RB-W 30:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
Firma: GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 1.pdf
Żądanie akcjonariusza
-
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 2.pdf
Uzasadnienie do projektów uchwał
-
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 3.pdf
Pełna treść ogłoszenia
-
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 4.pdf
Projekty uchwał
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2023 | |||||||
Data sporządzenia: | 2023-10-19 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
GI GROUP POLAND S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 10.521.622,00 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 ("Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym żądania akcjonariusza Spółki – Gi Group Holding SpA z siedzibą w Mediolanie, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał. Żądanie akcjonariusza oraz uzasadnienie do projektów uchwał stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz nr 2 do niniejszego raportu. W związku z żądaniem akcjonariusza, Zarząd Spółki na podstawie art. 399 §1, art. 400, art. 4021§1 i 2 oraz 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., "Kodeks spółek handlowych") oraz §10 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r., o godz. 11:00, w hotelu Crowne Plaza Hotel – THE HUB w Warszawie, rondo Daszyńskiego 2 („NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, 5) podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Z; (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii Z; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki; 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 7) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/walne-zgromadzenie/), w zakładce ”Walne Zgromadzenie”. W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 listopada 2023 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Poniżej, na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przedstawia treść dotychczasowego brzmienia jej Statutu i proponowanych zmian. Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki: „§ 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.521.622,00 zł (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na: a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, b) 5.115.000 (pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, d) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, ł) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, r) 39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.” Proponowane zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki: “§6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.521.622,10 zł i nie więcej niż 15.783.433,00 zł i dzieli się na: a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, ł) 5.000.000 akcji serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, m) 55.316 (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji serii T o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, n) 171.750 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii R o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, o) 225.750 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii U o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, p) 98.315 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście) akcji serii W o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, q) 163.250 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii Y o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, r) 39.462.332 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje serii X o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, s) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 52.618.110 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii Z o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.” | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 1.pdf Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 1.pdf | Żądanie akcjonariusza | ||||||||||
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 2.pdf Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 2.pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał | ||||||||||
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 3.pdf Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 3.pdf | Pełna treść ogłoszenia | ||||||||||
Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 4.pdf Raport bieżący 30_2023 - Załącznik nr 4.pdf | Projekty uchwał |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-10-19 | Marcos Segador Arrebola | Prezes Zarządu | |||
2023-10-19 | Antonio Carvelli | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Gigroup
Cena akcji Gigroup w momencie publikacji komunikatu to 1.64 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gigroup aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gigroup.