Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: ZWZ - projekty uchwał: wypłata dywidendy - 2,74 PLN, zmiany w statucie (2022-05-26). Komunikaty ESPI z dnia 26-05-2022

Udostępnij

RB-W 10:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Firma: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		10	/	2022
Data sporządzenia:	2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 23 czerwca 2022 roku na godz. 15:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2021 rok, zawierającego m.in.: a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2021 roku; b. ocenę sytuacji Spółki w 2021 roku w ujęciu skonsolidowanym z uwzględnieniem: oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; c. ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, d. ocenę prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, e. ocenę funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania; f. ocenę sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r. 14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. 17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r. 18. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 19. Przyjęcie „Polityki różnorodności w odniesieniu do członków organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” 20. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1_Ogłoszenie ZWZ.pdf 1_Ogłoszenie ZWZ.pdf
2_Projekty uchwał ZWZ.pdf 2_Projekty uchwał ZWZ.pdf
3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2022.pdf 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2022.pdf
4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip 4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip
5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip 5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip
6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2021 rok.pdf 6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2021 rok.pdf
7_Sprawozdanie RG z oceny podziału zysku.pdf 7_Sprawozdanie RG z oceny podziału zysku.pdf
8_Sprawozdanie RG 2021.pdf 8_Sprawozdanie RG 2021.pdf
1_ANNOUNCEMENT ON CONVENING AN OGM.pdf 1_ANNOUNCEMENT ON CONVENING AN OGM.pdf
2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf 2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf
3_INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES.pdf 3_INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES.pdf
4_SB Report on representation expenses_2021.zip 4_SB Report on representation expenses_2021.zip
5_SB Report on remuneration.zip 5_SB Report on remuneration.zip
6_Assessment by the SB of Report of the MB on the Activity of GPW and GPW Group and Financial Statements of GPW and GPW Group for 2021.pdf 6_Assessment by the SB of Report of the MB on the Activity of GPW and GPW Group and Financial Statements of GPW and GPW Group for 2021.pdf
7_SB assessment of the motion of the MB con the distribution of the profit for 2021.pdf 7_SB assessment of the motion of the MB con the distribution of the profit for 2021.pdf
8_REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD.pdf 8_REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD.pdf

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report No. 10/2022 Date: 26 May 2022 Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic information Content of the report: The Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Article 399(1), Article 4021 of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and § 8.2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes the Company’s Ordinary General Meeting. The Ordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) is hereby convened for 3:00 p.m. on 23 June 2022 at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4. The meeting agenda is as follows: 1. Opening of the General Meeting. 2. Election of Chair of the General Meeting. 3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is able to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Review of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2021. 6. Review of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2021. 7. Review of the Management Board report on representation expenses and expenses for legal services, marketing services, public relations and social communication services, and management advisory services in 2021. 8. Review of the reports of the Exchange Supervisory Board on the assessment of: a. the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2021, the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2021, b. the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2021. 9. Review of the report of the Exchange Supervisory Board for 2021 including: a. the report on the activity of the Supervisory Board as an authority of the Company in 2021; b. assessment of the consolidated situation of the Company in 2021 including assessment of the internal control system, the risk management system, the compliance system and the internal audit function; c. assessment of the Company’s compliance with disclosure requirements concerning compliance with the corporate governance principles defined in the Exchange Rules and regulations concerning current and periodic reports published by issuers of securities, assessment of compliance with the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority; d. assessment of the Company’s sponsoring, charity and other similar activities; e. assessment of the functioning of the Company’s remuneration policy; f. assessment of the financial standing of the Company and the Group. 10. Approval of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2021. 11. Approval of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2021. 12. Approval of the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2021. 13. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2021. 14. Review of the report of the Exchange Supervisory Board on remuneration of members of the Management Board and the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange. 15. Issuance of an opinion on the report of the Exchange Supervisory Board on the remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange. 16. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2021. 17. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2021. 18. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association. 19. Approval of the Diversity Policy for Members of Bodies Appointed by the General Meeting of the Warsaw Stock Exchange. 20. Closing of the General Meeting. Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 4022 CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting. At the same time, the Management Board informs that all documents included in the agenda of the OGM are available on the company's website https://www.gpw.pl/general-meeting Legal basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-26	Piotr Borowski	Członek Zarządu
2022-05-26	Dariusz Kułakowski	Członek Zarządu

Cena akcji Gpw

Cena akcji Gpw w momencie publikacji komunikatu to 37.62 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gpw aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gpw.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport espi GPW komunikat ESPI GPW Gpw ESPI EBI Gpw akcje prognoza espi gpw biznes ESPI 26-05-2022 komunikat ESPI wiadomosci espi GPW ESPI Gpw ESPI 26-05-2022 komunikat spółki ESPI Gpw 26-05-2022 ESPI EBI GPW

RB-W 10:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena akcji Gpw

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej