RB-W 13:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok.
Firma: Eurotel Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Zwołanie WZA_24_5_2018.pdf
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
-
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf
Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika
-
Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf
Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
-
Projekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018.pdf
Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
-
Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf
Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.
-
Sprawozdanie z działaności RN za 2017 r.pdf
Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-04-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROTEL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 rok. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 maja 2018 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2017. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel. 8.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017. 13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 16.Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk. Szczegóły dotyczące zawołania ZWZA i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularze do głosowania na ZWZA w załacznikach, jak równiez na stronie internetowej Spółki: https://ri.eurotel.pl/wza/ | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zwołanie WZA_24_5_2018.pdf Zwołanie WZA_24_5_2018.pdf | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||
| Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf | Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika | ||||||||||
| Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf | Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika. | ||||||||||
| Projekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018.pdf Projekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018.pdf | Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem. | ||||||||||
| Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf | Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA. | ||||||||||
| Sprawozdanie z działaności RN za 2017 r.pdf Sprawozdanie z działaności RN za 2017 r.pdf | Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-04-27 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-04-27 | Krzysztof Stepokrua | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Eurotel
Cena akcji Eurotel w momencie publikacji komunikatu to 25.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eurotel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eurotel.
