RB-W 4:Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
Firma: HERKULES Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Projekty_uchwał_Tomasz_Kwieciński.pdf
Projekty uchwał zgłoszone przez Tomasza Kwiecińskiego
-
Projekty_uchwał_VALUE_FIZ.pdf
Projekty uchwał zgłoszone przez VALUE FIZ Subfundusz 1
-
Proponowane_zmiany_Statutu_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_17022020.pdf
Proponowane zmiany Statutu
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2020 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2020-01-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HERKULES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Herkules S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Herkules S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 stycznia 2020 roku od Pana Tomasza Kwiecińskiego, jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania złożonego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 lutego 2020 roku następującej sprawy: 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Do zgłoszonego żądania zostały dołączone projekty uchwał, które stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje o otrzymaniu w tym samym dniu - 27 stycznia 2020 roku - od VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 (Fundusz) z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), jako akcjonariusza posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Herkules S.A., żądania złożonego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 lutego 2020 roku następujących spraw: 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki odnośnie do liczby członków zarządu Spółki; 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki; 3. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki; 4. Podjęcie uchwał o możliwości dochodzenia wobec członków zarządu Herkules S.A. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez nich przy sprawowaniu zarządu. Do zgłoszonego żądania również zostały dołączone projekty uchwał, które stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z powyższym żądaniem akcjonariuszy, Zarząd Herkules S.A. ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 02/2020 w dniu 10 stycznia 2020 roku: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki odnośnie do liczby członków zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia z kapitału zapasowego środków niezbędnych na pokrycie ceny nabycia akcji własnych Spółki. 13. Podjęcie uchwał o możliwości dochodzenia wobec członków zarządu Herkules S.A. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez nich przy sprawowaniu zarządu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 15. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Emitenta, stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych załącza zaktualizowany projekt zamierzonych zmian w Statucie Herkules S.A. wraz z dotychczasowym ich brzmieniem. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty_uchwał_Tomasz_Kwieciński.pdf Projekty_uchwał_Tomasz_Kwieciński.pdf | Projekty uchwał zgłoszone przez Tomasza Kwiecińskiego | ||||||||||
| Projekty_uchwał_VALUE_FIZ.pdf Projekty_uchwał_VALUE_FIZ.pdf | Projekty uchwał zgłoszone przez VALUE FIZ Subfundusz 1 | ||||||||||
| Proponowane_zmiany_Statutu_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_17022020.pdf Proponowane_zmiany_Statutu_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy_17022020.pdf | Proponowane zmiany Statutu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-01-27 | Mariusz Zawisza | Prezes Zarządu | |||
| 2020-01-27 | Jacek Tucharz | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Herkules
Cena akcji Herkules w momencie publikacji komunikatu to 3.48 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Herkules aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Herkules.
