Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: ZWZ (11:00) - projekty uchwał: wypłata dywidendy - 2,70 PLN, zmiany w statucie (2023-05-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-05-2023

Udostępnij

RB-W 8:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Firma: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1_Ogłoszenie ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał
3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2023.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji
4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych
5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip Sprawozdanie o wynagrodzeniach
6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań
7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku.pdf Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku
8_Sprawozdanie Rady Giełdy.pdf Sprawozdanie Rady Giełdy
1_Ogłoszenie ZWZ_EN.pdf Announcement on convening an Annual General Meeting
2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf Draft resolutions
3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_EN.pdf Information on the total number of shares in Warsaw Stock Exchange
4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych_EN.zip Report on representation expenses
5_SB Report on remuneration.zip Report on remuneration
6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań_EN.pdf Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment
7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku_EN.pdf Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2022
8_Sprawozdanie Rady Giełdy_EN.pdf Report of the Supervisory Board

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		8	/	2023
Data sporządzenia:	2023-05-29
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 26 czerwca 2023 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. 11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 r. 13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2022 rok w zakresie wynikającym z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. 14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy. 15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r. 17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik			Opis
1_Ogłoszenie ZWZ.pdf 1_Ogłoszenie ZWZ.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_Projekty uchwał ZWZ.pdf 2_Projekty uchwał ZWZ.pdf			Projekty uchwał
3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2023.pdf 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2023.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji
4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip 4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych.zip			Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych
5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip 5_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.zip			Sprawozdanie o wynagrodzeniach
6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdf 6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań.pdf			Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań
7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku.pdf 7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku.pdf			Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku
8_Sprawozdanie Rady Giełdy.pdf 8_Sprawozdanie Rady Giełdy.pdf			Sprawozdanie Rady Giełdy
1_Ogłoszenie ZWZ_EN.pdf 1_Ogłoszenie ZWZ_EN.pdf			Announcement on convening an Annual General Meeting
2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf 2_Drafts of the Resolutions for the OGM.pdf			Draft resolutions
3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_EN.pdf 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_EN.pdf			Information on the total number of shares in Warsaw Stock Exchange
4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych_EN.zip 4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych_EN.zip			Report on representation expenses
5_SB Report on remuneration.zip 5_SB Report on remuneration.zip			Report on remuneration
6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań_EN.pdf 6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań_EN.pdf			Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment
7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku_EN.pdf 7_Sprawozdanie Rady Giełdy z oceny podziału zysku_EN.pdf			Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2022
8_Sprawozdanie Rady Giełdy_EN.pdf 8_Sprawozdanie Rady Giełdy_EN.pdf			Report of the Supervisory Board

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report No. 8/2023 Date: 29 May 2023 Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic information Content of the report: The Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Article 399(1), Article 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and § 8.2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes the Company’s Ordinary General Meeting. The Ordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) is hereby convened for 11:00 a.m. on 26 June 2023 at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4. The meeting agenda is as follows: 1. Opening of the General Meeting. 2. Election of the Chair of the General Meeting. 3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is able to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Review of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2022. 6. Review of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2022. 7. Review of the Management Board report on representation expenses and expenses for legal services, marketing services, public relations and social communication services, and management advisory services in 2022. 8. Review of the reports and assessments of the Exchange Supervisory Board required by the Commercial Companies Code, the Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority. 9. Approval of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2022. 10. Approval of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2022. 11. Approval of the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2022. 12. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2022. 13. Approval of the report of the Exchange Supervisory Board for 2022 to the extent required by the Code of Best Practice for GPW Listed Companies 2021. 14. Review of and issuance of an opinion on the report of the Exchange Supervisory Board on remuneration of members of the Exchange Management Board and the Exchange Supervisory Board. 15. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2022. 16. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2022. 17. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association. 18. Closing of the General Meeting. Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting. At the same time, the Management Board informs that all documents included in the agenda of the OGM are available on the company's website https://www.gpw.pl/general-meeting Legal basis: § 19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-05-29	Izabela Olszewska	Członek Zarządu
2023-05-29	Monika Gorgoń	Członek Zarządu

Cena akcji Gpw

Cena akcji Gpw w momencie publikacji komunikatu to 38.08 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gpw aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gpw.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport espi GPW komunikat ESPI GPW Gpw ESPI EBI Gpw akcje prognoza espi gpw komunikat ESPI wiadomosci espi GPW biznes ESPI 29-05-2023 ESPI komunikat spółki ESPI Gpw 29-05-2023 Gpw ESPI 29-05-2023 ESPI EBI GPW

RB-W 8:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Cena akcji Gpw

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej