcie i wykonanie przez Spółkę oraz zatwierdzenie warunków transakcji przewidzianych w Umowie Kredytu i innych Dokumentach Finansowych 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy bądź umów warunkowych pożyczek w kwocie nie wyższej niż ………….. mln zł (słownie: …………… milionów złotych) w celu zapewnienia kontynuacji finansowania dla inwestycji budowy zakładu produkcyjnego białka owadziego, w sytuacji ewentualnego przesunięcia terminu otrzymania finansowania kredytowego (pożyczka/pożyczki pomostowe) 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 07 czerwca 2023 r. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf 1 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Ogłoszenie o WZA.pdf | Ogłoszenie o WZA | ||||||||||
| 2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf 2 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Projekty uchwał na WZA.pdf | Projekty uchwał na WZA | ||||||||||
| 3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf 3 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf 4 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów HiProMine SA | ||||||||||
| 5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf 5 - 2023 06 07 - WZA HiProMine 2023 05 11 - Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf 6 - załacznik nr 1 2022 05 11 - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki HiProMine | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-11 | Michał Pokorski | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-11 | Damian Józefiak | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Hipromine
Cena akcji Hipromine w momencie publikacji komunikatu to 216.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Hipromine aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Hipromine.
